天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人葛顺奇作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰达 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-27 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属 子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 193,825,334.14 元，详见下 表： | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | | 项目 | 本期计提额 | | | 一、信用减值损失 | | -43,222,549.17 | | 其中:应收票据坏账损失 | | -1,200,000.00 | | 应收账款坏账损失 | | -18,537,614.03 | | 其他应收款坏账损失 | | -23,484,935.14 | | 二、资产减值损失 | | -150,602,784.97 | | 合同资产减值损失 | | -2,068,413.64 | | 存货跌价损失 | | -148,534,371.33 | | 合计 | | -193,825,334.14 | 其他说明：损失以"- ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-31 天津泰达股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一章 关于本报告的说明 本报告是天津泰达股份有限公司的第十五份企业社会责任报告。在此之前， 公司分别于 2009 年至 2022 年间共发布过十四次社会责任报告。 一、报告可靠性保证 公司保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、报告时间范围 本报告涉及时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述范围，适当向前或向后延伸，与公司 2023 年度报告同时披露。 三、报告组织范围说明 列入本报告范围的企业包括公司本部及所属全资子公司、控股子公司和部分 参股企业。报告内容涉及的财务数据与公司年度报告相符。 四、报告数据说明 本报告引用的财务数据来源于经审计的公司财务报告，其他数据来自公司内 部统计。除特别标注，数据均为公司合并数据。 五、报告参考标准 本报告的编写参考了《深圳证券交 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-25 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 三、被担保人基本情况 （一）天津泰达能源集团有限公司 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 155.35%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.15 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 112.82%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 4,998 万元，期限 12 个月。该业务 为国内信用证，开证金额 9,996 万元，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证金 并以所存保证金提供质押担保。公司提供 4,998 万元（敞口）连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保" ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-24 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 154.35%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.00 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 112.54%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达洁净材料有限公司（以下简称"泰达洁净"）向天津农村商业银行股份有限 公司（以下简称"天津农商行"）申请融资 1,000 万元，期限一年，由公司提供连带 责任保证。 公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向渤海 银行股份有限公司天津滨海新区分行（以下简称"渤海银行"）申请综合授信，期限 一年，授信额度使用范围包括：流动资金贷款、商业承兑汇票和信用证等。公司提供 73,000 万元（敞口）连带责任 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 5 8580758 F A X： 8 6-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 4 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-23 天津泰达股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 特别提示： 1. 本次股东大会出现了否决提案，提案名称为《关于拟与关联方共同投资 设立合伙企业暨关联交易的议案》。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-22 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.13 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 154.53%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62 亿 元，占公司最近一期经审计净资产总额的 112.54%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的二级子 公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称"兴实新材料"）向天津滨海农村 商业银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月。该业务为国内信用证，开证金额 10,000 万元，兴实新材料以不少于开 证金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，由公司提供 5,000 万元 （敞口）连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向 浙商银行股份有限公司天津分 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津泰达环保有限公司拟股权收购所涉及的广东润电 环保有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中通评报字(2023) 132079号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二三年九月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 1211020057122101202300068 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年09月15日 天津泰达环保有限公司拟股权收购所涉及的广东润电环保有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 岸 目录 目 | | II 求 | | --- | --- | | | 第一册(声明、摘要、正文及附件) | | 声 | 明…… | | 摘 | 要. | | 正 | 文 | | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | 使用人概况 | | | i í 评估目的 . | ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-17 天津泰达股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关 法律文书的公告 一、担保情况概述 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）拟合伙设立天津泰达绿色能源 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"，暂定名），并由合伙企业与控 股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）共同收购广东润电环 保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，并通过润电环保持有其下属文 安润电环保有限公司、润电环保（唐山曹妃甸）有限公司、日照凯迪生态能源有 限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司、润电环保（法库）有 限公司 6 家控股子公司。 如公司上述收购事宜顺利获得审议通过，则根据拟新增控股子公司的生产经 营需求，公司拟新增天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）、广东润电环保有 限公司及其部分下属子公司 2024 年度担保额度共 23.6 亿元，同时新增润电环保 2024 年度为其部分下属子公司提供担保额度（即控股子公司互保额度）共 17.2 亿元，具体情况如下： 经公司第十届董事会第四十一次（临时）会议和 2 ...