证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-020 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2025 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款 等金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于 预计 2025 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的 议案》，拟与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）开展 关联存贷款等金融业务。2023 年 9 月，公司与财务公司签署了《金 融服务协议》，约定由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、 贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金 融服务。《金融服务协议》经第九届董事会第十八次会议、2023 年第 三次临时股东大会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，公司 与财务公司存贷款等金融业务构成关联交易，审议该议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2025 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第三次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14:30。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-022 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 4 月 15 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 4 月 15 日 9:15)至投票结束时间 (2025 年 4 月 15 日 15 ...

一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十九次（临时）会议通知于2025年3月21日以专人送达或电子邮件 方式向公司监事发出。 2.本次会议于2025年3月27日以通讯形式召开。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-016 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 年开展保理业务暨关联交易的议案》。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计 2025年度日常关联交易的议案》。 监事会认为，本次补充预计2025年度日常关联交易为公司日常经 营业务所需，有利于促进公司稳定经营，决策程序符合有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同意将本议案提交2025年第三次临时股东大会审议。 2.以5票赞成，0票反对，0 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-015 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十七次（临时）会议通知于2025年3月21日以专人送达或电子邮 件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充预 计 2025 年度日常关联交易的议案》。 在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段 春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2025年第三次临时 股东大会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回 避表决。 公司《关于补充预计2025年度日常 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 191 人，代表股份 156,945,937 股， 占公司有表决权股份总数的 51.7143％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权股份总数的5 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-013 宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2025年3月17日（星期一）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东191人，代表 股份156,945,937股，占公司有表决权股份总数的5 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-014 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十六次会议通知于2025年3月4日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于2025年3月17日在公司308会议室以现场会议方式 召开。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分 董事会专门委员会委员的议案》。 由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会 成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如 下： | 序 号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 田少平 | 田少平、卢万明、徐萌萌 | | 2 | 审计与风险委员会 | 王 斌 | 王 斌、赵恩慧、段春宁 | | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年2月26日在《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2025年2月25日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025年3月17日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日交易日9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年3月17日9:15)至投票结束时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 26 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-012 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第二次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 3 月 17 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-009 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 近日，禹红杰先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公 司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公 司推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意 提名眭明忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第二次 临时股东大会审议。 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十五次会议通知于2025年2月14日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2025 年 2 月 25 日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章 ...