Group 1 - The core transaction involves the sale of shares in Cangzhou Xuyang Chemical Co., Ltd. by Xuyang Group and its subsidiaries to Binhai Energy, with the aim of integrating operations and enhancing market position in the new materials sector [1][2] - The transaction will result in Binhai Energy becoming a subsidiary of Xuyang Group, allowing for consolidated financial reporting and operational synergies [1][4] - The target company specializes in nylon new materials, which are crucial for high-end manufacturing in China, aligning with government policies promoting the development of the nylon industry [2][3] Group 2 - Binhai Energy focuses on lithium battery anode materials, and the integration with the target company is expected to create a complete industrial chain for carbon materials, enhancing the group's capabilities in fine chemical products [4][5] - The nylon new materials produced by the target company are widely used in various industries, including automotive and electrical components, indicating a strong market demand [5][6] - The strategic move is anticipated to strengthen the group's position in the consumer market, particularly in the automotive sector, which is expected to attract more investors and enhance market valuation [6]

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that China Xuyang Group plans to sell its stakes in a target company to Binhai Energy in exchange for shares, aiming to enhance its market position and operational capabilities in the new materials sector [1][2] - The transaction involves the sale of equity stakes held by Xuyang Group, Xuyang Coal Chemical, Shenzhen Capital Group, and Agricultural Bank of China Asset Management, with Binhai Energy issuing shares at a price of RMB 7.55 per share, subject to adjustments [1] - Following the completion of the transaction, the target company is expected to become a subsidiary of Binhai Energy, and Binhai Energy will in turn become a subsidiary of China Xuyang Group, leading to the consolidation of their financial statements [1] Group 2 - The target company, Cangzhou Xuyang Chemical Co., Ltd., specializes in the research, production, and sales of nylon new materials, including caprolactam, nylon 6, and nylon elastomers [2] - The strategic move aims to integrate the target company, a leading nylon new materials producer, with Binhai Energy, which focuses on lithium battery anode materials, to leverage their respective strengths and promote long-term innovative development [2] - This initiative aligns with the group's direction to expand its business into the high-end new materials sector, responding to relevant policy guidelines [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-025 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议通知于2025年5月11 日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月16日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市 丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟参 加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、宋万良和尹天长以通讯方式参加了 会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《天津滨海能源发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五 入），则： 派息：P1＝P0－D 送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N） 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K） 假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N） 表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。 本议案构成关联议案，监事巩固先生回避表决，其他非关联监事一致同意通过本议案。本议案尚需提交 公司股东大会审议。 2.4发行数量 本次发行股份购买资产的发行数量=标的资产的交易价格÷发行价格。依据该公式计算的发行数量精确 至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，不足1股的余额由交易对方无偿赠予上市 公司。本次发行股份购买资产的最终发行数量将以上市公司股东大会审议通过，并经深交所审核通过后 及中国证监会同意注册的股份数量为准。 本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除 权、除息事项，发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。 表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。 本议案构成关联议案 ...

5月16日，滨海能源召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<天 津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等相关议案。公司股票将于5月19日（星期一）开 5月16日晚间，滨海能源（股票代码：000695）发布公告称，公司拟向旭阳集团等发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司（以下简称"沧州 旭阳"）100%股权，同时募集配套资金。公司股票将于5月19日起复牌。 滨海能源在公告中表示，本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计标的公司相关财务数据占上 市公司相应财务数据的比例将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。因此，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 市起复牌。 对于此次交易的目的，滨海能源披露，一是整合注入实际控制人优质资产，推动上市公司转型升级；二是提升上市公司业绩及可持续增长能力，实现 股东利益最大化。 交易完成后，滨海能源将新增包括己内酰胺、尼龙6、尼龙弹性体等产品在内的尼龙新材料业务，形成"负极材料+尼龙新材料"双主业并行发 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-027 天津滨海能源发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 一般风险提示暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （公告编号：2025-023）。停牌期间， 公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 5 月 10 日披露了《天津滨海能 源发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进 展公告》（公告编号：2025-024）。 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于< 天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规 定，经公司申请，公司股票（证券简称：滨海能源，证券代码：000695）将于 2025 年 5 月 19 日（星期一）开市起复牌。 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司 董 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 上市地点：深圳证券交易所 天津滨海能源发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 项目 交易对方 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投 发行股份购买资产 制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资 产投资有限公司 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定投资者 二〇二五年五月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 公司/本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本公司/本人不转让在滨海能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交滨海能源，由其董事会代本公司 /本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权董事会核实后直接向 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-028 天津滨海能源发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产停牌前一个交易日前十大股东和 一、公司股票停牌前一个交易日（即 2025 年 4 月 29 日）的前十大股东持 股情况 占公司总股本比例 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 套资金（以下简称"本次交易"）。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A 股股票；证 券简称：滨海能源；证券代码：000695）自 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起 停牌，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上发布的《关 于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编 ...

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 11th Supervisory Board on May 16, 2025, with all three supervisors participating, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2][3] - The Supervisory Board approved a proposal for issuing shares to acquire 100% equity of Cangzhou Xuyang Chemical Co., Ltd. and to raise matching funds through a private placement to no more than 35 qualified investors [2][3][4] - The proposal was passed with a vote of 2 in favor, 0 against, and 0 abstentions, and it will be submitted to the shareholders' meeting for approval [2][3][4] Group 2 - The company plans to issue shares at a price of 7.55 yuan per share, which is 80% of the average trading price over the previous 20 trading days before the board meeting [6][8] - The issuance of shares will be subject to adjustments based on any corporate actions such as dividends or stock splits that occur between the pricing date and the issuance date [6][8][9] - The final number of shares to be issued will be determined based on the transaction price divided by the issuance price, rounded down to the nearest whole number [7][9] Group 3 - The transaction is classified as a related party transaction, with the controlling shareholder expected to change to Xuyang Group after the transaction [21][22] - The company has confirmed that it meets the criteria for a major asset restructuring as per relevant regulations, and the transaction is expected to enhance the company's operational capabilities [21][24][26] - The company has established a confidentiality system to protect sensitive information related to the transaction [31][32] Group 4 - The company will ensure that the proceeds from the private placement will be used for transaction-related taxes, intermediary fees, project construction, and to supplement working capital or repay debts, with a limit of 25% of the transaction price for working capital or debt repayment [17][18] - The company has confirmed that there have been no abnormal fluctuations in its stock price in the 20 trading days prior to the announcement of the transaction [32] - The company will sign a supplementary agreement with the transaction parties once the asset prices are finalized [20][21]

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第十二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津 滨海能源发展股份有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于2025年5月16日以通讯结合现 场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议，对第十一届董事会 第二十次会议相关议案进行了专门审议，现发表审核意见如下： 一、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律、法规、规章及 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，我们认为公 司符合 ...