珠海中富实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海中富实业股份有限公司内部管理和监督，促进公 司及下属分（子）公司的有效运作和健康发展，以风险管理为核心，推 动内部控制系统的完善，识别和防范经营风险，明确审计人员的职责、 权限和工作任务，确保审计人员恪守独立、客观、公正的原则，确保审 计部独立向公司董事会和高级管理人员提供所审计活动的分析、评价、 建议等信息，依据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及《珠海中富实业股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本章程适用于珠海中富实业股份有限公司及其下属公司（以 下简称"公司"）。 第三条 内部审计的目标，是通过在组织内部实施独立、客观的监督 和咨询活动，以增加公司价值和改善公司的内部运作；通过系统规范的 方法，审查和评价并改善风险管理、内部控制和管理流程的有效性，促 进公司整体目标的实现。 第二章 内部审计的组织机构与人员 第四条 公司设置审计部作为内 ...

珠海中富实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露 真实、准确、完整、 及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告（以下简称"报告"）制度是指 当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公 司，应当及时将相关信息向公司董事会秘书办公室报告；若董事会秘 书办公室判断该事项属于须提交董事会或股东会的事项，应立即向董 事长报告。 4、公司各控股子公司及其董事和高级管理人员、公司派驻参股 公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中其他有可能接触到重 大事件或重大信息的知情人等。 第四条 公司董事会秘书是公司重大信息内部报告的汇总负责人。 公司董事会办公室协助董事会秘书进行具体的重大信息内部报告的 １ 汇总工作。 第 ...

珠海中富实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为加强珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《珠海中富实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，除非存在第四 条情形，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。 第四条 除出现不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形外，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人 ...

珠海中富实业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司或控股子公司在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲 置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生 品种为投资标的的理财产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 先决条件。 第四条 委托理财的资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资 金，不得违法违规挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 资金。 也不得影响募集资金项目使用进度。 ...

珠海中富实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》等 法律、行政法规和规章，制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所规定 或者要求披露的内容，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易 所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-068 珠海中富实业股份有限公司 | 12 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事、监事和高级管理人员持股及其 | 修订为《董事、高级 管理人员持股及其 | 否 | | | 变动管理制度》 | 变动管理制度》 | | | 16 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《年报信息披露重大差错责任追究制 | 修订 | 否 | | | 度》 | | | | 18 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《内部审计章程》 | 修订 | 否 | | 20 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新制订 | 否 | | 22 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 新制订 | 否 | 上述各项制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

珠海中富实业股份有限公司 珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：珠海中富实业股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 80,883,188.11 | 46,841,574.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 187,054,383.61 | 120,128,018.40 | | 应收款项融资 | | 576,209.13 | | 预付款项 | 30,501,431.93 | 28,700,096.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-069 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称"长沙瓶胚"）拟向银 行申请流动资金贷款 1000 万元，拟以全资子公司南宁诚意包装有限 公司（以下简称"南宁包装"）名下不动产为上述贷款提供抵押，公 司为长沙瓶胚提供连带责任保证担保。 此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：长沙中富瓶胚有限公司 2、成立日期：2002 年 07 月 30 日 3、住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区 块南山路 48 号 1#多层丁类厂房 101 室一楼 4、法定代表人：周雨凑 5、注册资本：2500 万人民币 本次被担保对象公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司最近一期经审 计资产负债率超过 70 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-067 珠海中富实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关 条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的 组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为 ...

珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附 ...