证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-033 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第五次 （2024年度）会议审议决定于2025年5月8日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30； 6．股权登记日：2025 年 4 月 30 日 （2）网络投票时间：2025年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次年度股东大 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-023 公司监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核， 并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式举行。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以 通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经 讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-022 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第五次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件 方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。本次 会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立 董事徐小宁以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉 及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生 主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方 式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-025 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股 东，特别是中小股东利益的情形。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次 （2024 年度）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告 期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未 来发展的需要，从公司和股东的长远 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0955 | -0.0546 | -74.91 | -0.1446 | | 每股净资产（元） | 0.17 | 0.25 | -32 | 0.31 | | 每股公积金(元) | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | | 每股未分配利润(元) | -1.43 | -1.33 | -7.52 | -1.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.07 | 12.58 | -19.95 | 13.02 | | 净利润(亿元) | -1.23 | -0.7 | -75.71 | -1.86 | | 净资产收益率(%) | -46.31 | -19.03 | -143.35 | -38.13 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 26683.22万股，累计占 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,007,017,844.62, a decrease of 19.96% compared to ¥1,258,192,644.08 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥122,807,762.27, representing a decline of 74.80% from -¥70,256,647.45 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.32% to ¥104,883,678.25 in 2024 from ¥144,309,374.00 in 2023[20]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.0955, a decrease of 74.91% compared to -¥0.0546 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,775,740,966.40, down 3.28% from ¥1,836,037,924.26 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 31.74% to ¥222,958,517.72 at the end of 2024 from ¥326,615,547.37 at the end of 2023[20]. - Total revenue for 2024 was ¥1,007,017,844.6, a decrease of 19.96% compared to ¥1,258,192,644.0 in 2023[46]. - Beverage packaging products generated ¥648,355,047.06, accounting for 64.38% of total revenue, down 13.86% from ¥752,699,390.94 in 2023[46]. Market Outlook and Strategy - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[13]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[13]. - The beverage industry is expected to maintain rapid growth, providing opportunities for beverage packaging companies[29]. - The company has established a market expansion strategy by investing in new non-beverage packaging products and strengthening technical collaboration with brand beverage manufacturers[88]. - The company aims to enhance its ODM capabilities, transitioning from beverage packaging supplier to ODM supplier, aiming for a more integrated service model[81]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25%, focusing on innovative technologies and new product development, particularly in the PET and PC materials sectors[13]. - Research and development expenses decreased by 40.42% to ¥3,151,323.91 from ¥5,289,238.92 in the previous year[57]. - The number of R&D personnel increased by 3.57% to 29 from 28 in the previous year[58]. - The proportion of R&D expenses to operating income decreased by 0.11% to 0.31%[58]. Operational Efficiency - The company has implemented a production model based on sales demand, optimizing production tasks according to customer needs and capacity distribution[39]. - The company has adopted solar photovoltaic power in some factories to reduce energy costs and improve production efficiency[39]. - The company is optimizing its operations by improving production processes and quality risk management to enhance market competitiveness[88]. - The company will optimize cost control measures, including centralized pricing and energy efficiency improvements, to enhance operational profitability[85]. Risk Management - The management has identified potential risks in the supply chain and is implementing measures to mitigate these risks, including diversifying suppliers[5]. - Measures to mitigate risks include developing new clients and expanding into new markets, as well as forming flexible cooperation models with clients[90]. - The company anticipates challenges from intense competition in the beverage packaging market, which may impact profit margins[87]. - The company faces risks due to customer concentration, relying heavily on a few major clients, which significantly impacts production and sales[89]. Corporate Governance - The company has a solid governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting the rights of minority shareholders[99]. - The company has a market value management system in place, although details on the valuation enhancement plan are not disclosed[92][93]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring separate operations in business, assets, and finances[108]. - The company has conducted shareholder meetings with participation rates of 17.06% and 16.27% for recent meetings, ensuring transparency and shareholder engagement[109][110]. Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,638, with 73 from the parent company and 1,565 from major subsidiaries[141]. - The company has a total of 1,906 employees receiving compensation during the period[141]. - The professional composition includes 722 production personnel, 601 technical personnel, and 203 administrative personnel[141]. - The company emphasizes a performance-based compensation policy, linking variable pay to company performance and individual employee performance[142]. Social Responsibility - The company has actively undertaken social responsibilities, including fair treatment of investors and protecting employee rights[168]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[167]. - The company did not engage in any significant asset or equity sales during the reporting period[77]. Financial Management - The company has not proposed any cash dividend distribution for the reporting period despite having positive distributable profits[146]. - The total remuneration paid to current and former directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 7.7587 million yuan[125]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory authorities for its directors and supervisors in the past three years[124]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[173].

经2025年3月31日召开的 公司2025年第一次临时股东大会审议修订 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其 他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法》 ...

第一章 总则 第一条 为促进珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 珠海中富实业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 (经公司2025年第一次临时股东大会审议通过) 第八条 董事由股东大会选举和罢免。 第三条 本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员 具有约束力。 1 第二章 董事资格 第九条 董事任期三年，可以连选连任。 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有 与担任董事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第178条规定情形之一的，不得担任公司的董 事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 1、任期届满。董事任期届满， ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-021 珠海中富实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2025 年 3 月 31 日。其中， （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 230 人， 代表股份 231,037,508 股，占公司总股份的 17.9697%，出席股东均为无 限售条件流 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚律师 查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025年3月31 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法 ...