天津滨海能源发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及《天津滨海能 源发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求。 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陆继刚） 本人作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行独立董事 职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆继刚，法学博士，执业律师，现为北京市中盾律师事务所合伙人律师、 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 志） 本人王志作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分 发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，董事会召集召开股东大会 5 次。 所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况，且本人对董事会各项议案 一、独立董事的基本情况 本人王志，男，博士研究生，博士生导师、国家优秀青年基金获得者，现为 中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及 ...

2024年度独立董事述职报告 （张亚男） 本人张亚男作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分 发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张亚男，女，会计学博士。现任中央财经大学会计学院副教授、信息化 系副主任、博士生副导师和研究生导师，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中 相关独立性的要求，不存在影响独立性的情况。本人对任职期间的独立性情况进 行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的 独立性要求 ...

前十大流通股东累计持有： 10166.07万股，累计占流通股比： 45.85%，较上期变化： -357.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 旭阳控股有限公司 | 5520.20 | 24.90 | 不变 | | 天津京津文化传媒发展有限公司 | 1110.73 | 5.01 | 不变 | | 王建林 | 1063.64 | 4.80 | -17.73 | | 方雪芳 | 870.64 | 3.93 | 不变 | | 杨绍校 | 439.66 | 1.98 | -108.13 | | 李新保 | 267.16 | 1.20 | 新进 | | 蔡玉芬 | 262.90 | 1.19 | 不变 | | 阮长虹 | 219.80 | 0.99 | 不变 | | 周淑芳 | 211.34 | 0.95 | 新进 | | 李小军 | 200.00 | 0.90 | -62.00 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 1 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张英伟、主管会计工作负责人谢鹏及会计机构负责人（会计主 管人员）龙燕文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了可能面对的相关风险和挑战，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 重要提示、目录和释 ...

滨海能源（000695）公告，2024年营业收入4.93亿元，同比增长43.47%。归属于上市公司股东的净亏损 2813.42万元，去年同期净亏损1810.9万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-009 天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 15：00。 2.网络投票时间： 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 - 1 - （二）会议的出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 3 月 25 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中 国法律法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-008 天津滨海能源发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东王建林女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人及其一致行动人 提供的信息一致。 重要内容提示： 1.本次为股东王建林女士（以下简称"信息披露义务人"）通过集中竞价方 式减持公司股份，本次权益变动后，王建林女士及一致行动人合计持股 22,214,751 股，占公司总股本的 10.00%。 2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到股东王建林女士及其一致行动人出具的《简式权益变动报告 书》，信息披露义务人王建林女士于 2024 年 11 月 25 日至 2025 年 3 月 19 日期 间，以集中竞价交易方式减持公司股份 2,132,300 股，占公司总股本的 0.96%； 王建林女士的三位一致行动人的股份均未变动，本次权益变动后，王建林女士及 一致行动人合计持股 22,214,75 ...