登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：①上表加粗部分为本次主要修订内容， 由于本次修订增加了条款导致原《公司章程》条款序号所 发生的变化，将按照修订后的《公司章程》条款序号加以顺延；②原《公司章程》中涉及条款之间相互 引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。 除上述条款修订外，《公司章程》其余内容不变。修订后的《公司章程》需经公司2025 年第三次临时 股东大会审议通过后生效。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 2025年6月12日 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-056 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开第九届董事会第十三次会 议，会议审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下： 为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-053 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。 1.02《股东会议事规则》 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通知于2025年6月9日以 电话、电子邮件方式发出，会议于2025年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-059 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 24 日、 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以 上股东部分股份将被法院强制变卖、变现的提示公告》（公告编号：2025-047） 及《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2025-048）。兰州市城关区人民法院将于 2025 年 06 月 11 日 10 时至 2025 年 06 月 12 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上 (网址 https://sf.taobao.com/0931/13，户名：兰州市城关区人民法院)公开拍卖公司持股 5%以上股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称"亚太矿业"）持有的公司 580 万股股票。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的信息，本次司 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事和高管人员薪酬管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和合理制定甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪 酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 和高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经 营管理效益，以更好的促进公司健康、持续发展。根据 《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事和高级管 理人员。 第三条 遵循原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合原则； （二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原 则； （三）奖惩分明、激励约束相结合原则。 1 第二章 薪酬管理机制 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬标准，公司董事 会负责审议公司高级管理人员的薪酬标准。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事和高级 管理人员薪酬管理制度、年度薪酬标准与方案的制订，并 经董事会、股东会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进 行监督。具体职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人的选聘，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以 ...

1 甘肃亚太实业发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，切实维护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《公司章 程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公 司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披 露的公平性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 督指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由公司董事会负 责，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施。当董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书此项职责。 第三条 公司其他部门、子公司及能够施加重大影响的参股 公司负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕 信息的报告、传递等工作，公司证券部为公司内幕信息的监督、 管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第四条 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。 第五条 未经董事 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为适应甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 1 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的运作程序，保障董事会依法独 立、规范地行使职权，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规 则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，是公司经营管理 的决策机构，对股东会负责。负责维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 1 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年6月） 第一条 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）为完善公司治理机制，加强内控制度建设，进一步夯 实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事在信息披露方面 的监督和检查职能，根据法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所相关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程 中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公 司管理层对公司年度生产经营情况和重大事项的汇报。如有 必要，公司应适时安排独立董事对公司主要生产经营场所、 重大事项等进行实地考察。前款规定的事项应形成书面记录。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注 册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场审计前，向 独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。在 年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年度报告前，公司应根据独立董事的要求，安排其与年审 会计师的沟通会议，沟通审计过程中发现的问题，独立董事 应履行沟通 ...