本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-029 宁夏英力特化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照《暂行规定》《准则解释第 17 号》《准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 4.会计政策变更日期 公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十 次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、会计政策变更情况概述 1.会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（以下简称《暂行规定》），规定了"确认为无形资产或存货等 资产的数据资源"的相关内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 ...

根据《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求， 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）通过查验国家能源集 团财务有限公司（以下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》 等资料的经营资质、并审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 国家能源集团财务有限公司与公司同受国家能源投资集团有限 责任公司（以下简称国家能源集团）控制，统一社会信用代码为 91110000710927476R，金融许可证机构编码为 L0022H211000001， 注册地址为北京市西城区西直门外大街 18号楼 2层7单元201、202， 3 层 7 单元 301、302。截至 2023 年 12 月 31 日，注册资本为 1,750,000 万元，其中国家能源集团占比 60.00%；中国神华占比 32.57%；国能 朔黄铁路发展有限责任公司占比 2.86%；神华准格尔能源有限责任公 司占比 2.86%；国能包神铁路有限责任公司占比 1.71%。 财务公司提供企业集团财务公司服务，获准经营的业务范围为： 吸收成员单位存款;办理 ...

2024 年度 环境、社会及治理(ESG)报告 0 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进英力特 | 05 | | ESG治理 | 11 | | ESG风险与机遇管理 | 14 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题评估 | 17 | | 联合国可持续发展目标 | 18 | | 责任专题 | 90 | | 展望未来 | 93 | | 附录 | 93 | | 附录I：关键绩效表 | 95 | | 附录II：ESG指标索引 | 100 | | 附录III：名词释义 | 105 | | 读者意见反馈表 | 107 | 01 03 | 11 | 环境篇 | 20 | | --- | --- | --- | | 14 | 绿色护能 守护碧水蓝天 | 20 | | | 应对气候变化 | 21 | | 16 | 生态环境管理 | 32 | | | 加强污染防治 | 36 | | 17 | 废弃物管理 | 37 | | | 水资源管理 | 41 | | 18 | 优化资源利用 | 43 | 化工股份有限公司2024年在可 持 续 发 展 目 标 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-035 宁夏英力特化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同意对《公司章程》 及附件的部分条款进行修订，现将情况公告如下。 一、变更注册资本情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十八次会议、第 九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限售限制 性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 399,135 股。该议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。若该议案经 2024 年度股东大 会审议通过，公司在回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将发 生变化，公司总股本由 303,486,737 股变更为 303,087,602 股（具体 以中国证券 ...

一、监事会履职情况 （一）监事会召开及列席会议情况 报告期内，共召开监事会会议六次，会议决议均按规定及时予以 披露，具体情况见下表： 宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公 司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，依法履行监 事会职责，密切关注公司经营运作情况，列席公司股东大会及董事会， 对公司财务及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司 及全体股东的合法权益，促进了公司健康、持续发展。现将 2024 年 度监事会工作情况报告如下： | 序号 | 监事会届次 | 召开日期 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第十三次会议 | 2024-2-8 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 2 | 第九届监事会第十四次会议 | 2024-4-23 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 3 | 第九届监事会第十五次会议 | 202 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真贯彻落实国资委关于提高上市公司质量的各项工作部署， 依法履行股东大会赋予的职责，规范公司法人治理机制，强化依法治 企，深化经营管理，推进重点项目建设，为公司持续、健康、高质量 发展奠定了基础。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、主要经营指标完成情况 2024 年，公司生产电石 38.01 万吨，较上年同期上升 164.69%； 生产 PVC 21.11 万吨，较上年同期上升 21.82%；生产 E-PVC 4.30 万 吨，较上年同期上升 28.36%；生产烧碱 19.13 万吨，较上年同期上升 25.61%。电石产品及其他主营产品产量提升的主要原因系公司年产 30 万吨电石技改工程项目投产，电石产量大幅提升，一体化协同改 善所致。 报告期末，公司总资产 25.72 亿元，较年初降低 4.08%；归属于 上市公司股东的净资产 11.00 亿元，较年初降低 31.30%。报告期内， 公司实现营业收入 18.46 ...

经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 宁夏英力特化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公 司在任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-034 宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信）。 2.公司董事会审计与风险委员会、董事会对本次续聘会计师事务 所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的规定。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会 议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘立信 为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》提交股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-026 宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2025年4月15日（星期二）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了 会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 4 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份4,910,129股， 占公司有表决权股份总数的 1.6179％。其中：通过现场投票的中小股 东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过 网络投票的中小股东 159 人，代表股份 4,910,129 股，占公司有表决 权股份总数的 1.6179％ 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 一、本次股东大会的召集和召开程序 本 ...