证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-008 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务报告》 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发 出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年 度监事会报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2023 年历次股东 大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内， 监事会对公司的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小 股东的合法权益。 一、2023 年度监事会具体工作情况 公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。2023 年度监 事会共召开了四次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 议案概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会第 | | | | | 1、《2022 | 年度监事会报告》 年度利润分配预案》 | | | | | | | | 2、《2022 | 年年度报告及其摘要》 | | | | | | | | 3、《2022 | 年度财务报告》 | | | | 2023 | | 年 | 4 | 4、《2022 | | | ...

履行监督职责情况的报告 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）经董事会、股东大会审议， 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公 司 2023 年度审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对年审 会计师履行监督职责的情况报告如下： 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 四、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2024 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第七 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年综合授信额度计划的议案》， 此议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司2024年拟向银行申请总额 度50,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议 为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、票据质押贷款等银行授信业务。 前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资 额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东 大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权 董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协 议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律 后果 ...

基于公司日常经营业务开展需要，预计2024年将与控股股东三环集团有限公 司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅 助材料等，预计总金额为390万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业 务，预计总金额为2100万元。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-011 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年公司因日常经营业务向关联人采购总金额320.09万元，向关联人销售 产品、商品、提供土地租赁业务总金额135.52万元，均在预计范围内。 公司于2024年4月25日召开了第七届董事会第二十四次会议，关联董事王汉 荣、张向红回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2024 年度日常关联交易预计事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需 提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。 （二）预计日常关联交易类 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称"襄阳轴承")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流 量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了勤信审字【2024】第 0981 号无保留意见的审计报告。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0425 号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们审核了襄阳轴承 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 襄阳轴承管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制营 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-010 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -53,721,740.83 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -371,678,153.49 元，报告期末可供股东分配的利润为-425,399,894.32。因此 公司董事会决定 2023 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。 公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。 二、审计委员会审查意见 1、第七届董事会第二十四次会议决议 2、第七届监事会第二十次会议决议 3、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况和公司母公司报表未 分配利润的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情 形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

2、公司已于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄 阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》公告， 公告载明了召开本次股东会议的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对 象，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出 席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。 对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明 了本次股东大会的议题，并按《上市公司股东大会规则》有关规定对议题的内容 进行了充分披露，并特别提示采取累积投票制方式选举。 湖北今天律师事务所 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见 致：襄阳汽车轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳汽 车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-006 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 7、会议出席情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。 现场会议召开时间：2024年3月27日下午14:00 网络投票时间： 中小股东出席的总体情况： 股东出席 ...