珠海中富实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-075 珠海中富实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十一次会议通知于2024 年 10 月27 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席 监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以通讯表决方 式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会 监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会对编制的 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审 核，并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-073 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第十五次会议通知于2024年10月27日以电子邮件方式发出，会议于 2024年10月30日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人， 实际出席董事九人（其中，董事周雨凑、李晓锐，独立董事吴鹏程以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高 管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决 议如下： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经董事会审议，认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-072 珠海中富实业股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 经公司自查及向公司控股股东核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项。 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公 司股票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-071 珠海中富实业股份有限公司 2024 年 10 月 24 日 附：职工监事简历 左晓燕女士：毕业于贵州大学，本科学历。2008 年 9 月加入公司西安地区 子公司，历任人事行政专员、人事行政主管、总经理助理，现任公司西安地区 总经理助理兼人事行政部经理。 左晓燕女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。左晓燕女士 未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以 上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。左晓燕女士不是失 信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监叶彩霞女士的书面辞职报告，叶彩霞女士鉴于个人原 因，经与公司协商一致，自即日起辞去所担任公司财务总监职务。辞 职后，叶彩霞女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶彩霞女士的辞职 不会影响公司正常经营，叶彩霞女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快遴选聘任适合担任公司 财务总监的人员。在公司未正式聘任新的财务总监之前，董事会指定 林瀚女士代行公司财务总监职责。 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-070 珠海中富实业股份有限公司 截至本公告披露日，叶彩霞女士未持有公司股票，叶彩霞女士为 公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象，获授的股票期权 数量共计 3,000,000 股，目前尚未获准行权，因其离职不再符合行权 条件，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》等规定， ...

综上所述，监事会同意本次向控股股东申请财务资助暨关联交易 的事项。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-067 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十次会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 9 月 30 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先 生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的 议案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新 丝路申请财务资助事项，符合公司经营发展实际需要。本次关联交易 事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及公司 ...

珠海中富实业股份有限公司 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-066 第十一届董事会 2024 年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第十四次会议通知于2024年9月25日以电子邮件方式发出，会议于2024 年9月30日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际 出席董事九人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐、独立董事徐小宁、独 立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），九名董事参 与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长 许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-069 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定， 吴土兴先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请 将在公司选举产生新任监事后生效，在补选出的监事就任前，吴土兴先 生将继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定尽快完成监事补选工作。 截至本公告披露日，吴土兴先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。吴土兴先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司 监事会对吴土兴先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 珠海中富实业股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 职工监事吴土兴先生的书面辞职报告，吴土兴先生因个人原因申请辞 去担任的职工监事职务。辞职后，吴土兴先生不再担任公司任何职务。 吴土兴先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项需要知会公司 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 5000 万元，公司根据业务需求分批提款， 财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的 合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 （二）其他相关说明 珠海中富实业股份有限公司 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、 ...