证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-022 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第五次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件 方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。本次 会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立 董事徐小宁以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉 及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生 主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方 式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-025 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股 东，特别是中小股东利益的情形。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次 （2024 年度）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告 期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未 来发展的需要，从公司和股东的长远 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0955 | -0.0546 | -74.91 | -0.1446 | | 每股净资产（元） | 0.17 | 0.25 | -32 | 0.31 | | 每股公积金(元) | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | | 每股未分配利润(元) | -1.43 | -1.33 | -7.52 | -1.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.07 | 12.58 | -19.95 | 13.02 | | 净利润(亿元) | -1.23 | -0.7 | -75.71 | -1.86 | | 净资产收益率(%) | -46.31 | -19.03 | -143.35 | -38.13 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 26683.22万股，累计占 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 珠海中富实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 29 | | 第五节 环境和社会责任 | 51 | | 第六节 重要事项 | 52 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 60 | | 第八节 优先股相关情况 | 67 | | 第九节 债券相关情况 | 68 | | 第十节 财务报告 | 69 | 珠海中富实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人许仁硕、主管会计工作负责人高加及会计机构负责人（会计 主管人员 ...

第一章 总则 第一条 为促进珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 珠海中富实业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 (经公司2025年第一次临时股东大会审议通过) 第八条 董事由股东大会选举和罢免。 第三条 本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员 具有约束力。 1 第二章 董事资格 第九条 董事任期三年，可以连选连任。 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有 与担任董事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第178条规定情形之一的，不得担任公司的董 事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 1、任期届满。董事任期届满， ...

经2025年3月31日召开的 公司2025年第一次临时股东大会审议修订 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其 他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法》 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚律师 查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025年3月31 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-021 珠海中富实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2025 年 3 月 31 日。其中， （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 230 人， 代表股份 231,037,508 股，占公司总股份的 17.9697%，出席股东均为无 限售条件流 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-020 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次抵押贷款情况概述 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于 全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 15 日发布于《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷 款暨公司为其提供担保的公告》。 2025 年 3 月 26 日 二、本次抵押贷款进展情况 截至本公告披露日，上述抵押贷款事项手续正在办理中。因不动 产权证件更新原因，全资子公司兰州中富包装有限公司用于抵押贷款 的部分抵押物权属证书信息发生变更，具体情况如下： | | 变更前 | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事党金洲先生、董事陈冠禧先生、董事周雨凑先生的书面辞职报 告。由于公司董事会人数结构拟由原来的 9 人调整为 6 人，党金洲先 生、周雨凑先生向公司董事会申请辞去所担任第十一届董事会董事职 务，陈冠禧先生申请辞去所担任第十一届董事会董事职务及董事会战 略委员会委员职务。辞职后，党金洲先生、陈冠禧先生、周雨凑先生 继续在公司任职。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-019 珠海中富实业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，党金洲先生、陈冠 禧先生、周雨凑先生的辞职不会影响公司正常经营，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...