本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第 十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，会议审议通过了《关于董事会战 略与投资委员会调整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》， 本次调整审议通过之日起生效。该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-039 恒逸石化股份有限公司 关于董事会战略与投资委员会调整为 董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的公告 一、委员会名称和职责调整 为进一步增强公司可持续发展能力，健全战略决策机制，规范公司环境、社会与 公司治理（"ESG"）管理工作，结合公司实际情况，公司董事会同意将"董事会战略 与投资委员会"调整为"董事会战略、投资与 ESG 委员会"，在原董事会战略与投资委 员会职责基础上，增加 ESG 管理相关职责。 二、委员会相关工作细则修订 2025 年 4 月 23 日 2 附件：委员简历 根据《中华 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》已于2025年4月24日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 为了增进与广大投资者的交流，使投资者能够更好地了解公司2024年度生产经营 等各项情况，公司定于2024年5月14日（星期三）下午15:00-17:00举行2024年度网上 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方 式参与，具体如下： 1、时间：2024年5月14日（星期三）下午15:00-17:00； 2、参与方式： 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-042 恒逸石化股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁、董事会秘书兼财务总监郑新刚先生 等相关公司人员参 ...

关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会审议通过了《关于为公司董监 高人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险。责任保险的具体方案如下： 1、投保人：恒逸石化股份有限公司 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-036 恒逸石化股份有限公司 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事及监事对本议案回 避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 1 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元 4、保费支出：不超过人民币 21 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 5、保险期限：12 个月 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 ...

经核查，独立董事陈林荣先生、侯江涛先生、洪鑫先生的任职经历、兼职情 况、主要社会关系等有关信息以及其签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未 在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控 制人处担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司 3 位独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 恒逸石化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事陈林荣先生、侯 江涛先生、洪鑫先生的独立性自查情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-040 恒逸石化股份有限公司 关于海宁募投项目结项 并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第十二 届董事会第二十二次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于海宁募 投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募集资 金投资项目"年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目"结项（以下简称"海宁募 投项目"），并将本项目节余募集资金 36,601.26 万元（具体金额以资金转出当日银 行结息余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公司于 2022 年 7 月 21 日向社会 公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，应募集资金 总额 3,000,00 ...

恒逸石化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，本公司向 社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 14,600,000.00 元，剩余金 额 2,985,400,000.00 元由主承销商中信证券股 ...

恒逸石化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 恒逸石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合恒逸石化股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本公司对2024年12 月31日前的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

恒逸石化 2024 年环境、社会、治理（ESG）报告 目录 CONTENTS | | | 未来展望 附录 指标索引 读者反馈 65 66 69 73 恒 远 携股东共创价值 公司治理 14 恒 信 赢客户品质信赖 董事长致辞 3 走进恒逸石化 4 公司荣誉 5 2024 亮点绩效 6 专题：五十载恒久情长，逸路陪伴启新程 8 合规运营 16 廉政建设 18 ESG 治理 19 夯实安全责任 42 保障产品质量 46 提供优质服务 48 责任供应链 48 恒 生 与环境和谐共生 应对气候变化 24 恒 创 坚实科技引领 恒 乐 与员工共同成长 恒 善 让社会美好共融 1 加强环境管理 26 水资源利用 28 减少污染排放 28 深耕科技创新 34 尊重专利成果 36 数字化转型 37 行业交流合作 38 保障员工权益 52 职业健康安全 54 畅通发展通道 55 暖心关爱员工 57 助力乡村振兴 60 服务社区发展 60 投身公益慈善 61 深化一带一路 62 恒逸石化 2024 年环境、社会、治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是恒逸石化股份有限公司发布的第六份独立报告，全面和详细地披露本公司 2024 年 ...

恒逸石化股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持 本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2025 年度公司对控股子公 司担保及控股子公司间互保额度的议案》的相关议案进行了审议，以记名投票方式通 过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于新增 2025 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议 案》 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》 之签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 月 日 2 公司新增 2025 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公 司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高 公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常， 收入稳定，具备较好的偿债能 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-041 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第二 十二次会议暨 2024 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 ...