营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于厦门信达股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3000009号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于厦门信达股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3000009 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、 合法、完整的核查证据，是厦门信达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基 础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—30 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会 议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年度董事会工作报告》。 投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年度董事会工作报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度 股东大会作二〇二三年度述职报告。 （二）审议通过《 ...

厦门信达股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 18 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议审议通 过） 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除公司财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会决定前委任会计师事务所开展年度审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

关于厦门信达股份有限公司 在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)3000010号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况 汇总表 1 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是厦门信达股份有限公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核，《厦门信达股份有限公司 2023 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 与厦门国贸控股集团财务有限公司 《金融服务协议》执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，就厦门信达与厦门国贸控股集团财务有限公司 （曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团财务公司"）《金融服务 协议》执行情况进行了专项核查，情况如下： 一、关联交易概述 经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司与集团财务公司签署《金融服务 协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服 务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。 集团财务公司系厦门国贸控股集团有限公司全资 ...

厦门信达股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所二〇 二三年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册 ...

厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度 （需提交二〇二三年度股东大会审议） 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—36 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二三年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司第十二届董事会二〇二四年 度第六次会议审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日14:50； 网络投票时间：2024年5月17日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 6、会议的股权登记日：2024年5月10日（周五） 7、出席对象： （1）截至2024年5月10日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分 ...

厦门信达股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3000007 号 目 录 起始页码 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 209 | 审 计 报 告 众环审字(2024)3000007 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 厦门信达 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 程文文先生，博士研究生学历，副教授。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院副教授，厦门钨业股份有限公司独立董事，厦门至恒融兴信息技术股份有限 公司独立董事等职。曾任厦门骐俊物联科技股份有限公司（外部）董事，厦门法 拉电子股份有限公司独立董事，漳州雅宝电子股份有限公司独立董事等职。 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二三年度，本着勤 ...