厦门信达股份有限公司独立董事制度 （需提交二〇二三年第五次临时股东大会审议） 二〇二三年九月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第八次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式发出，并于 2023 年 9 月 28 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席王燕 惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—80 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 该议案需提交公司二〇二三年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二三年度第八次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十九日 审议通过《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营 管理层确定其报酬的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特 殊普通 ...

一、减资概述 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—78 厦门信达股份有限公司关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据整体战略规划和业务发展需要，经各方友好协商，厦门信达股份有限公 司（以下简称"厦门信达"或"公司"）拟对控股子公司上海信达迈科金属资源 有限公司（以下简称"上海信迈"）进行减资。减资完成后，上海信迈的注册资 本将由 50,000.00 万元减少至 29,598.48 万元，公司对上海信迈的持股比例预计 将从 60.00%降至 32.43%，上海信迈及其子公司将不再纳入公司合并财务报表范 围。 根据厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的《厦门信达股份有限 公司拟对上海信达迈科金属资源有限公司减资所涉及的上海信达迈科金属资源 有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（厦银兴资评（2023）第 231018 号， 以下简称"《评估报告》"），上海信迈的股东全部权益于评估基准日 2023 年 6 月 30 日的市场价值为 53,182.30 万元。经各股东方协商一致，公司拟以评估 值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁事项的基本情况 厦门信达股份有限公司重大仲裁进展公告 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—70 三、对公司的影响及其他情况说明 2023 年 1 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司上 海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）因买卖合同纠纷及代理进出口合 同纠纷，将西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称"西安迈科"）、深圳迈 科金属有限公司（以下简称"深圳迈科"）及何金碧列为被申请人向厦门仲裁委 员会提起仲裁申请。根据仲裁主体不同，公司共分为四起案件申请仲裁，并已依 法采取财产保全措施。后依据厦门仲裁委员会作出的《部分裁决书》，公司申请 强制执行。具体内容详见公司披露的 2023-7、2023-41 号公告以及相关定期报告。 二、本次仲裁事项的进展情况 近日，公司及全资子公司上海信达诺收到厦门仲裁委员会出具的四份《裁决 书》（厦仲裁字 20230066 号-20230069 号）。厦门仲裁委员会结合前期《部分裁 决书》执行结果，作出裁决如下： 1、解除 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥38.31 billion, a decrease of 18.72% compared to ¥47.13 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥10.24 million, down 8.54% from ¥11.20 million year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥467.89 million, an 84.69% reduction compared to a net outflow of ¥3.06 billion in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period reached ¥21.01 billion, an increase of 30.81% from ¥16.02 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 25.68% to ¥3.18 billion from ¥2.53 billion at the end of the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0991, reflecting a slight decrease of 0.92% compared to -¥0.0982 in the same period last year[21]. - The operating cost for the reporting period was ¥37.89 billion, down 18.06% from ¥46.24 billion year-on-year[55]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 61.42% to ¥272.80 million, mainly due to a significant inflow of borrowed funds in the previous year[55]. - The gross profit margin for the trading segment was 0.92%, down by 0.84% year-on-year, while the industrial segment saw a gross profit margin of 12.36%, an increase of 2.18%[59]. - The company reported a total of 8.93 million in hedging derivatives with a fair value change of 14,637.72, and a year-end investment amount of 435,278.86, representing 136.93% of the company's net assets[84]. Investment and Financing - The company successfully raised 709 million CNY by issuing 137 million shares, aimed at enhancing its capabilities in IoT technology, new energy vehicles, and digital transformation[37]. - The company invested ¥1.00 billion in cash flow from investing activities, a 63.31% increase from -¥612.91 million in the previous year[55]. - The company reported an investment loss of CNY 130.98 million, primarily due to losses from foreign exchange and commodity derivative contracts[62]. - Total investments during the reporting period reached CNY 1.11 billion, a substantial increase of 785.58% compared to CNY 125.58 million in the same period last year[75]. - The company raised a total of 69,996.41 million through stock issuance, with no funds utilized as of the reporting period[90]. - The company plans to use the raised funds for investment project construction, which are currently held in a dedicated account[90]. Subsidiary Performance - The subsidiary Xiamen Xinda IoT Technology Co., Ltd. reported a revenue of CNY 185,905.29 million and a net profit of CNY 20,658.88 million[103]. - The subsidiary Xiamen Xinda Mining Resources Co., Ltd. generated a revenue of CNY 996,071.24 million with a net profit of CNY 15,156.40 million[101]. - The subsidiary Xiamen Xinda Trade Co., Ltd. achieved a revenue of CNY 2,538,165.05 million and a net profit of CNY 30,999.00 million[101]. Market and Product Development - The company is actively optimizing its brand structure by increasing its focus on new energy and luxury vehicle brands, successfully obtaining authorizations for new energy brands like Zhiji and Chery iCAR[38]. - The company has developed multiple new products in the smart city sector, including smart warehouse platforms and smart education solutions[45]. - The company is focusing on expanding its Internet of Things (IoT) business and improving research and development capabilities to adapt to market demand changes[115]. - The smart city business is positioned for growth, with the company investing in software development to enhance product innovation and competitiveness[118]. - The company plans to launch two new products by the end of 2023, aiming to capture an additional 10% market share in the automotive sector[175]. - Xiamen Xinda is exploring potential acquisitions in the technology sector to enhance its product offerings and market reach[169]. Risk Management and Compliance - The company has acknowledged potential risks and uncertainties that may affect future performance, urging investors to remain cautious[4]. - The company is actively monitoring ongoing litigation risks and enhancing its risk management framework to safeguard its operations[120]. - The company has not experienced significant changes in its accounting policies or risk management practices compared to the previous reporting period[84]. - The company has implemented measures to ensure compliance with information disclosure obligations as required by laws and regulations[188]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has elected new directors and independent directors in March and May 2023, respectively, due to personnel adjustments[124]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and educational support programs[134]. - The company has implemented measures to support rural revitalization and community development through various local projects[134]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[133]. Legal Matters - The company has ongoing litigation involving Tianjin Qinhai International Trade Co., Ltd. and Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, with a claim amount of 110 million yuan pending[145]. - The company successfully concluded a lawsuit against Fujian Liujian Group, with a repayment of 19.6002 million yuan received in November 2022[145]. - The company has initiated legal proceedings against Qinghai Huapeng and other parties, with a total claim amount of 231.75453 million yuan[145]. - The company is actively pursuing new strategies to enhance its market position and financial performance through legal recoveries[143]. Related Party Transactions - The company reported a total of 8.93 million in related party transactions, which is within the approved limit of 60,200 million RMB for the year[150]. - The expected related party transactions for 2023 with Xiamen Guotai Holdings Group and its subsidiaries are projected to be no more than 57,400 million RMB[151]. - The company has ongoing related party transactions with Guomao Holdings and other subsidiaries, as disclosed in the announcements[160].

