襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2023 年历次股东 大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内， 监事会对公司的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小 股东的合法权益。 一、2023 年度监事会具体工作情况 公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。2023 年度监 事会共召开了四次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 议案概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会第 | | | | | 1、《2022 | 年度监事会报告》 年度利润分配预案》 | | | | | | | | 2、《2022 | 年年度报告及其摘要》 | | | | | | | | 3、《2022 | 年度财务报告》 | | | | 2023 | | 年 | 4 | 4、《2022 | | | ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2024 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第七 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年综合授信额度计划的议案》， 此议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司2024年拟向银行申请总额 度50,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议 为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、票据质押贷款等银行授信业务。 前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资 额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东 大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权 董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协 议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律 后果 ...

履行监督职责情况的报告 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）经董事会、股东大会审议， 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公 司 2023 年度审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对年审 会计师履行监督职责的情况报告如下： 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 四、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财 ...

2、公司已于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄 阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》公告， 公告载明了召开本次股东会议的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对 象，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出 席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。 对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明 了本次股东大会的议题，并按《上市公司股东大会规则》有关规定对议题的内容 进行了充分披露，并特别提示采取累积投票制方式选举。 湖北今天律师事务所 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见 致：襄阳汽车轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳汽 车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-006 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 7、会议出席情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。 现场会议召开时间：2024年3月27日下午14:00 网络投票时间： 中小股东出席的总体情况： 股东出席 ...

关于董事辞职并增补董事的公告 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-004 襄阳汽车轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职申请，因个人工作原因，梅汉生先 生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，并相应 辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。梅汉生先生、陈鲁纤先生、 吴元先生辞职后不再担任公司任何其他职务。 根据《公司法》等有关规定，梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职不 会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。截 至本公告披露日，梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生在任职期间为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、增补董事情况 公司于 2024 年 3月 11 日召开第七届董事会第二 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-005 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2024年3月11日召开的第七届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 6、会议股权登记日：2024 年 3 月 20 日（星期三） 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 3 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-003 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方 式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长高少兵先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决 议： 一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 鉴于公司非独立董事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去董事职 务，根据公司股东三环集团有限公司和襄阳轴承投资发展集团有限公司的推荐， 经董事会提名委员会审核，同意提名张向红先生、李冰先生、覃兆强先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会换届之日止（简历见附件）。 具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www. ...

湖北今天律师事务所 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见 致：襄阳汽车轴承股份有限公司 3、2024 年 1 月 12 日下午 14：00 本次股东大会现场会议如期在湖北省襄阳 市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼 2 楼会议室召开。 4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 213,544,030 股，占上市公司总 股份的 46.4618％。 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-001 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月12日下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规 ...