襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 经核查独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，襄阳汽车轴承股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 354,723,153.60, representing a 9.92% increase compared to CNY 322,701,932.82 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 354,723,153.60, an increase of 9.4% compared to CNY 325,408,968.59 in Q1 2023[18] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 13,391,521.61, an improvement of 38.50% from a loss of CNY 21,773,136.12 in Q1 2023[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 14,923,646.83, an improvement from a net loss of CNY 22,594,445.12 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by approximately 33.5%[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -29,046,505.79 CNY, compared to -22,982,036.96 CNY in the previous period, indicating a decline of approximately 26.5%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 22.76% to CNY 32,755,584.97, up from CNY 26,682,793.05 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was 32,755,584.97 CNY, an increase of 22.5% from 26,682,793.05 CNY in the previous period[21] - The cash inflow from financing activities was 137,931,050.51 CNY, significantly higher than 20,967,522.30 CNY in the previous period, marking a growth of approximately 558.5%[22] - The cash outflow from operating activities totaled 218,866,830.76 CNY, down from 247,682,152.79 CNY, indicating a decrease of about 11.6%[21] - The total cash outflow for financing activities was 164,401,719.56 CNY, significantly higher than 73,440,851.45 CNY in the previous period, indicating an increase of approximately 123.1%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,383,050,254.58, a slight decrease of 0.11% from CNY 2,385,723,567.63 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company amounted to CNY 1,470,487,679.21, compared to CNY 1,459,656,101.62 at the beginning of the period, reflecting a slight increase of 0.2%[17] - The company's total current assets increased to CNY 1,051,531,292.11 from CNY 1,031,638,092.87, representing a growth of 1.9%[15] - The equity attributable to shareholders decreased by 3.46% to CNY 809,754,779.99 from CNY 838,801,285.78 at the end of the last year[5] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 809,754,779.99 from CNY 838,801,285.78, a decline of 3.5%[17] Operational Metrics - The basic and diluted earnings per share improved to -CNY 0.03, a 40.00% increase from -CNY 0.05 in Q1 2023[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,940,229.28, significantly higher than CNY 1,253,137.36 in Q1 2023, indicating an increase of 214.5%[18] - The accounts receivable increased by 31.30% to CNY 71,543,052.13 from CNY 54,488,277.50 in the previous year[8] - Inventory levels rose to CNY 425,141,107.75, up from CNY 407,942,061.08, marking an increase of 4.2%[14] - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[12] Other Income and Expenses - The company reported a 59.82% increase in other income, totaling CNY 968,681.05 compared to CNY 606,124.31 in the previous year[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 374,826,675.88, up from CNY 353,491,269.50 in the previous year, reflecting a year-over-year increase of 6.5%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 171,225,593.68 from CNY 178,089,064.86, a decline of 4.9%[14] - The net cash flow from financing activities improved by 49.55%, amounting to -CNY 26,470,669.05, compared to -CNY 52,473,329.15 in Q1 2023[8] - The net cash flow from investing activities was -1,801,123.51 CNY, worsening from -964,174.35 CNY in the previous period[22] Foreign Currency Impact - The company reported a foreign currency translation loss of -15,655,255.82 CNY, compared to -1,194,287.00 CNY in the previous period[20]

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （傅孝思） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人傅孝思，男，1959年7月生，湖北黄冈人，机械制造专业与会计专业双 本科学历，高级会计师，中国注册会计师，湖北省优秀 CFO。现任湖北优尼科光 电技术股份有限公司财务总监。同时担任中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司、北大荒垦丰种业股份有限公司、武汉云岭光电股份有限公司、武 汉宏海科技股份有限公司、内蒙古东立光伏股份有限公司等上市或拟上市公司的 独立董事。2023年6月任本公司独立董事。 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-014 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于续聘财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构 的议案》。同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 勤万信"）担任公司 2024 年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 上年度末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：72 人 上年度末注册会计师人数（2023 年 12 月 31 日）：377 人 上年度末签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-017 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相 关规定要求，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，经本公司对 各类资产清查后拟对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 按照公司会计政策，2023 年度应收票据坏账准备减少 29,690.17 元，应收 账款坏账准备增加 5,827,354.65 元，其他应收款坏账准备增加 850,185.22 元， 2023 年上述三项合计增加坏账准备金额为 6,647,849.70 元。由于合并报表外币 折算差额因素影响 321,417.47 元，2023 年公司实际计入信用减值损失的坏账准 备损失金额合计为 6,326,432.23 元。 2、计提跌价准备 2023 年全年公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试。公司存 货主要系原材料、 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-015 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-008 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务报告》 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发 出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年 度监事会报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2023 年历次股东 大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内， 监事会对公司的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小 股东的合法权益。 一、2023 年度监事会具体工作情况 公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。2023 年度监 事会共召开了四次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 议案概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会第 | | | | | 1、《2022 | 年度监事会报告》 年度利润分配预案》 | | | | | | | | 2、《2022 | 年年度报告及其摘要》 | | | | | | | | 3、《2022 | 年度财务报告》 | | | | 2023 | | 年 | 4 | 4、《2022 | | | ...

履行监督职责情况的报告 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）经董事会、股东大会审议， 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公 司 2023 年度审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对年审 会计师履行监督职责的情况报告如下： 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 四、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2024 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第七 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年综合授信额度计划的议案》， 此议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司2024年拟向银行申请总额 度50,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议 为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、票据质押贷款等银行授信业务。 前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资 额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东 大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权 董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协 议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律 后果 ...