审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘肃亚太实业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度，加强董事会的决策 功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事 会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独 立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责 审核公司财务信息及其披露 ...

第二条 本制度所称募集资金系指：公司通过发行股票 或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定 用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 1 甘肃亚太实业发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年 6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，保护投资者的权 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公 司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《甘肃亚太实业发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025年 6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的重大事项报告工作的管理，保证公司内部 重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重 大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范动作》《甘肃亚太实业发展股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董 事会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉 公司重大信息的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和 进展时，相关部门（包括公司全资、控股子公司及参股 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年 6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间 的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应严格遵守 1 《公司法》、《 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘肃亚太实业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事占有两名。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格， ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-057 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交大股东会审议。公司 董事会同时授权经理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 12 日 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。现将相关事宜公告如下： 为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，根据《公司法》、《上 市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司组织架构进行调整。 本次调整后的组织架构图见附件。 附件：甘肃亚太实业发展股份有限公司组织架构图 ...

关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下。 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-055 甘肃亚太实业发展股份有限公司 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订，同时废止《监事会议事 规则》。现将具体情况公告如下： 序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会审议 1 《公司章程》 ...

为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据公司实际情况， 公司董事会同意对审计委员会及提名委员会委员进行调整，调整后的各专门委员 会委员构成如下： | 董事会 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | 主任委员 | 委员 | | 董事会战略委 员会委员 | 陈志健 | 马兵、刘晓民 | 不变 | | | 董事会提名委 员会委员 | 刘顺仙 | 陈渭安、龚江丰 | 王翠琳 | 陈渭安、龚江丰 | | 董事会审计委 员会 | 龚江丰 | 王翠琳、贾明琪 | 龚江丰 | 王翠琳、陈渭安 | | 董事会薪酬与 考核委员会 | 刘顺仙 | 陈志健、龚江丰 | | 不变 | 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-056 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第九届 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-058 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简 称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-054 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...