恒逸石化股份有限公司 关于新增 2025 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-038 特别提示： 释义： 1、恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）对控股子公司担 保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资 者注意相关风险。 2、本次新增的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生 时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 公司于 2024 年 12 月 24 日披露《关于确定 2025 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告》（公告编号：2024-142），确定公司对纳入合 并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民 币 5,110,800 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 202.72%，上述事项已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证恒逸石化各 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第十二 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期延长的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、第四期员工持股计划基本情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-037 恒逸石化股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期延长的公告 公司于 2021 年 4 月 1 日分别召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事 会第五次会议，于 2021 年 4 月 20 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等 议案，具体内容详见 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2021 年 8 月 24 日分别召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监 事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四期员工持 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-035 恒逸石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会、第十二届监事 会第十六次会议暨 2024 年度监事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 ...

存续期延长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日接到公司控股 股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）的通知，恒逸集团及其附属企 业（除上市公司及上市公司控股子公司外）之部分员工于 2021 年 4 月 1 日成立的股 份增持计划（以下简称"控股股东员工增持计划"）存续期拟延长 12 个月，现将相 关事项公告如下： 一、控股股东员工增持计划基本情况 公司于 2021 年 4 月 1 日接到控股股东恒逸集团的通知，恒逸集团拟成立控股股 东员工增持计划，并通过二级市场购买等方式增持公司股份，本次拟增持金额合计不 超过 60,000 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 2 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及附属企业之部 分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》（公告编号：2021-030）。 截至 2021 年 9 月 27 日，控股股东员工增持计划完成购买，累计购买股票 47,841,104 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第 十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，会议审议通过了《关于董事会战 略与投资委员会调整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》， 本次调整审议通过之日起生效。该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-039 恒逸石化股份有限公司 关于董事会战略与投资委员会调整为 董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的公告 一、委员会名称和职责调整 为进一步增强公司可持续发展能力，健全战略决策机制，规范公司环境、社会与 公司治理（"ESG"）管理工作，结合公司实际情况，公司董事会同意将"董事会战略 与投资委员会"调整为"董事会战略、投资与 ESG 委员会"，在原董事会战略与投资委 员会职责基础上，增加 ESG 管理相关职责。 二、委员会相关工作细则修订 2025 年 4 月 23 日 2 附件：委员简历 根据《中华 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》已于2025年4月24日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 为了增进与广大投资者的交流，使投资者能够更好地了解公司2024年度生产经营 等各项情况，公司定于2024年5月14日（星期三）下午15:00-17:00举行2024年度网上 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方 式参与，具体如下： 1、时间：2024年5月14日（星期三）下午15:00-17:00； 2、参与方式： 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-042 恒逸石化股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁、董事会秘书兼财务总监郑新刚先生 等相关公司人员参 ...

关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会审议通过了《关于为公司董监 高人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险。责任保险的具体方案如下： 1、投保人：恒逸石化股份有限公司 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-036 恒逸石化股份有限公司 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事及监事对本议案回 避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 1 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元 4、保费支出：不超过人民币 21 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 5、保险期限：12 个月 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 ...

经核查，独立董事陈林荣先生、侯江涛先生、洪鑫先生的任职经历、兼职情 况、主要社会关系等有关信息以及其签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未 在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控 制人处担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司 3 位独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 恒逸石化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事陈林荣先生、侯 江涛先生、洪鑫先生的独立性自查情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-040 恒逸石化股份有限公司 关于海宁募投项目结项 并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第十二 届董事会第二十二次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于海宁募 投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募集资 金投资项目"年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目"结项（以下简称"海宁募 投项目"），并将本项目节余募集资金 36,601.26 万元（具体金额以资金转出当日银 行结息余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公司于 2022 年 7 月 21 日向社会 公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，应募集资金 总额 3,000,00 ...

恒逸石化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，本公司向 社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 14,600,000.00 元，剩余金 额 2,985,400,000.00 元由主承销商中信证券股 ...