证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-026 天津滨海能源发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二 十次会议通知于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。公司共有监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会 议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法 规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司拟向旭阳集团有限公司（以下简称"旭阳集团"）、邢台旭阳煤化工有限 公司（以下简称"旭 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第十二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津 滨海能源发展股份有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于2025年5月16日以通讯结合现 场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议，对第十一届董事会 第二十次会议相关议案进行了专门审议，现发表审核意见如下： 一、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律、法规、规章及 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，我们认为公 司符合 ...

第十一条及第四十三条规定的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，公司将聘请会计师事务 所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易所涉及的资产定价 公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法。 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产 ...

天津滨海能源发展股份有限公司董事会 本次交易信息公布前 20 个交易日期间，公司股票价格累计涨幅为-3.79%。 剔除大盘因素（深证成指）影响，公司股票价格在该区间内的累计涨幅为 2.44%， 未达到 20%的标准。剔除同行业板块因素（Wind 特种化工行业指数）影响，公 司股票价格在该区间内的累计涨幅为 0.92%，未达到 20%标准。 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格 不存在异常波动情况的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基 金（有限合伙）及农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭 阳化工有限公司）100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公 开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划上述重大资产重组事项，经公司向深圳证券 ...

特此说明。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 及农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公 司 100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 在本次交易前 12 个月内，公司不存在购买、出售与本次交易标的资产属于 同一资产或相关资产的 ...

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能源"、"上市公司"、 "公司"）拟向旭阳集团有限公司（以下简称"旭阳集团"）、邢台旭阳煤化工有 限公司（以下简称"旭阳煤化工"）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合 伙）（以下简称"深创投新材料基金"）及农银金融资产投资有限公司（以下简称 "农银资产"）发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司（以下简称 "沧州旭阳"）100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易构成关联交易 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 本次发行股份购买资产交易对方为旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基 金及农银资产，其中，旭阳集团、旭阳煤化工与上市公司均为杨雪岗控制的企业， 本次交易完成后，预计旭阳集团将成为上市公司控股股东。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。在审议本次交易相关关 联交易议案时，关联董事将回避表决。在上市公司股东大会审议相关议案时，关 联股东也将回避表 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 上市地点：深圳证券交易所 天津滨海能源发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投 制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资 | | | 产投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年五月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 公司/本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本公司/本人不转让在滨海能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交滨海能源，由其董事会代本公司 /本人向证券交易所和登 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形进行如下说明： 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 及农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公 司 100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— ...

天津滨海能源发展股份有限公司董事会 3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本 次交易的预案及其他相关文件。 4、2025 年 5 月 10 日，滨海能源发布《关于筹划发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能源"、"上市公司"、 "公司"）拟向旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转 型升级新材料基金（有限合伙）及农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合 计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特 定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有 关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性与合规性 1、2025 年 4 月 30 日，滨海能源发布《天津滨海能源发展股份有限公司关 于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-029 1.基本情况 公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）为建 设源网荷储一体化项目（以下简称"源网荷储项目"），拟与商都县土地储备中心签署 《源网荷储一体化项目土地租赁合同》，租用源网荷储项目涉及土地的经营权，土地位 于商都县大库伦乡境内，用地面积约为 6000 亩。（以最终实际测量后双方认可面积为 准）。 2.审议情况 公司于 2025 年 5 月 16 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟签署<源网荷储一体化项目（风光储部分）土地租赁合同>的议案》，本 议案不构成关联交易议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议 案无需提交股东大会审议。 二、土地租赁协议主要内容 甲方：商都县土地储备中心 天津滨海能源发展股份有限公司 关于全资子公司拟签署《源网荷储一体化项目（风光储部分）土地 租赁合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、土地租赁情况概述 （三）租赁土地用途 3.本协议经双方签字、盖章后即 ...