格隆汇8月27日丨滨海能源(000695.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.35亿元，同 比下降3.95%；归属于上市公司股东的净利润-3710.45万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-3764.51万元；基本每股收益-0.1670元。 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第五条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：影响公司市值的因素众多，公司应当按照系统思维、循 序渐进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式改善影响公司市值增长的各关 1 键要素，持续开展市值管理工作。 第一条 为加强天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理，切实推动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《天津滨海能源发展股份有 限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信 ...

Meeting Details - The meeting was held on August 27, 2025, with specific voting times for both on-site and online participation [1] - A total of 226 shareholders participated, representing 67,778,755 shares, which accounts for 30.5107% of the company's voting shares [1] Voting Results - The meeting adopted a combined voting method, with a special resolution passed by over two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [2] - Total votes in favor amounted to 66,746,455 shares, representing 98.4770% of the valid votes cast [2] - Among minority shareholders, 11,544,477 shares voted in favor, which is 91.7920% of the minority shareholder votes [2] Legal Opinions - The convening of the shareholders' meeting and the qualifications of attendees were confirmed to be in compliance with Chinese laws and the company's articles of association [2]

天津滨海能源发展股份有限公司 关于全资子公司签订锂电池负极材料项目 施工总承包合同（二）的公告 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.合同的生效条件：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公 章、滨海能源董事会履行审批程序后生效。 2.重大风险及重大不确定性：本合同虽已正式签署并生效，但在履行过程中可能 存在受政策法规、市场环境、客户需求变化等不可预计因素或不可抗力的影响，可能 会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3.合同的顺利履行能够推进年产20万吨锂电池负极材料一体化项目一期（10万吨） 的建设工作。 一、合同签署概况 经遴选，公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能 源"）确定河北省安装工程有限公司为"二期 5 万吨/年锂电负极材料前端项目及 8.2 万 吨/年锂电负极材料石墨化项目"的工程总承包商，双方于 2025 年 8 月 27 日签订了项 目工程总承包合同，该合同经 8 月 2 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-059 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司提供履约担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司对外担保总额为 9.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 601.55%； 被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能 源"），其资产负债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司翔福新能源拟 向 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度尼西亚） 更新本年度采购商资质，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保，具体业务开展将 根据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，并以最终双方签署的购销协议为 准。公司已于 8 月 27 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月偿 | 2025年6月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | | 额 | 额（不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 28 日 公司法定代表人：张英伟 主管会计工作负责人： 谢鹏 会计机构负责人：龙燕文 天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 28,922,371.92 | 7,161,603.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 45,245,536.39 | 49,034,929.59 | | 应收账款 | 141,977,029.38 | 109,140,129.29 | | 应收款项融资 | 9,646,726.86 | 8,670,232.36 | | 预付款 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-058 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东226人，代表股份67,778,755股，占公司有表决权股份总 - 1 - 数的30.5107％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份65,209,255股，占公司有表决 权股份总数的 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-054 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二 十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，其中监事樊 娜参加了现场会议，监事巩固、郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会 主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 经审议，公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制，符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，均以通讯方 式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 ...