甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人的选聘，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以 ...

1 甘肃亚太实业发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，切实维护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《公司章 程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公 司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的运作程序，保障董事会依法独 立、规范地行使职权，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规 则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，是公司经营管理 的决策机构，对股东会负责。负责维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 1 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披 露的公平性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 督指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由公司董事会负 责，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施。当董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书此项职责。 第三条 公司其他部门、子公司及能够施加重大影响的参股 公司负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕 信息的报告、传递等工作，公司证券部为公司内幕信息的监督、 管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第四条 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。 第五条 未经董事 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为适应甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 1 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年6月） 第一条 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）为完善公司治理机制，加强内控制度建设，进一步夯 实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事在信息披露方面 的监督和检查职能，根据法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所相关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程 中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公 司管理层对公司年度生产经营情况和重大事项的汇报。如有 必要，公司应适时安排独立董事对公司主要生产经营场所、 重大事项等进行实地考察。前款规定的事项应形成书面记录。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注 册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场审计前，向 独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。在 年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年度报告前，公司应根据独立董事的要求，安排其与年审 会计师的沟通会议，沟通审计过程中发现的问题，独立董事 应履行沟通 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 保证资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押及质押。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。公司控股子公司对外担保对象 为公司合并报表范围内控股子公司的，应在其董事会或股 东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。担 保对象为非公司合并报表范围内控股子公司的，视同公司 对外担保，公司应履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 1 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保合同、 协议或相关法律文件。 对 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 会计核算制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为了规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计确认、计量和报告行为，保证会计信 息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 和财政部已颁布的各项具体准则、《会计工作基本规范》、《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》及国家其他有关法律、 法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于甘肃亚太实业发展股份公司（以下 简称"公司"）及子公司（全资、控股）、分支机构的会计核 算工作。 第三条 制定本制度是为了规范公司的会计核算工作，客 观完整地反映公司的财务状况，明确会计责任，更好地维护 投资人和债权人的合法权益。 第二章 主要会计政策 第四条 会计制度 公司统一执行中华人民共和国财政部 2021 年实施新企 1 业会计准则的基本准则及各项具体准则，并根据《公司章程》 和公司实际建立健全各项会计核算制度。 第五条 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。年度结账 日为公历年度每年的 12 月 31 日；半年度、季度和月度结账 日分别为公历年度每半年、每季和每月的最后一天。 第六条 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者判断取向，造成股价 异常波动的信息； （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了提高甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称 "公 司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《甘肃亚太 实业发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负 面报道； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、 注重实效"的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消 1 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； 除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和 形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发 展，保护公司股东合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 制定与修改内部控制制度应遵循以下总体原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和 监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础 上，关注重要业务事项和高风险领域。 第三条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （一）内部环境：公司实施内部控制的基础，一般包 括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源 政策、企业文化等。 （二）风险评估：公司及时识别、系统分析经营活动 中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策 略。 （三）控制活动：公司根据 ...