证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-041 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会 2025 年第六次会议、第十一届监事会 2025 年第三次会议，分别审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激 励计划部分股票期权的议案》，同意公司因 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）部分激励对象离职及第一个行权期 未达到行权条件合计注销 59,728,512 份股票期权，注销后，公司本 次激励计划的激励对象调整为 67 名，激励对象持有剩余已获授尚未 行权的股票期权数量由 116,307,025 份调整为 56,578,513 份。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2024 年股 票期权激励计划部分股票期权的公 ...

关于 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025 年 5 月 8 日召开的本次股东大会。 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事 项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事 实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-040 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2025 年 5 月 8 日。其中， （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0151 | -0.0075 | -101.33 | -0.0185 | | 每股净资产（元） | 0.16 | 0.25 | -36 | 0.29 | | 每股公积金(元) | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | | 每股未分配利润(元) | -1.44 | -1.34 | -7.46 | -1.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.38 | 2.36 | 0.85 | 2.79 | | 净利润(亿元) | -0.19 | -0.1 | -90 | -0.24 | | 净资产收益率(%) | -9.10 | -3.00 | -203.33 | -6.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 27056.99万股，累计占流通股比： 2 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-039 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象全资子公司天津中富胶膜有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠海中富"）全资子公司天津中富胶膜有限公司（以下简称"天 津胶膜"）拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，全资子公司天津 中富瓶胚有限公司（以下简称"天津瓶胚"）以其名下的不动产为上 述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 天津中富胶膜有限公司 1、成立日期：2002 年 05 月 20 日 2、住所：天津经济技术开发区黄海路 141 号 3、法定代表人：余晓辉 4、注册资本：124.414500 万人民币 5、主营业务：加工、生产和销售包装用环保型胶膜产品，并提 供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 6 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-037 珠海中富实业股份有限公司 关于控股股东对公司财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概 述 根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 5 月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）申请财务资助借款 5000 万 元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过 6%，借款无 需提供任何抵押或担保。 鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款 延期 1 年，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。 二、其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。 2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 三、关联方 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-035 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席监事 三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以通讯表决方式出 席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事 以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 公司监事会对编制的 2025 年第一季度报告进行了认真严格的审 核，并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 ...

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-034 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第六次会议通知于2025年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年 4月29日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出 席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通 讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，涉及到关联事项的，关联董 事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会 议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第一季 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-038 珠海中富实业股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会 2025 年第六次会议及第十一届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计 划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次 会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）> 及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年 股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事均已回避表决，公司 独立董事徐小宁先生就提交股东大会审议的 2024 年股票期权激励计 划相关议案向全体股东征集了投票权。 ...

关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的 珠海中富实业股份有限公司监事会 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》、《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》等相关规定，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项，发 表核查意见如下： 珠海中富实业股份有限公司监事会 公司本次因股票期权激励对象离职以及 2024 年度业绩未达到 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件，拟 注销合计 59,728,512 份股票期权。上述事项符合有关法律、法规及 《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》、《公司 2024 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，审议程序合法合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响。因此，监事会同意上述事项。 2025 年 4 月 29 日 ...