甘肃亚太实业发展股份有限公司 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 保证资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押及质押。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。公司控股子公司对外担保对象 为公司合并报表范围内控股子公司的，应在其董事会或股 东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。担 保对象为非公司合并报表范围内控股子公司的，视同公司 对外担保，公司应履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 1 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保合同、 协议或相关法律文件。 对 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 会计核算制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为了规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计确认、计量和报告行为，保证会计信 息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 和财政部已颁布的各项具体准则、《会计工作基本规范》、《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》及国家其他有关法律、 法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于甘肃亚太实业发展股份公司（以下 简称"公司"）及子公司（全资、控股）、分支机构的会计核 算工作。 第三条 制定本制度是为了规范公司的会计核算工作，客 观完整地反映公司的财务状况，明确会计责任，更好地维护 投资人和债权人的合法权益。 第二章 主要会计政策 第四条 会计制度 公司统一执行中华人民共和国财政部 2021 年实施新企 1 业会计准则的基本准则及各项具体准则，并根据《公司章程》 和公司实际建立健全各项会计核算制度。 第五条 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。年度结账 日为公历年度每年的 12 月 31 日；半年度、季度和月度结账 日分别为公历年度每半年、每季和每月的最后一天。 第六条 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者判断取向，造成股价 异常波动的信息； （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了提高甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称 "公 司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《甘肃亚太 实业发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负 面报道； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、 注重实效"的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消 1 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； 除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和 形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发 展，保护公司股东合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 制定与修改内部控制制度应遵循以下总体原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和 监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础 上，关注重要业务事项和高风险领域。 第三条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （一）内部环境：公司实施内部控制的基础，一般包 括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源 政策、企业文化等。 （二）风险评估：公司及时识别、系统分析经营活动 中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策 略。 （三）控制活动：公司根据 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 总经理工作细则 （一）具有较丰富的管理、金融、证券、财务、法律 等方面的理论知识和实践经验，具有较强的经营管理能力； （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为提高甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）为促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章 程的规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理对董事会负责， 根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日 常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 设副总经理、财务总监，由公司总经理提名，董事会聘任 或解聘。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明 确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备下列条件： 1 （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行 业生产经营业务和国家有关政策、法律 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 二〇二五年 六 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年 6月） 第一章 总 则 第一条 为加强甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）对外部信息报送和使用的管理，规范公司在 定期报告及重大事项编制、审议和披露期间向外单位报送和 使用信息的行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《内幕 信息及知情人登记管理制度》、《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括本公司各部门、分公司、 全资或控股子公司以及公司董事、高级管理人员及其他相关 人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公 告、财务快报、财务数据、正在策划或需报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司 董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负 责对外报送信息的日常管理公司，公司各部门或相关人员应 按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第七条 公司应严格执行对外部单位报送信息的各项管 理要求，加强对外部单位报送信息 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管 部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、 关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做 到诚信、公开、透明。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效地控制公 1 子公司管理制度 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为加强甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机 制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康 发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《甘肃亚太实业发展股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、 产业结构调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人 资格主体的公司，其设立形式包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股 比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司持有其 5 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 财务管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为了加强甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）财务管理行为，保护公司及其相关方的合 法权益，推进现代企业制度建设，根据《企业财务通则》、 《内部控制基本规范》、《甘肃亚太实业发展股份有限公司 公司章程》(以下简称"公司章程")，及国家有关法律、法 规，结合本公司经营管理特点，制定本制度。 第二条 根据《公司章程》建立健全财务管理制度，控 制财务风险。 第三条 公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理 筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配及 重组清算财务行为，加强财务监督和财务信息管理。 第二章 财务管理体制 第四条 公司实行资本权属清晰、财务关系明确、符合 法人治理结构要求的财务管理体制，根据《公司章程》的规 定由股东会、董事会、经理层、财务部等分级履行公司财务 管理职责。 1 第五条 建立科学、合理的财务决策制度，明确决策规 则、程序、权限和责任等。建立财务决策回避制度，对股东、 经理层个人与公司利益有冲突的财务决策事项，相关人员应 当回避。 第六条 财务管理以资金管理为核心，按照实现相关者 利 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称"年报信息披露的重大差错"，包括年度财务报告 存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、 业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门 认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各职能部门 负责人、各控股子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他 人员。 上述人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规 范性文件以及公司规章制度，未勤勉 ...