证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-061 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 （七）会议出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2023 年 9 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-060 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 9 月 8 日，公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第四次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 25 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 9 月 25 日 9:15)至投票结束时间 (2023 年 9 月 25 日 15:0 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-059 宁夏英力特化工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十九次（临时）会议通知于2023年8月31日以专人送达或电子 邮件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于2023年9月8日以通讯表决形式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 募集资金使用管理制度>的议案》。 《公司募集资金使用管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 5.公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决，会 议召开、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。 我们同意将公司与财务有限公司签署《金融服务协议》的事项提交 公司2023年第三次临时股东大会审议。 独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司与国家能源 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》暨 关联交易的事项基于独立判断发表如下意见： 1.公司拟与财务公司签署《金融服务协议》的事项，事前取得了我 们的认可，我们认为财务公司经营资质合法有效，该项交易有利于公司 经营发展，同意将签署《金融服务协议》的事项提交第九届董事会第十 八次会议审议； 2.公司与财务公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的 执行对公司的生产经营和发展有一定促进作用； 3.双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，双方交易按 照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 764,453,268.06 for the first half of 2023, a decrease of 24.72% compared to the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 298,018,916.92, which is a significant increase in loss of 662.73% year-over-year[21]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 179,607,652.50, a decline of 168.17% compared to the previous year[21]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥764,453,268.06, a decrease of 24.72% compared to ¥1,015,418,988.86 in the same period last year[38]. - The operating profit for the first half of 2023 was a loss of ¥294,518,671.35, compared to a loss of ¥41,938,373.82 in the first half of 2022[143]. - Net profit for the first half of 2023 was a loss of ¥298,018,916.92, significantly worse than the loss of ¥39,072,849.20 in the same period last year[144]. - The company reported a net loss of CNY 331,612,061.28 for the period, compared to a loss of CNY 33,593,144.36 at the beginning of the year[140]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -¥0.98, compared to -¥0.13 in the same period of 2022[144]. Production and Operations - The company produced 55,400 tons of calcium carbide, a decrease of 14.7% year-over-year, and 73,300 tons of PVC, down 31.8%[29]. - The production of E-PVC was 15,700 tons, a decline of 21.2%, while caustic soda production fell by 32.1% to 64,900 tons[29]. - The decline in production volumes was primarily due to maintenance shutdowns in March 2023[29]. - The company plans to accelerate the construction of a 300,000-ton calcium carbide technical transformation project, expected to commence production in the second half of 2023[32]. - The company produced 73,300 tons of PVC with a premium product rate of 99.47%, 15,700 tons of E-PVC with a first-class product rate of 100%, and 64,900 tons of caustic soda with a first-class product rate of 100%[85]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,558,960,118.83, down 6.31% from the beginning of the year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.11% to CNY 1,971,656,480.79 compared to the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥314.28 million, accounting for 12.28% of total assets, down from 16.16% last year, a decrease of 3.88%[44]. - Accounts receivable increased to ¥13.89 million, representing 0.54% of total assets, up from 0.09% last year, an increase of 0.45%[44]. - Inventory decreased to ¥219.38 million, making up 8.57% of total assets, down from 10.77% last year, a decrease of 2.20%[44]. - The total liabilities increased to CNY 587,303,638.04 from CNY 462,248,218.34, representing an increase of approximately 27.0%[140]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,971,656,480.79 from CNY 2,269,122,477.13, a decline of about 13.1%[140]. Environmental Compliance - The company adheres to various environmental protection laws and has obtained necessary environmental approvals for its production projects[75]. - The company reported a total emission of 4.7056 tons of non-methane total hydrocarbons, which is within the permitted limit of 61 tons per year[78]. - The total emission of particulate matter was 15.01 tons, also compliant with the allowed limit of 195 tons per year[78]. - The company successfully completed all environmental protection goals for the first half of 2023, with no environmental pollution incidents reported[82]. - Continuous monitoring systems for COD and ammonia nitrogen have been installed