关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能源"、"上市公司"、 "公司"）拟向旭阳集团有限公司（以下简称"旭阳集团"）、邢台旭阳煤化工有 限公司（以下简称"旭阳煤化工"）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合 伙）（以下简称"深创投新材料基金"）及农银金融资产投资有限公司（以下简称 "农银资产"）发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司（以下简称 "沧州旭阳"）100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易构成关联交易 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 本次发行股份购买资产交易对方为旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基 金及农银资产，其中，旭阳集团、旭阳煤化工与上市公司均为杨雪岗控制的企业， 本次交易完成后，预计旭阳集团将成为上市公司控股股东。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。在审议本次交易相关关 联交易议案时，关联董事将回避表决。在上市公司股东大会审议相关议案时，关 联股东也将回避表 ...

（3）本次交易完成后，沧州旭阳将成为上市公司全资子公司。上市公司购 买资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 旭阳集团有限公司（以下简称"旭阳集团"）、邢台旭阳煤化工有限公司（以下 简称"旭阳煤化工"）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简 称"深创投新材料基金"）及农银金融资产投资有限公司（以下简称"农银资产"） 发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司（以下简称"沧州旭阳"、"标 的资产"、"标的公司"）100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者 非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条的规定，具体如下： （1）公司本次交易中拟购买的标的资产沧州旭阳 100%股权为股权类 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-028 天津滨海能源发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A 股股票；证 券简称：滨海能源；证券代码：000695）自 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起 停牌，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上发布的《关 于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号： 2025-023） ...

天津滨海能源发展股份有限公司董事会 3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本 次交易的预案及其他相关文件。 4、2025 年 5 月 10 日，滨海能源发布《关于筹划发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能源"、"上市公司"、 "公司"）拟向旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转 型升级新材料基金（有限合伙）及农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合 计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特 定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有 关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性与合规性 1、2025 年 4 月 30 日，滨海能源发布《天津滨海能源发展股份有限公司关 于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-027 天津滨海能源发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 一般风险提示暨股票复牌公告 特此公告。 因有关事项尚处筹划阶段，存在不确定性，公司股票已于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 30 日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司关于筹划发行股份 购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-023）。停牌期间， 公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 5 月 10 日披露了《天津滨海能 源发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进 展公告》（公告编号：2025-024）。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于< 天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 上市地点：深圳证券交易所 天津滨海能源发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投 制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资 | | | 产投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二〇二五年五月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 公司/本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本公司/本人不转让在滨海能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交滨海能源，由其董事会代本公司 /本人向证券交易所和登 ...

天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性法律 文件的要求，遵循《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及内部管理制度的规 定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 四、公司按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等相关规定，制作了内幕信息知情人登记表及重大 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形进行如下说明： 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 及农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公 司 100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— ...

第十一条及第四十三条规定的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，公司将聘请会计师事务 所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易所涉及的资产定价 公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法。 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-029 1.基本情况 公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）为建 设源网荷储一体化项目（以下简称"源网荷储项目"），拟与商都县土地储备中心签署 《源网荷储一体化项目土地租赁合同》，租用源网荷储项目涉及土地的经营权，土地位 于商都县大库伦乡境内，用地面积约为 6000 亩。（以最终实际测量后双方认可面积为 准）。 2.审议情况 公司于 2025 年 5 月 16 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟签署<源网荷储一体化项目（风光储部分）土地租赁合同>的议案》，本 议案不构成关联交易议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议 案无需提交股东大会审议。 二、土地租赁协议主要内容 甲方：商都县土地储备中心 天津滨海能源发展股份有限公司 关于全资子公司拟签署《源网荷储一体化项目（风光储部分）土地 租赁合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、土地租赁情况概述 （三）租赁土地用途 3.本协议经双方签字、盖章后即 ...