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简 称"公司"）之独立董事对以下事项发表事前审核意见： 关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估报告的事前 审核意见 我们已审阅公司出具的《厦门信达股份有限公司关于集团财务公 司二〇二三年半年度的风险持续评估报告》，其充分反映了厦门国贸 控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的经营资质、 业务和风险状况。我们认为集团财务公司符合《企业集团财务公司管 理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法相关要求，集团财 务公司风险管理不存在重大缺陷。 我们同意将《关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估 报告的议案》提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 厦门信达股份有限公司 独立董事：刘大进、程文文、袁新文 二〇二三年八月十五日 厦门信达股份有限公司 独立董事事前审核意见 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（以 下简称"公司"）之独立董事对以下事项发表如下独立意见： 一、关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估报告的独 立意见 公司出具的《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二三 年半年度的风险持续评估报告》，全面、真实反映了厦门国贸控股集 团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的经营资质、业务和 风险情况，其结论具有客观性和公正性。集团财务公司已按照金融监 管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相 关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管 控金融业务风险。 二、关于募集资金二〇二三年半年度存放与使用情况的独立意见 经过对有关资料的审核，我们认为公司董事会编制的《厦门信达 股份有限公司董事会关于募集资金二〇二三年半年度存放与使用情 况的专项报告》能够真实、客观地反映公司募集资金存放与使用情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金使用管理制度》 的相关规定和要求，募集资金实际存放与使用情况和公司信息 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—69 厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经 营状况，公司对各项资产进行清查。经测试，公司二〇二三年半年度计提各类资 产减值准备总额为 11,931.70 万元（二〇二三年第一季度各类资产减值准备的计 提详见公司 2023-34 号公告），二〇二三年第二季度核销各类资产原值为 5,011.72 万元。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，公司及子公司对截至 2023 年 6 月 30 日各类资产进行清查，并对部 分资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对二〇二三年半年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 为 11,931.70 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 | | 本期减少金额 | 其他变动 | 期末余额 | | --- | ...

厦门信达股份有限公司监事会决议公告 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—64 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年半年度报告及摘要》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告摘要》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 ...

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的意见 公司及下属子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金事项符合募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距离 募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换事项的审批程序符合法律、 法规及规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司及下属全资子 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十五日 厦门信达股份有限公司 监事会意见书 一、对公司二〇二三年半年度报告及摘要的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二 〇二三年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营 管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ...