甘肃亚太实业发展股份有限公司 总经理工作细则 （一）具有较丰富的管理、金融、证券、财务、法律 等方面的理论知识和实践经验，具有较强的经营管理能力； （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为提高甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）为促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章 程的规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理对董事会负责， 根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日 常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 设副总经理、财务总监，由公司总经理提名，董事会聘任 或解聘。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明 确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备下列条件： 1 （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行 业生产经营业务和国家有关政策、法律 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 二〇二五年 六 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年 6月） 第一章 总 则 第一条 为加强甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）对外部信息报送和使用的管理，规范公司在 定期报告及重大事项编制、审议和披露期间向外单位报送和 使用信息的行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《内幕 信息及知情人登记管理制度》、《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括本公司各部门、分公司、 全资或控股子公司以及公司董事、高级管理人员及其他相关 人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公 告、财务快报、财务数据、正在策划或需报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司 董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负 责对外报送信息的日常管理公司，公司各部门或相关人员应 按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第七条 公司应严格执行对外部单位报送信息的各项管 理要求，加强对外部单位报送信息 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管 部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、 关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做 到诚信、公开、透明。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效地控制公 1 子公司管理制度 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为加强甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机 制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康 发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《甘肃亚太实业发展股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、 产业结构调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人 资格主体的公司，其设立形式包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股 比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司持有其 5 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称"年报信息披露的重大差错"，包括年度财务报告 存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、 业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门 认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各职能部门 负责人、各控股子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他 人员。 上述人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规 范性文件以及公司规章制度，未勤勉 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 财务管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为了加强甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）财务管理行为，保护公司及其相关方的合 法权益，推进现代企业制度建设，根据《企业财务通则》、 《内部控制基本规范》、《甘肃亚太实业发展股份有限公司 公司章程》(以下简称"公司章程")，及国家有关法律、法 规，结合本公司经营管理特点，制定本制度。 第二条 根据《公司章程》建立健全财务管理制度，控 制财务风险。 第三条 公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理 筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配及 重组清算财务行为，加强财务监督和财务信息管理。 第二章 财务管理体制 第四条 公司实行资本权属清晰、财务关系明确、符合 法人治理结构要求的财务管理体制，根据《公司章程》的规 定由股东会、董事会、经理层、财务部等分级履行公司财务 管理职责。 1 第五条 建立科学、合理的财务决策制度，明确决策规 则、程序、权限和责任等。建立财务决策回避制度，对股东、 经理层个人与公司利益有冲突的财务决策事项，相关人员应 当回避。 第六条 财务管理以资金管理为核心，按照实现相关者 利 ...

（2025年6月） 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司证券发行、交易和信息披露工作， 完善公司法人治理结构，保障公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律，法规、规 范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本工作规则。 第二章 任职资格及任免程序 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司 高级管理人员，对公司和董事会负责，遵守法律法规及《公 司章程》对高级管理人员的有关规定。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人，由董事会秘书以公司名 义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品变动管理等其 相关职责范围内的事务。 1 第四条 公司设立董事会办公室为董事会秘书领导的工 作部门，配备相应专职助理人员，协助开展信息披露、投资 者关系管理、组织筹备相关会议等各项工作。 第五条 公 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为充分保障全体股东及甘肃亚太实业发展股份 有限公司(以下简称"公司")的合法权益，保证公司关联交 易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的 利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、部门规章、规范 性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，特制 订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本制度所指的关联人包括关联法人（或其他组 织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人 （或其他组织）： （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间 接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级 管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人（或其他组织）； （ ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、行政法规， 制定本制度。 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露 义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的 信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。公 司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完 整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续 性和一致性，不得进行选择性披露。公司及相关信息披露义务 人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交 易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行 为。 第七条 公司董事、高级管理人员、相关信息披露义务人和 其他知情人在信息依 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称 "公司"）的治理结构，强化对公司管理层的约 束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、规 范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在 公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略与发展 独立董事工作制 ...