宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-010 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 - 1 - 附件： 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到董事 禹红杰先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司副董事长、董事及 董事会专门委员会委员职务，辞职后禹红杰先生不在公司担任任何职 务，禹红杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对禹红杰先生 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！ 为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集 团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名眭明忠先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2025年2月25日召 开的第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增补提名第九 届董事会非独立董事的议案》，同意提名眭明忠先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董 事的议案》提交公司2025年第二次临时 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-011 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2025 年 2 月 25 日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 3 月 17 日日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 3 月 17 日日 9:15)至投票结束 时间(2025 年 3 月 17 日日 15:00)间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-008 宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2025年1月21日（星期二）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 的0.0199％。通过网络投票的股东206人，代表股份3,284,787股，占 公司有表决权股份总数的1.0823％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东206 人，代表股份3,284,787股，占公司有表决权股份总数的1.0823％。其 中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股 份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东206人，代表股份 3,284,787股，占公司有表决权股份总数的1.0823％。 2.出席会议的其他人员 除股东及 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 1 月 2 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，2025 年 1 月 21 日再次发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事 项，说 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-007 2024 年 12 月 31 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第一次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 2 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、召开会议的基本情况 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间： ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss of 508 million yuan for 2024, an improvement of 23.93% compared to a loss of 667.77 million yuan in the same period last year[4]. - The company's operating revenue for 2024 is projected to be 1.846 billion yuan, up from 1.747 billion yuan in the previous year[4]. - The loss per share is expected to be 1.67 yuan, an improvement from a loss of 2.19 yuan per share in the previous year[4]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 513 million yuan, an improvement of 29.12% from a loss of 723.75 million yuan last year[4]. Operational Factors - The company is still in a loss position but expects the loss to narrow due to the production of a 300,000-ton calcium carbide project and a decrease in raw material and fuel procurement prices[5]. Audit and Disclosure - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in the forecast[3]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and may have uncertainties; actual financial data will be disclosed in the 2024 annual report[6]. - The company has designated "Securities Times," "Securities Daily," and the Giant Tide Information Network as its official information disclosure media[7].

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 王斌 卢万明 赵恩慧 2024 年 12 月 30 日 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年12月30日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第七 次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将《关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十四次董事会审 议。经审阅会议材料，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见 如下： 公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位 发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易 根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在 通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、其他股东特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-001 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 在公司控股股东方任职的关联董事禹红杰先生、李铁柱先生、徐 萌萌先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份 有限公司需回避表决。 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十四次会议通知于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式 向公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 31 日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》。 根据公司发展需要，经公司总经理张永璞先生提名，第九届董 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-002 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十八次会议通知于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式向 公司监事发出。 2.本次会议于2024年12月31日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 宁夏英力特化工股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易的议案》。 监事会认为，本次预计2025年度日常关联交易为公司正常经营业 务所需，有利于促进公司经营稳定。决策程序符合有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同意将本议案提交20 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-080 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 宁夏英力特化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意宁夏英 力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1749 号）。中国证监会对公司报送的向特定对象发行股票 的审核意见及注册申请文件进行了审阅，批复内容如下： 联系邮箱：12013540@ceic.com 2.保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 保荐代表人：杨学雷、徐兴文 联系部门：股权资本市场部 联系电话：010-56051 ...