二、监事会会议审议情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-97 天津泰达股份有限公司 第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次（临时）会 议通知于 2023 年 9 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席韩颖达 先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议审议并通过如下决议： （一）关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供 2023 年度担保额度的议案 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于为二级子公司大连泰达原鸿环保 提供 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-95）。 本议案尚需提交股东大会进行审议。 三、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第十九次（临时）会议决议》 特此公告。 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-94 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度担保额度进行内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次（临 时）会议和 2022 年第七次临时股东大会审议通过，公司 2023 年度向控股子公司 提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额度"）共计 152.786 亿元，其中，2023 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 113.915 亿 元。 2023 年 9 月 22 日，公司第十届董事会第三十八次（临时）会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2023 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在公司 2023 年度向控股子公司提供担保总额度保持 不变的前提下，将 2023 年度向控股子公司提供担保的额度进行内部调剂，本次 内部调剂均在资产负债率为 70%以下的公司之间进行，具体情况如下： 2023 年度公司为控股子公司扬州 ...

经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议和 2022 年第七次临时股东大 会审议通过，2023 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保 的额度共计 152.786 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 113.915 亿 元，控股子公司之间互相担保额度为 38.871 亿元；其中为资产负债率超过 70% （含 70%）的控股子公司担保的额度为 58.899 亿元，为资产负债率低于 70%的 控股子公司提供担保的额度为 93.887 亿元。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-95 天津泰达股份有限公司 关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供 2023 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 82.59 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 149.92%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 42.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 77.99%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据所属控股子公 ...

一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人， 实际出席九人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议四人）。董事长张旺先生因 工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席并 行使表决权。董事管学斌先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士、独立董事 葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先 生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-93 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于控股子公司 2023 年度担保额度进行内部调剂的议案 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-96 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2023 年 9 月 28 日 2. 议案 1.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次（临 时）会议决定于 2023 年 10 月 11 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日 09:15~15:00 的任意时间。 （五）召开方式：本次股东 ...

一、关于控股子公司2023年度担保额度进行内部调剂的议案 经审查，本次担保额度内部调剂不会改变2022年第七次临时股东大会审议通过 的2023年度担保总额度，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《公司章程》及《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。 二、关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担保额度的议案 经审查，公司及其控股子公司为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担 保额度事项符合《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，不存在为控 股子公司及其所属控股子公司之外的对象提供担保的情形；担保额度预计合理，风控 可控，担保事项决策符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。 独立董事：杨鸿雁、李莉、葛顺奇 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十八次（临时）会议独立董事意见 天津泰 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 材料汇编 二零二三年十月·天津 目 录 关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供 2023 年度担保额度的议案.......................................1 根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司及公司控股子公司 天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）拟分别为二级子公司大连泰达原鸿环 保科技有限公司（以下简称"大连泰达原鸿环保"）提供 2023 年度担保额度 17,000 万 元，共计 34,000 万元，具体情况如下： 一、提供担保额度情况 经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议和 2022 年第七次临时股东大会审议 通过，2023 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计 152.786 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 113.915 亿元，控股子公司之间 互相担保额度为 38.871 亿元；其中为资产负债率超过 70%（含 70%）的控股子公司担 保的额度为 58.899 亿元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为 93.887 亿元。 现公司及 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-92 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 4,999 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 82.74 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 150.19%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.12 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 78.27%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 4,999 万元，期限 6 个月。该业务为 银行承兑汇票，票面金额 9,998 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保证金 并以所存保证金提供质押担保。公司提供 4,999 万元（敞口）连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年半年报业绩说明会投资者关系活动记录表 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 | 目前的收购、合营等动作，是否会有更大的力度和魄力 | | | | --- | --- | --- | | 彻底改变目前公司的营收结构。是否会剥离能源贸易与 | | | | 房地产板块，谢谢 | | | | 答：投资者您好！泰达股份管理层一直致力于产业 | | | | 结构优化和调增，感谢您关注到公司转型发展的阶段性 | | | | 成果，按照"盘活存量、扩大增量、提升质量"的基本 | | | | 原则，泰达股份除了在生态环保主营主业上推动"增 | | | | 量"落地外，也在不断推动存量盘活工作。今年已公开 | | | | 挂牌转让三级子公司宝华文化 100%股权，以推动存量 | | | | 盘活工作。感谢您的提问！ | | | | 7、张董您好，请问渤海证劵上市对公司有什么好处？ | | | | 答：投资者您好！渤海证券是泰达股份金融投资企 | | | | 业之一，目前持股约 13%，泰达股份位列第二大股东。 | | | | 泰达股份作为股东方全力支持渤海证券上市工作，未来 | | | | ...

1 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-91 天津泰达股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事长、独立董事、财务总监和董事会秘书（具体以当天参会人员为准） 将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 天津泰达股份有限公司 ...