（施军） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人施军，男, 汉族，湖北襄阳人，中国国籍,无境外永久居留权,1977年出 生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国 注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、 襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、湖北省职业教育会计专业技能 名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委。现兼任襄阳长源东谷实业股份有限 公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、十堰感应科技股份有限公 司独立董事。 （二）独立性 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023年任职以来，公司共召开 3 次董事会会议，本人作为独立董事均亲自 出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会 议 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 经核查独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，襄阳汽车轴承股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-017 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相 关规定要求，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，经本公司对 各类资产清查后拟对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 按照公司会计政策，2023 年度应收票据坏账准备减少 29,690.17 元，应收 账款坏账准备增加 5,827,354.65 元，其他应收款坏账准备增加 850,185.22 元， 2023 年上述三项合计增加坏账准备金额为 6,647,849.70 元。由于合并报表外币 折算差额因素影响 321,417.47 元，2023 年公司实际计入信用减值损失的坏账准 备损失金额合计为 6,326,432.23 元。 2、计提跌价准备 2023 年全年公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试。公司存 货主要系原材料、 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-015 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-010 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -53,721,740.83 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -371,678,153.49 元，报告期末可供股东分配的利润为-425,399,894.32。因此 公司董事会决定 2023 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。 公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。 二、审计委员会审查意见 1、第七届董事会第二十四次会议决议 2、第七届监事会第二十次会议决议 3、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况和公司母公司报表未 分配利润的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情 形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称"襄阳轴承")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流 量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了勤信审字【2024】第 0981 号无保留意见的审计报告。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0425 号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们审核了襄阳轴承 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 襄阳轴承管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制营 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-008 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务报告》 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发 出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年 度监事会报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

基于公司日常经营业务开展需要，预计2024年将与控股股东三环集团有限公 司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅 助材料等，预计总金额为390万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业 务，预计总金额为2100万元。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-011 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年公司因日常经营业务向关联人采购总金额320.09万元，向关联人销售 产品、商品、提供土地租赁业务总金额135.52万元，均在预计范围内。 公司于2024年4月25日召开了第七届董事会第二十四次会议，关联董事王汉 荣、张向红回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2024 年度日常关联交易预计事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需 提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。 （二）预计日常关联交易类 ...