证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-042 5、公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 24 日披露了《关于收到<民 事判决书>暨诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-021）、《关于诉讼判决生 效的公告》（公告编号：2025-027）。2025 年 3 月 20 日，公司收到兰州新区人民 法院出具的关于常某某与公司决议撤销纠纷一案的《民事判决书》（案号为 （2024）甘 0191 民初 4079 号），判决结果为兰州新区人民法院驳回了常某某的 全部诉讼请求，该判决已于 2025 年 4 月 6 日生效。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称： *ST 亚太 ，证券代码：000691）连续 3 个交易日（2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳 证 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王翠琳） 2024 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王翠琳，女，汉族，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历、民盟盟员、中国 注册会计师、教授。1991 年 9 月至 1995 年 6 月，本科就读于东北财经大学会计 系；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，硕士研究生就读于兰州大学工商管理系。1995 年 7 月至今，任兰州理工大学经济管理学院财务与会计系专职教师，1996 年 6 月至 1997 年 6 月，挂职甘肃西脉集团财务部副主任；2006 年 9 月至 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘顺仙） 2024 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽 责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 刘顺仙，女，汉族，1962 年 11 月 3 日出生，毕业于兰州大学法律系，大学 本科学历，无党派人士。2000 考取律师资格，2002 年开始执业。2003 年-2007 年在甘肃法成律师事务所执业，专职律师。2007 年-2015 年在甘肃久铭律师事务 所执业，合伙人副主任律师。2016 年-2024 年 8 月在甘肃仁尚律师事务所执业， 合伙人副主任律师。2024 年 9 月至今在北京市东卫（兰州）律师事务所执业， 合伙人副主任律师。刘顺仙女士于 2015 年 7 月经上海证券交易所培训考核，取 ...

（王翠琳） 2024 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王翠琳，女，汉族，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历、民盟盟员、中国 注册会计师、教授。1991 年 9 月至 1995 年 6 月，本科就读于东北财经大学会计 系；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，硕士研究生就读于兰州大学工商管理系。1995 年 7 月至今，任兰州理工大学经济管理学院财务与会计系专职教师，1996 年 6 月至 1997 年 6 月，挂职甘肃西脉集团财务部副主任；2006 年 9 月至 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报告进行了审计，并出具了带有持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2025]第0265号）， 公司董事会出具了《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》。我们作为公司独立董事，对董事会出具的《董事会关于2024年度审计 报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意 见： 我们认为，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表出 具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，审计报告内容客 观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司面临的风险，我们认可利安 达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表出具的审计报告，也同 意《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将 持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，妥善处理相关事项， 以提高公司的持续经营能力，维护公司和广大投资者的权益。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-034 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托 ...

监事会 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报表进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确 定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2025]第0265号）。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 章制度的要求，公司董事会出具了《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》，现监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审核，监事会认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务报告出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告 符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映 了事项的实际情况。监事会同意董事会出具的《董事会关于2024年度审计报告非 标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会及管理层采取有 效措施改善公司情况，切实维护公司及全体股东的合 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-036 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 该议案尚需提交 20 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东 大会上进行述职。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依 ...

依据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《未来三年（2023-2025 年）股 东回报规划》等有关相关规定，鉴于公司 2024 年度可供投资者分配的利润为负， 不具备分红的条件，同时结合公司经营现状，为保证公司持续发展需要，董事会 提出：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-030 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案基本内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公司 股东的净利润为-105,034,809.41 ...