天津泰达资源循环集团股份有限公司章程 （1992 年 12 月 8 日天津美纶股份有限公司成立大会通过；2003 年 4 月 16 日 2002 年度股东大会暨第四届第二次股东大会修订；2004 年 5 月 10 日 2003 年度 （暨第四届第三次）股东大会修订；2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第 一次）股东大会修订；2006 年 4 月 14 日 2005 年度股东大会修订；2006 年 8 月 3 日 2006 年第一次临时股东大会修订；2008 年 4 月 28 日 2007 年度股东大会修 订；2009 年 5 月 25 日 2008 年度股东大会修订；2012 年 8 月 23 日 2012 年第二 次临时股东大会修订；2012 年 9 月 26 日 2012 年第三次临时股东大会修订； 2013 年 4 月 26 日 2012 年度股东大会修订；2013 年 6 月 21 日 2013 年第三次临 时股东大会修订；2015 年 5 月 5 日 2014 年度股东大会修订；2017 年 5 月 15 日 2016 年度股东大会修订；2017 年 11 月 28 日 2017 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-64 天津泰达股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | 《公司章程》原条款 | | | 《公司章程》修订后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本 章 程 或 者 股 东 会 对 法 定 代 表 人 | | | | | | | | | | | | 职 权 的 限 制 ， 不 得 | | | | | | | | | 对 抗 善 意 相 对 人 | | 。 | | | | | | | | | | | | | | | | 法 定 代 表 人 因 执 行 职 务 造 成 他 人 | | | | | | | | | | 损 害 的 ， 由 公 司 承 | | | | | | | | | | | 担 民 事 责 任 。 公 | | | | | | | | | | 司 承 担 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-63 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开了第 十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。 现专项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 为进一步凸显生态环保主业的发展方向，契合公司发展战略，公司拟变更公 司名称，具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 天津泰达股份有限公司 | 天津泰达资源循环集团股份有限公司 | | （中文） | | | | 公司名称 | Tianjin TEDA Co.,Ltd. | Tianjin TEDA Resources Recycling | | （英文） | | Group Co.,Ltd. | 公司第十一届董事会第十九次（临时）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过本次变更公司名称事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律、法规的规定，本议案尚需获得股东大会的批准。 二、拟变更公司名称的原因 天津泰达股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-65 天津泰达股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 7 月 8 日 2. 议案 1.00、3.00、4.00 和 5.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次（临 时）会议决定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十九次（临时）会议决定于 2025 年 7 月 11 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-66 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次（临 时）会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事五人，实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席二人）。监事会 主席王光华先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托监事 韩琳女士代为出席并行使表决权。监事史亚楠先生和监事韩琳女士以视频会议方 式出席了本次会议。公司监事会半数以上监事共同推举职工监事陈翀女士主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于回购公司股份方案的议案 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为维护 投资者利益，增强投资者信心， ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-61 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次（临 时）会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议五人）。独 立董事刘晓纯先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独 立董事葛顺奇先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董 事赵忱先生、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本 次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于制定公司《市值管理制度》的议案 表决结果：以同意 8 ...

Core Viewpoint - The company, Teda Co., Ltd. (000652), plans to repurchase shares for cancellation and to reduce registered capital, with a total repurchase fund of between 35 million to 70 million yuan [1] Summary by Relevant Sections - **Repurchase Details** - The total amount for the repurchase is set between 35 million yuan and 70 million yuan [1] - The source of funds will be from a special repurchase loan and the company's own funds [1] - The repurchase price will not exceed 5.89 yuan per share [1] - The estimated number of shares to be repurchased is approximately 5.9423 million to 11.8845 million shares, which represents 0.40% to 0.81% of the total share capital [1] - The repurchase period will last no more than twelve months from the date of approval by the shareholders' meeting [1] - **Management and Shareholder Actions** - During the repurchase period, the company's directors, supervisors, senior management, controlling shareholders, actual controllers, and shareholders holding more than 5% of the shares have no plans to increase or decrease their holdings [1]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-60 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）《天津邦普泰达循环科技有限公司营业执照》 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 资子公司泰达碳资管增资并投资设立参股子公司的公告》 二、 进展情况 目前，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了由天津经济技术开发区 市场监督管理局颁发的《营业执照》。合资公司的具体信息如下： 池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源加工；生产性废旧金属回收； 非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销 售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料销售； 资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 一、对外投资概述 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of RMB 0.30 per 10 shares [1][2] - The total cash dividend distribution amounts to RMB 44,267,215.56, based on the total share capital of 1,475,573,852 shares [1][2] - The cash dividend will be distributed to shareholders on June 26, 2025, with the record date set for June 25, 2025 [3][4] Group 2 - The distribution plan is consistent with the proposal approved at the 2024 annual general meeting, and no changes in the total share capital occurred from the announcement to the implementation [2][3] - The tax implications for different types of shareholders are outlined, with specific rates for Hong Kong investors and domestic investors based on their holding periods [2][3] - The adjustment of the minimum selling price for shares held by the controlling shareholder, Tianjin TEDA Investment Holdings Co., Ltd., is set at RMB 1.467 per share after the dividend distribution [4]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-60 天津泰达股份有限公司 关于投资设立参股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 成立时间：2025 年 6 月 18 日； 一、对外投资概述 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司泰达碳资 管增资并投资设立参股子公司的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司天津 泰达碳资产管理有限公司（以下简称"泰达碳资管"）增资，并由泰达碳资管与 广东邦普供应链管理有限公司共同设立合资公司，发展京津冀废旧电池循环利用 业务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于对全 资子公司泰达碳资管增资并投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-124）。 二、 进展情况 目前，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了由天津经济技术开发区 市场监督管理局颁发的《营业执照》。合资公司的具体信息如下： 5. 住所：天津经济技术开发区第二大街 60 ...