（2025年6月） 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司证券发行、交易和信息披露工作， 完善公司法人治理结构，保障公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律，法规、规 范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本工作规则。 第二章 任职资格及任免程序 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司 高级管理人员，对公司和董事会负责，遵守法律法规及《公 司章程》对高级管理人员的有关规定。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人，由董事会秘书以公司名 义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品变动管理等其 相关职责范围内的事务。 1 第四条 公司设立董事会办公室为董事会秘书领导的工 作部门，配备相应专职助理人员，协助开展信息披露、投资 者关系管理、组织筹备相关会议等各项工作。 第五条 公 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为充分保障全体股东及甘肃亚太实业发展股份 有限公司(以下简称"公司")的合法权益，保证公司关联交 易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的 利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、部门规章、规范 性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，特制 订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本制度所指的关联人包括关联法人（或其他组 织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人 （或其他组织）： （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间 接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级 管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人（或其他组织）； （ ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、行政法规， 制定本制度。 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露 义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的 信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。公 司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完 整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续 性和一致性，不得进行选择性披露。公司及相关信息披露义务 人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交 易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行 为。 第七条 公司董事、高级管理人员、相关信息披露义务人和 其他知情人在信息依 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称 "公司"）的治理结构，强化对公司管理层的约 束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、规 范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在 公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略与发展 独立董事工作制 ...

审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘肃亚太实业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度，加强董事会的决策 功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事 会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独 立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责 审核公司财务信息及其披露 ...

第二条 本制度所称募集资金系指：公司通过发行股票 或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定 用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 1 甘肃亚太实业发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年 6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，保护投资者的权 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公 司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《甘肃亚太实业发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025年 6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的重大事项报告工作的管理，保证公司内部 重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重 大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范动作》《甘肃亚太实业发展股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董 事会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉 公司重大信息的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和 进展时，相关部门（包括公司全资、控股子公司及参股 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年 6月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间 的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应严格遵守 1 《公司法》、《 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘肃亚太实业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事占有两名。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格， ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-057 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交大股东会审议。公司 董事会同时授权经理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 12 日 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。现将相关事宜公告如下： 为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，根据《公司法》、《上 市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司组织架构进行调整。 本次调整后的组织架构图见附件。 附件：甘肃亚太实业发展股份有限公司组织架构图 ...