襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023年任职以来，公司共召开 3 次董事会会议，本人作为独立董事均亲自 出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会 议 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0423 号 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了襄阳汽车轴承股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权 益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日 签发了勤信审字[2024]第 0981 号无保留意见的审计报告。 2 | | | | | 襄阳汽车轴承股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编 ...

（施军） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人施军，男, 汉族，湖北襄阳人，中国国籍,无境外永久居留权,1977年出 生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国 注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、 襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、湖北省职业教育会计专业技能 名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委。现兼任襄阳长源东谷实业股份有限 公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、十堰感应科技股份有限公 司独立董事。 （二）独立性 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 经核查独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，襄阳汽车轴承股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）。 《准则解释 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-016 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-012 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司经营需要，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务 费用，提高资金的使用效率，公司拟与三环集团财务有限公司（以下简称"三环 财务公司"）续签《金融服务协议》，协议自生效之日起有效期一年。公司控股 股东三环集团有限公司持有三环财务公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该议案涉及关联交易， 关联方董事王汉荣、张向红回避表决，其余 7 名董事一致同意此项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚 须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-007 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方 式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度董事会报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023 年 年度报告及摘要。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0987 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称襄阳轴承）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是襄阳轴承 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,394,458,760, representing a 23.34% increase compared to ¥1,130,570,530 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥53,721,740.83, a decrease of 57.08% from ¥124,578,849.24 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥73,460,676.81, down 44.42% from ¥131,566,995.68 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥29,883,643.75, a decline of 23.24% from ¥38,930,186.90 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 improved to -0.12 from -0.27 in 2022, reflecting a 55.56% increase[23]. - The company achieved a weighted average return on net assets of -6.28% in 2023, an improvement from -12.91% in 2022[25]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 3.80% to CNY 838,801,285.00 from CNY 872,513,933.00 in 2022[25]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -5,372.17 million yuan, significantly reducing losses compared to the previous year[49]. - The company reported a total of 257.4 million yuan in procurement transactions with Hubei Sihuan International Co., Ltd., accounting for 100% of similar transactions[175]. Revenue and Sales - The company reported operating revenue of CNY 1,394,458,768.94 in 2023, an increase of 23.34% compared to CNY 1,130,570,535.69 in 2022[26]. - The company’s sales of automotive parts generated CNY 1,283,934,217.00 in 2023 after deducting sales of materials and rental income[26]. - The automotive parts segment contributed 1,279,843,382.17 yuan, accounting for 91.78% of total revenue, with a year-on-year growth of 32.39%[56]. - Domestic sales in 2023 reached 670,048,577.68 yuan, up 25.14% from the previous year, while international sales were 724,410,191.26 yuan, an increase of 21.73%[56]. - The company achieved a total operating revenue of 1,394,458,768.94 yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 23.34%[56]. Market and Product Development - The company continues to focus on expanding its market presence and developing new technologies in the automotive bearing sector[18]. - The company is focusing on expanding its passenger vehicle and overseas markets, which contributed to the increase in domestic revenue[38]. - The company developed 196 new products in 2023, with new product sales revenue reaching 270 million yuan over three years[51]. - The company is actively expanding its international market presence, with exports reaching new highs and product offerings extending to new energy vehicles[50]. - The company is focusing on digital transformation, implementing a pilot digital factory project, and has been recognized as a "2023 Hubei Province Intelligent Manufacturing Pilot Demonstration Enterprise"[54]. Operational Efficiency - The company has completed the relocation of its production operations to a new industrial park, enhancing operational efficiency[18]. - The company is focusing on enhancing operational efficiency, with a goal to reduce production costs by 10% through automation and process optimization[106]. - The company has established a comprehensive marketing network with 28 sales branches and 14 distribution centers across major cities in China[48]. - The company has implemented the IATF16949 quality management system to enhance customer satisfaction and improve testing capabilities[88]. Research and Development - Research and development expenses rose by 46.82% to ¥56,852,425.29, aimed at expanding into high-end markets[66]. - The company has ongoing R&D projects for new products, including high-precision bearings for electric drive systems in new energy vehicles[67]. - The company is investing in new product development, with a budget allocation of 200 million yuan for R&D in advanced bearing technologies[109]. Governance and Management - The company has established a strong governance structure with a clear delineation of roles among its board members and management team[130]. - The company’s management team includes experienced professionals with backgrounds in engineering, finance, and management, contributing to its operational effectiveness[122][123][124][125][126][127][128]. - The company maintains an independent business system and financial management, ensuring clear asset ownership and operational autonomy[99][100]. - The company has implemented a comprehensive employee welfare system, including various insurance and support for employees in need[160]. Environmental Responsibility - The company reported a total wastewater discharge of 7,081 tons in 2023, with environmental protection tax paid amounting to 1,769.08 yuan[157]. - The company has implemented strict environmental protection measures, including online monitoring of wastewater discharge and emergency drills for environmental incidents[164]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years through greener manufacturing practices[110]. Future Outlook - The company aims to focus on high-quality development and transformation in 2024, emphasizing economic efficiency and market development[82]. - The marketing strategy for 2024 includes maintaining existing market shares while expanding into new product lines and major projects[83]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue target of 1.8 billion yuan, which would represent a growth of 20% compared to 2023[108].

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 经核查独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，襄阳汽车轴承股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...