二、监事会会议审议情况 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—43 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二四年度 第一次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 30 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由半数以上监事共同推举马陈华先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举马陈华先生为第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会任期一致 （马陈华先生简历详见"附件"）。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二四年度第一次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 特别说明：马陈华先生现任持股 5%以上 ...

45 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024— 厦门信达股份有限公司关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第十 二届董事会二〇二四年度第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请公司二〇二三年度股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为公司二 〇二三年度股东大会审议通过之日起至二〇二四年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—44 2、2020年7月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《厦 门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2020年7 月31日公司内部公示2020年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。公示时 间为2020年7月31日至2020年8月9日。在公示期间，公司监事会未收到任何异议。 监事会对2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查。 具体内容详见公司于2020年8月15日披露的《厦门信达股份有限公司监事会 关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公 告》（公告编号：2020-50）。 3、2020年7月31日，公司收到厦门信息信达总公司出具的《厦门信息信达总 公司关于厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划的批复》（厦信〔2020〕 33号）。具体内容详见公司于2020年8月1日披露的《厦门信达股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划获得厦门信息信达总公司批复的公告》（公告编号： 2020-42）。 厦门信达股份有限公司 关于回购并注销部 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dacheng.com 北京大成（厦门）律师事务所 北京大成（厦门）律师事务所 二〇二四年四月 厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 厦门市思明区岭兜西路 623 号思明中心 8 楼（361008） 8th Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China 电话（Tel）：+86-592-5167799，http://www.dacheng.com 回购并注销部分限制性股票相关事项 1 之 关于 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dacheng.com 补充法律意见书（一） 关于 厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购并注销部分 限制性股票相关事项之补充法律意见书（一） [2022]第 87-4 号 致：厦门信达股份有限公司 本所接受公司的委托，作为公司本次激励计划的专项法律顾问，并根据《公司法》、《证 券法》、《管理办法》、《试行办法》及 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—39 厦门信达股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，预计不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事 会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及时间 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更时间 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策介绍 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

二、公司计提资产减值准备的合理性说明 公司二〇二四年第一季度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相 关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况， 可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 3 月 31 日的资产状 况和财务状况，公司及控股子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分 析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备。经测试，公司二〇 二四年第一季度计提资产减值准备为 5,981.12 万元。具体情况公告如下： 一、二〇二四年第一季度计提资产减值准备情况 公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，根据存货跌价准 备的计提方法，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。二〇 二四年第一季度公司计提存货跌价准备 5,981.12 万元，转回存货跌价准备 64 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥12,881,463,963.16, a decrease of 38.70% compared to ¥21,014,693,716.12 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,130,639.54, an increase of 13.31% from ¥7,175,758.32 year-on-year[3] - The company's operating revenue for the first quarter decreased compared to the same period last year, primarily due to a reduction in supply chain business revenue[10] - Total operating revenue for the first quarter was ¥12,881,463,963.16, a decrease of approximately 38.5% compared to ¥21,014,693,716.12 in the same period last year[22] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 18,967,519.60, down 35.5% from CNY 29,477,730.48 in the same period last year[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 22,699,028.46, compared to CNY 8,404,212.49 in the same period last year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 28.03%, reaching -¥1,847,816,629.06 compared to -¥2,567,384,617.73 in the previous year[3] - The net cash flow from investing activities decreased compared to the same period last year, primarily due to increased cash outflows for purchasing structured deposits[11] - The net cash flow from financing activities increased compared to the same period last year, mainly due to an increase in cash received from borrowings[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 1,847,816,629.06, improving from a net outflow of CNY 2,567,384,617.73 in Q1 2023[27] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 1,540,289,592.67, worsening from a net outflow of CNY 823,220,279.14 in the previous year[27] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 6,445,283,934.03, significantly higher than CNY 2,827,539,217.47 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 44.04% to ¥23,106,979,555.14 from ¥16,042,193,974.29 at the end of the previous year[3] - Total liabilities increased to ¥18,997,036,345.46 from ¥12,428,361,340.52, representing a rise of approximately 53.5%[19] - The company's total current liabilities increased to ¥15,617,411,277.67 from ¥9,427,831,107.18, reflecting a growth of approximately 65.0%[19] - The company's cash and cash equivalents rose by 147.43% to ¥5,146,101,425.66 from ¥2,079,844,196.75[9] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 4,807,120,093.66, up from CNY 2,521,383,199.88 at the end of Q1 2023[28] Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 19.43% to ¥2,929,579,407.60 from ¥2,453,061,156.80[4] - The company’s weighted average return on equity was -5.60%, a decrease of 0.82% from -4.78% in the previous year[3] - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,154[13] Research and Development - Research and development expenses increased by 33.07% to ¥10,996,803.53 from ¥8,263,773.54 year-on-year[9] - Research and development expenses increased compared to the same period last year, mainly due to higher spending on IoT and smart city projects[10] - Research and development expenses increased to CNY 10,996,803.53, up 33.2% from CNY 8,263,773.54 in Q1 2023[23] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 2236.82% to ¥24,772,793.50 from ¥1,060,106.82 in the previous year[9] - The company's asset impairment losses increased compared to the same period last year, primarily due to an increase in inventory write-down provisions[10] - The company's other comprehensive income after tax increased compared to the same period last year, mainly due to an increase in foreign currency translation differences[11] Inventory and Accounts Receivable - Accounts receivable rose to ¥3,057,027,656.04 from ¥2,677,371,204.40, indicating an increase of about 14.2%[17] - Inventory surged to ¥4,796,968,815.27 from ¥3,031,554,900.55, marking an increase of approximately 58.2%[17]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—31 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二四年 度第二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年度监事会工作报告》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年度监事会工作报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》全文、监事会意见刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

厦门信达股份有限公司关于集团财务公司 二〇二三年度的风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所等 相关规定的要求，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸 控股集团财务有限公司（曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团 财务公司"）的《金融许可证》《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集 团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的二〇二三年度财务报 告（经审计），对集团财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：郭聪明 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 二、内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 根据《公司法》《公司章程》规定及实际运营需要， ...

营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于厦门信达股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3000009号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于厦门信达股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3000009 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、 合法、完整的核查证据，是厦门信达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基 础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查 ...