证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-125 天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长周志远先生。 6 ...

一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出 席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、 董事徐阳雪先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和 独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会 议，监事和部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于洞口县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目增加 3,000 万元投资的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 经于 2021 年 1 月 25 日召开的第九届董事会第五十六次（临时）会议和 2021 年 2 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司同意投资洞口县 生活垃圾焚烧发电PPP项目（以下简称"洞口项目"）。洞口项目总投资为37, ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-122 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 107.31 亿元，占公司最近一期经审计净资 产总额的 189.43%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 79.09 亿元， 占公司最近一期经审计净资产总额的 139.61%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达洁净材料有限公司（以下简称"泰达洁净"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 972 万元，期限一年。公司提供连带 责任保证。 公司的二级子公司邵阳泰达环保有限公司（以下简称"邵阳泰达环保"）向长沙 银行股份有限公司洞口支行（以下简称"长沙银行"）申请授信 5,000 万元，授信期 限 12 个月，公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）提 供连带责任保证。 公 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-121 天津泰达股份有限公司 关于为二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 107.49 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的189.74%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为78.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 139.36%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的全资子公司大连泰达环 保有限公司（以下简称"大连泰达环保"）向中国光大银行股份有限公司大连中 山支行（以下简称"光大银行大连中山支行"）申请授信 1,000 万元，授信期限 一年，公司提供连带责任保证。 公司的二级子公司安丘泰达环保有限公司（以下简称"安丘泰达环保"）、 衡水泰达生物质能发电有限公司（以下简称"衡水泰达生物质能"）、遵化泰达 环保有限公司（以下简称"遵化泰达环保"）向中国光大银行 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-117 天津泰达股份有限公司 关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关 法律文书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 108.13 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的190.87%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为79.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 140.26%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保概况 根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2025 年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保，各控股子公司之间拟继续互相 提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》的要求，公司对上述担保的额度进行预计，具体如 下： 2025 年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度 共计 202.40 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股 子公司之间 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 材料汇编 二零二四年十二月·天津 | 关于审批 2025 | 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案.1 | | --- | --- | | 关于审批 2025 | 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案 | | 60 | | | 关于公司发行境外债券的议案 | 61 | | 关于开展外汇衍生品业务的议案 | 63 | 天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会议案一 关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法 律文书的议案 各位股东及股东代表： 根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2025 年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保，各控股子公司之间拟继续互相 提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》的要求，公司对上述担保的额度进行预计，具体如 下： 一、担保概况 2025 年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度 共计 202.40 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 13 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-119 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 12 月 25 日 2. 议案 1.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应 当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次（临 时）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十一次（临时）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规 ...

附件： 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性 的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险： 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易，同一时点敞口余额累计不超过 1.3 亿美元 （或等值其他外币及人民币），与外币业务期限、期限相匹配。公司开展的外汇 衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生 产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则，期限 1 年。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正常业务背景为依 托，以规避和防范汇率波动的抗风险能力为主要目的，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金开展外汇 衍生品交易。 公司开展不以盈利为目的的衍生品交易，可以进一步提高公司应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险。 四、外汇衍生品交易业务风险分析 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 受国际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-118 天津泰达股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 重要内容提示： 1. 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇衍生品交易业 务不以投机为目的，旨在规避汇率风险。公司拟以自有资金利用金融机构提供的 外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品业务，同 一时点敞口余额累计不超过 1.3 亿美元（或等值其他外币及人民币），且与外币 业务规模、期限相匹配，期限一年。 2. 该事项已经公司第十一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 3. 风险提示：开展外汇衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险和 其它风险等风险，敬请广大投资者注意风险。 为降低外汇汇率风险，公司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展 以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易业务，具体公告如 下： 一、投资情况概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正常 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-116 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，第十一届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席 八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事 崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以 视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举周志远先生主持会议， 部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于豁免会议通知时限事宜的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 同意豁免第十一届董事会第十一次（临时）会议通知期限。 （二）关于选举第十一届董 ...