at the wastewater discharge points, ensuring compliance with environmental standards[83]. - The company has maintained a 100% compliance rate for hazardous waste disposal, with no environmental pollution incidents occurring[82]. Shareholder and Equity Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - A total of 152,290 restricted shares were granted to 92 individuals at a price of 7.32 CNY per share as part of the 2021 restricted stock incentive plan[66]. - The company repurchased and canceled 144,300 restricted shares from 5 individuals due to personal reasons or job changes[67]. - The total number of shares decreased from 30,461,050 to 30,396,890 after the repurchase and cancellation of 641,602 restricted shares[69]. - The company has implemented a comprehensive assessment and evaluation system for senior management, linking their performance to salary and incentives[71]. Market and Strategic Initiatives - The company is actively exploring new markets and optimizing product production structure to develop new customers and expand sales channels[32]. - The company faces risks including market competition, investment risks, and fluctuations in raw material prices[5]. - The company faces market competition risks due to oversupply in the market, prompting strategies to enhance production efficiency and cost competitiveness[52]. - Investment risks are present due to potential inaccuracies in legal and policy understanding, with measures in place to ensure compliance and feasibility studies[53]. Community and Employee Engagement - The company actively protects employee rights by providing various benefits, including paid annual leave, maternity leave, and health checks, while ensuring compliance with labor laws[87]. - A total of 718 employees participated in the regional medical mutual assistance program, and the company assisted 8 employees in applying for basic living allowances due to financial difficulties[87]. - The company engaged in community service activities, including volunteer services for creating a civilized city and supporting local emergency rescue efforts[88]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions, with a total transaction amount of 1,525.91 million CNY, accounting for 2.46% of similar transactions[99]. - The company also reported a related party transaction with Ningxia Coal Industry Co., Ltd. amounting to 169.90 million CNY, representing 0.27% of similar transactions[99]. - Another related party transaction with Ningxia Yinglit Property Service Co., Ltd. was recorded at 852.21 million CNY, which is 1.37% of similar transactions[99]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[94]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[96]. - The controlling shareholder, Yinglit Group, and the actual controller, State Energy Group, have stable operations and good credit status[96]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[92]. - There were no instances of illegal external guarantees reported during the reporting period[93].

宁夏英力特化工股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、控制、化解宁夏英力特化工股份有 限公司（以下简称"公司"）在国家能源集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）存贷款等金融业务风险，保障资 金安全，根据深圳证券交易所相关规定，特制定本风险处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款等金融风险处置领导小组（以下 简称"领导小组"），公司董事长任组长，为公司存贷款等 金融业务的风险处置第一责任人，公司总经理、财务总监任 副组长，领导小组成员包括财务产权部、审计部、证券与法 律事务部等相关部门人员。领导小组下设办公室，设在公司 财务产权部。 领导小组对董事会负责，全面领导公司存贷款等金融风 险的防范和处置工作；领导小组办公室，负责存贷款等金融 风险的日常监督与管理工作。 第三条 公司各有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 第四条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 1 他人隐瞒、缓报、谎报财务公司的存贷款等金融业务风险。 第三章 风险报告与信息披露 第五条 公司建立 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十八次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，就截至2023年6月30日公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况审慎查验，报告期内公司与控股股 东及其关联方之间不存在占用资金的情况；公司与关联方之间的资金往 来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允， 没有损害公司和全体股东的利益。 二、关于对外担保情况的独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，就截至 2023 年 6 月 30 日公司对 外担保情况进行了核查和监督，报告期内公司当期和累计无对外担保情 况。 三、关于 2023 年半年度计提有关资产减值准备独立意见 我们根据有关规定,对公司 2023 年半年度计提有关资产减值准备的 事项进行了核查，我们询问并查阅了资产形成的过程及计提减值准备的 原因.我们认为：报告期 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-058 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 12 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 9 月 12 日 9:15)至投票结束时间 (2023 年 9 月 12 日 15:00)间 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-057 宁夏英力特化工股份有限公司 关于拟与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2023 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先 生、肖俊民先生审议本议案时回避了表决。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定，本次关联交易尚需获得股东大 会批准，与该关联交易有利害关系的关联方国能英力特能源化工集团 股份有限公司（以下简称"英力特集团"）将在股东大会上回避表决。 2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相 关文件规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.基本情况 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务 ...