关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下。 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-055 甘肃亚太实业发展股份有限公司 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订，同时废止《监事会议事 规则》。现将具体情况公告如下： 序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会审议 1 《公司章程》 ...

为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据公司实际情况， 公司董事会同意对审计委员会及提名委员会委员进行调整，调整后的各专门委员 会委员构成如下： | 董事会 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | 主任委员 | 委员 | | 董事会战略委 员会委员 | 陈志健 | 马兵、刘晓民 | 不变 | | | 董事会提名委 员会委员 | 刘顺仙 | 陈渭安、龚江丰 | 王翠琳 | 陈渭安、龚江丰 | | 董事会审计委 员会 | 龚江丰 | 王翠琳、贾明琪 | 龚江丰 | 王翠琳、陈渭安 | | 董事会薪酬与 考核委员会 | 刘顺仙 | 陈志健、龚江丰 | | 不变 | 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-056 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第九届 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-058 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简 称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-054 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

第九届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-053 甘肃亚太实业发展股份有限公司 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订。同时董事会提 请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手 续等具体事项，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及 备案办理完毕之日止。 1.01《公司章程》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。 1.02《股东会议事规则》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-052 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押、解除标记暨被司法强制执行 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 今日公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉亚太矿业所持 公司部分股份存在被司法强制执行、解除质押、解除司法标记的情况。截至本公 告披露日，兰州市城关区人民法院以集合竞价方式强制执行亚太矿业所持公司 3,200,000股股份事项已完成。现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押及解除司法标记基本情况 | | 是否为控 | 本次解 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股股东或 第一大股 | 除质押 股份数 | 所持 | 司总 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人名称 | | | 东及其一 | 量 | 股份 比例 | 股本 比例 | | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | 1、本次解 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-051 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于控股股东权益被动变动且触 一、本次权益变动触及1%整数倍情况 ■ 注：百分比尾差由四舍五入导致。 二、其他说明及风险提示 1、控股股东广州万顺本次权益变动系亚太矿业所持公司股份被兰州市城关区人民法院依法强制执行所 致，属于被动变动。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被法院强制变卖、变现的提示公告》 （公告编号：2025-047），兰州市城关区人民法院将依法对公司持股5%以上股东兰州亚太矿业集团有 限公司（以下简称"亚太矿业"）持有的公司3,200,000股股份进行集合竞价处置。 公司今日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-051 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于控股股东权益被动变动且触及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月24日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被法院强 制变卖、变现的提示公告》（公告编号：2025-047），兰州市城关区人民法院将 依法对公司持股5%以上股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称"亚太矿业"） 持有的公司3,200,000股股份进行集合竞价处置。 特此公告。 1．基本情况 信息披露义务人 广州万顺技术有限公司 住所 广州市天河区粤垦路68号1901（部位:1901-2室） 权益变动时间 2025年5月29日 权益变动过程 因被执行人亚太矿业在法定期限内拒不履行（2020）甘兰公 强执字第105号执行证书确定的义务，兰州市城关区人民法院 依法对亚太矿业持有的299,300股股份进行集合竞价处置，导 致广州万顺持有的表决权比例从17.05 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-050 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押、解除司法标记暨权益变动触 及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月24日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被法院强 制变卖、变现的提示公告》（公告编号：2025-047），兰州市城关区人民法院将 依法对公司持股5%以上股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称"亚太矿业"） 持有的公司3,200,000股股份进行集合竞价处置。 公司今日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉亚太矿业所持 公司部分股份存在解除质押、解除司法标记、被司法强制执行及权益变动触及公 司总股本的 1%整数倍的情况，请投资者注意相关风险。具体情况如下： 一、股东股份解除质押及解除司法标记基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次解 | 占其 | 占公 司总 | 质押起始 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-049 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，兰州太华及其一致行动人亚太矿业合计持有公司股 份51,760,995股，占公司总股本的16.01%，拥有表决权股份数量为0股（已将 51,760,995股股份的表决权全部委托广州万顺技术有限公司）；累计质押股份 44,757,200股，占其与一致行动人所持股份的86.47%，占公司总股本的13.85%； 累计冻结和标记的股份42,760,995股，占其与一致行动人所持股份的82.61%，占 公司总股本的13.23%。若上述被司法冻结及标记股份被法院强制执行，将导致 兰州太华及其一致行动人的持股比例降低。 2、截至本公告披露日，兰州太华之一致行动人亚太矿业持有的公司9,000,000 股股份将被兰州市城关区人民法院强制执行（其中将被司法拍卖的股份5,800,000 股，将被通过集合竞价方式处置的股份3,200,000股）；除 ...