关于修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将有关内容公告如下： 鉴于《公司章程》相关条款拟作修订，根据《公司法》等有关法 律、法规，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行如下 修订： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 有《公司法》第 | 146 | 条第 | 第五条 有《公司法》第 | 178 | 条规 | | 一款规定情形之一的，不得担任 | | | 定情形之一的，不得担任公司的 | | | | 公司的董事。 | | | 董事。 | | | | 第十七条 公司董事会由 | | 9 名董 | 第十七条 公司董事会由 | 6 | 名董 | | 事组成，其中独立董事 | 3 | 名。 | ...

依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会审核，并经 董事会审议通过，同意聘任高加先生为公司总经理，同意聘任赵光辉 先生为公司副总经理；经董事会审计委员会及提名委员会审核，并经 董事会审议通过，同意聘任曾建辉先生为公司财务总监，上述高级管 理管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。（高加先生、赵光辉先生、曾建辉先生简历附后） 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-013 珠海中富实业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14 日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025年3月14日 附：简历 高加先生： 1968年出生,大学本科, 1988年进入广州公安系统工作，2020年 1月至2023年5月于广州市公安局任职，2023年5月进入公司，现任公 司总裁办总监职务 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-014 珠海中富实业股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通过《关于解 聘公司高级管理人员的议案》。 依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会审核，公司 董事会同意解聘周毛仔先生的副总经理职务，解聘自本次董事会审议 通过之日起生效。周毛仔先生未持有公司股份，解聘后，周毛仔先生 继续在公司任职。本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动产生重 大影响。 公司董事会谨向周毛仔先生任职副总经理期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-015 珠海中富实业股份有限公司 3、法定代表人：韩惠明 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象全资子公司兰州中富包装有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠海中富"）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕 西饮料"）拟向银行申请流动资金贷款额度 3500 万元，以其名下的 厂房及土地使用权提供 3000 万元抵押担保及 10 种实用新型专利提 供质押担保，并由公司提供连带责任担保；全资子公司兰州中富包装 有限公司（以下简称"兰州包装"）拟向银行申请流动资金贷款额度 1000 万元，以全资子公司兰州中富容器有限公司（以下简称"兰州容 器"）名下的不动产抵押，并由公司提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 （一）陕西中富饮料有限公司 1、成立日期：2020 年 08 月 11 日 2、住所：陕西省西咸新区 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-016 珠海中富实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会以特别决议审议。现将有关内容公告如下： 根据《公司法》等有关法律、法规，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | | | | 修订后章程条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 | 9 | 名董 | 第一百零六条 | 董事会由 | 6 | 名董 | | 事组成，设董事长 | 1 | 人，副董事 | | 事组成，设董事长 | 1 | 人，副董事 | ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-018 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第四次会 议审议决定于2025年3月31日召开本次临时股东大会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月31日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 6．股权登 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-012 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第四次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式发出，会 议于2025年3月14日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董 事九人，实际出席董事九人（其中，董事李晓锐以通讯表决方式出席 会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会 议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成 决议如下： 任期自第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过之日起至第十一 届董事会届满之日止；经董事会审计委员会及提名委员会审核 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-010 珠海中富实业股份有限公司 关于控股股东对公司财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概 述 根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）分别于 2023 年 12 月、2024 年 3 月向控股股东陕西新丝路进 取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）申请 财务资助借款 1 亿元和 5000 万元，并签署了《借款协议》，财务资 助的年利率为不超过 6%，借款无需提供任何抵押或担保。 鉴于上述控股股东财务资助借款在近期陆续到期，经协商，将上 述两笔借款分别延期 1 年，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或 担保。 二、其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。 2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-011 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海 中富"）全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司（以下简称"沈阳瓶胚"） 拟向银行申请流动资金贷款额度 3000 万元，以其名下的不动产抵押， 并由珠海中富提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 （一）沈阳中富瓶胚有限公司 3、法定代表人：王海生 4、注册资本：14,366.3705 万元人民币 5、主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：聚酯（ＰＥＴ） 热灌装瓶、聚酯（ＰＥＴ）瓶胚、聚酯（ＰＥＴ）瓶及ＰＥ胶膜、Ｐ ＶＣ薄膜、ＯＰＰ薄膜、胶盖、标签、饮料产品的其它包装物品、饮 料制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）。 6、股权结构：珠海中富持有沈阳瓶胚 100%股权 7、主要财务指标： ...

第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 3 月 3 日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席监事 三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以通讯表决方式出 席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事 以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》 本次控股股东对公司财务资助延期事项符合公司经营发展实际 需要，本次财务资助无需提供任何抵押或担保，资金的利率没有损害 公司以及中小股东的利益。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》 的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并 履行了回避表决义务，关联交易已获得董事会同意。 我们认为上 ...