证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—73 厦门信达股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年10月9日14:50 （二）会议的出席情况 网络投票时间：2024年10月9日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年10月9日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 1、本次 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—72 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司"）接到通知， 公司已签订以下 4 项担保合同： 1、公司已与长安银行股份有限公司西安灞桥区支行签订《长安银行股份有 限公司最高额保证合同》，为全资子公司西安信达金属资源有限责任公司（以下 简称"西安信达"）向长安银行股份有限公司西安灞桥区支行申请 10,050 万元 的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 2、公司已与北京银行股份有限公司西安分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司西安信达向北京银行股份有限公司西安分行申请 15,000 万元的融资 额度提供连带责任担保，期限 1 年。 3、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达 国贸汽车"）已与东风汽车财务有限公司签订《最高额保证合同》，为全资子公 司厦门国贸东本汽车销售服务有限公司（以下简称"厦门东本"）向东风汽车财 务有限公司申请 5,000 万元的融资额度提供连带责 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，该事项尚需提交公司股东大会 审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—70 厦门信达股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第十二届董 事会二〇二四年度第十二次会议和第十二届监事会二〇二四年度第三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 中的"新能源车经营网点建设项目""4S店升级改造项目""收购福州雷萨少数股 权项目"结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金（以资金转出当日银行结 息后的实际金额为准）永久补充流动资金。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二四年 度第三次会议通知于 2024 年 9 月 17 日以书面方式发出，并于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—69 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 该议案需提交公司二〇二四年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二四年度第三次会议决议； 2、厦门信达股份有限公司监事会意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司关于部分募投项目 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—68 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第十二次会议通知于 2024 年 9 月 17 日以书面方式发出，并于 2024 年 9 月 20 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于修订公司<衍生品投资管理制度>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》更名为《厦门信达股份有限 公司期货和衍生品投资管理制度》并进行修订，本次修订后，原相应制度同时废 止。 （三）审议通过《关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—71 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 现场会议召开时间：2024年10月9日14:50； 网络投票时间：2024年10月9日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年10月9日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2024年9月 ...

公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）中的"新能源车经营网点建设项目""4S店升级改 造项目""收购福州雷萨少数股权项目"结项，并将前述募投项目募 集资金专户节余资金永久补充流动资金的事项已履行相关的审批程 序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规 定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资 金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的 情形。同意本次《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十日 厦门信达股份有限公司 监事会意见书 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 意见 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有限 公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对厦门信达部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.19 元，募集资 金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费以及其它发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 1 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-67 厦门信达股份有限公司仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁事项基本情况 2024 年 5 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司厦门 市信达光电科技有限公司（以下简称"信达光电"）收到厦门仲裁委员会仲裁通 知书，因专利合同纠纷，厦门朗星光电有限公司（以下简称"厦门朗星"）将信 达光电列为被申请人向厦门仲裁委员会提起仲裁申请。具体内容详见公司披露的 2024-48 号公告以及相关定期报告。 二、本次仲裁事项的进展情况 近日，信达光电收到厦门仲裁委员会出具的决定书（厦仲决字 20240791 号）， 厦门朗星向厦门仲裁委员会申请撤回仲裁申请，厦门仲裁委员会决定同意厦门朗 星的撤案申请。 三、对公司的影响及其他情况说明 本次仲裁事项已撤案，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大不利影响。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 四、备查文件 厦门仲裁委员会决定书。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—62 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二四年 度第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出，并于 2024 年 8 月 26 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二四年半年度报告及摘要》。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告摘要》全文刊载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《董事会关于募集资金二〇二四年半年度存放与使用情况 的专项报告》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...