北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—16 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年1月29日14:50 网络投票时间：2024年1月29日。其中： 厦门信达股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月29日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李植煌先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—15 厦门信达股份有限公司 关于长期限含权中期票据发行结果公告 经交易商协会出具的中市协注[2023]MTN1290 号文件批准，公司于近日在全 国银行间债券市场发行 2024 年度第一期中期票据，本期债券实际发行额为 5 亿 元人民币。 现将发行结果公告如下： 本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。 1、债券名称：厦门信达股份有限公司2024年度第一期中期票据 2、债券简称：24信达MTN001 3、债券代码：102480289 4、债券期限：2+N年 5、发行规模：人民币5亿元 6、发行价格：人民币100元/百元面值 7、票面利率：3.65% 8、起息日：2024年1月25日 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开二〇 二三年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票 据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—14 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月29日召开二 〇二四年第一次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于 召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知》，刊载于2024年1月13日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2024年1月18日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公 司（以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加 厦门信达股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会临时提案的函》。因 公司第十二届董事会二〇二四年度第二次会议审议通过《关于公司发行50亿 元超短期融资券的议案》、《关于公司发行15亿元短期融资券的议案》、《关 于公司发行15亿元中期票据的议案》、《关于公司符合非公开发行公司债券 及可续期公司债券 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—11 厦门信达股份有限公司 关于公司发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第十 二届董事会二〇二四年度第二次会议，审议通过《关于公司发行 15 亿元中期票 据的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司将采用发 行中期票据的方式筹集资金。采用中期票据方式融资有利于公司进一步优化融资 结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高自身综合实力和抗风 险能力。 公司董事会提出如下中期票据发行方案： 1、发行规模：不超过人民币 15 亿元（含本数），可分期发行； 2、发行期限：3-5 年期； 3、利率：发行利率随行就市，最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档 结果协商确定，在中期票据存续期间固定不变； 4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的 投资者除外）； 5、承销方式：当期中期票据的主承销商、联席主承销商按承 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—13 厦门信达股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第 十二届董事会二〇二四年度第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发 行公司债券及可续期公司债券条件的议案》、《关于非公开发行可续期公司债 券的议案》。 本次非公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将发 行可续期公司债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公 司符合现行可续期公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向专业投 资者非公开发行可续期公司债券的条件。 二、发行可续期公司债券的具体方案 为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分次 面向专业投资者非公开发行可续期公司债券，具 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—10 厦门信达股份有限公司 关于公司发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第十 二届董事会二〇二四年度第二次会议，审议通过《关于公司发行 15 亿元短期融 资券的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司将采用发 行短期融资券的方式筹集资金。采用短期融资券方式融资有利于公司进一步优化 融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高自身综合实力和 抗风险能力。 公司董事会提出如下短期融资券发行方案： 1、发行规模：不超过人民币 15 亿元（含本数），可分期发行； 2、发行期限：不超过 1 年； 3、利率：固定利率，由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商一致 确定，在短期融资券存续期间固定不变； 4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的 投资者除外）； 5、承销方式：当期短期融资券的主承销商、联席主承 ...

厦门信达股份有限公司 监事会意见书 关于非公开发行公司债券及可续期公司债券的意见 公司本次公司债券及可续期公司债券的发行方案合理可行，有利 于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次公司债券及可续期公司债券发行 相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及规 范性文件的规定，形成的决议合法、有效。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年一月十八日 公司具备相关法律、法规及规范性文件有关的上市公司非公开发 行公司债券及可续期公司债券相关资格、条件。 ...

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认 为公司符合现行公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向专业投资 者非公开发行公司债券的条件。 二、发行公司债券的具体方案 厦门信达股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第 十二届董事会二〇二四年度第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发 行公司债券及可续期公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券的议 案》。 本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将发行公司 债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—12 为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分次 面向专业投资者非公开发行可续期公司债券，具体方案如下： （一）发行规模 本次公司债券采 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—8 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第二次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以书面方式发出，并于 2024 年 1 月 18 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行超短期融资券 的公告》，刊载于 2024 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二四年第一次临时股 ...