证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-032 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事 会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，同意提交股东大会审 议，并发表意见如下： （1）、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公 司章程》等有关法律法规 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-031 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体董事，并于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 1 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之"第三节" 部分。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-034 恒逸石化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红 股、不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的持股数量为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整总股本。 一、2024年度利润分配预案主要内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 23,393.93 万元，母公 司 2024 年度实现净利润 35,264.21 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 3,526.42 万元，2024 年末可 供分配利润总计为 41,471.26 万 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒逸石 化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对恒逸石化 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公 司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除已支付的 ...

恒速石化股修有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP R 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 (fax): 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010047 号 恒逸石化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化公司"）2024 年 1 ...

恒速石化股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了恒逸石化股份有限公司 (以下简称"恒逸石化公司") 2024年度财务报表,包括 2024 年 1 ...

恒运石化股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： 100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号 丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒逸石 化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对恒逸石化拟结项"年产 50 万吨 新型功能性纤维技术改造项目"（以下简称"海宁募投项目"或"本项目"）并 将本项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公司于 2022 年 7 月 21 日向社会公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元， 应募集资金总额 3,000,00 ...

恒速石化股修有限公司 募集资金年度后放与实际使用情况 的塔证报告 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真:（010）51423816 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 关于恒逸石化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 011405 号 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥125.46 billion, a decrease of 7.85% compared to ¥136.15 billion in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥233.94 million, down 46.28% from ¥435.46 million in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.07, a decline of 46.15% from ¥0.13 in 2023[25]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥107.53 billion, a slight decrease of 0.48% from ¥108.05 billion at the end of 2023[26]. - The company achieved operating revenue of 125.463 billion RMB and a net profit attributable to shareholders of 234 million RMB during the reporting period[66]. - The total assets of the company reached 107.529 billion RMB, with net assets attributable to shareholders amounting to 24.742 billion RMB[66]. - The cash dividend for the 2023 fiscal year was 339 million RMB, representing 77.78% of the net profit attributable to the parent company[67]. Operational Highlights - The company reported a negative cash flow from operating activities in the first quarter of 2024, amounting to approximately -¥2.46 billion[31]. - The company has established a vertically integrated industry layout, balancing development across various business segments[38]. - The company is advancing its "Technology Hengyi" strategy, focusing on high value-added product R&D and promoting green manufacturing and circular economy practices[40]. - The company is focusing on building a resilient supply chain to enhance operational efficiency amid global economic fluctuations[61]. - The company has implemented a digital factory initiative to improve production flexibility and reduce response times in the supply chain[61]. - The company has established a complete product system covering 8 million tons/year refining capacity and 21.5 million tons/year PTA capacity, enhancing its core competitiveness[57]. Market and Industry Insights - In 2024, the global economy is expected to recover moderately, but the petrochemical industry faces significant challenges due to geopolitical factors and reduced consumer demand[42]. - The ASEAN region's GDP growth is projected to reach 4.5% in 2024, with oil demand expected to increase from 5 million barrels per day to 6.4 million barrels per day by 2035[43]. - The polyester industry is seeing a steady recovery, with China's polyester exports projected to reach 12.87 million tons in 2024, a 15% year-on-year increase[48]. - The PTA industry in China is experiencing structural overcapacity, with operating rates remaining below 80%[46]. - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia, particularly through the Brunei refining project, which aligns with the Belt and Road Initiative[79]. Research and Development - Research and development investment reached 764 million RMB, a year-on-year increase of 2.68%, with 1,089 R&D personnel, of which 21.67% hold master's or doctoral degrees[69]. - The company submitted 226 invention patent applications during the reporting period and completed the registration of 13 patent-intensive products[69]. - The company is focusing on developing titanium-based polyester catalysts and antibacterial polyester fibers to enhance product quality and market competitiveness[124][126]. - The company aims to develop key technologies in areas such as bio-based materials, functional fibers, and advanced chemical products, establishing a world-class R&D base[174]. Strategic Initiatives - The company aims to leverage its technological advantages and digital management capabilities to dominate the regional market in the refining sector[45]. - The company plans to increase its controllable photovoltaic installed capacity to 130 MW by the end of 2024, generating over 200 million kWh from green energy sources[81]. - The company will implement cost reduction and efficiency enhancement measures, focusing on lean production and optimizing capital expenditures[178]. - The company will strengthen safety and environmental protection measures to prevent accidents as production scales up[180]. Governance and Compliance - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the meeting[5]. - The company is committed to ESG strategies, focusing on green manufacturing and circular economy initiatives to drive low-carbon transformation in the industry[82]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring compliance with legal regulations[198]. - The company ensures timely and accurate information disclosure to maintain transparency with investors[197]. Investment and Financing - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥1,542,770,498.19 in 2024, a turnaround of 134.94% from a decrease of ¥4,415,951,490.91 in 2023[131]. - The company’s long-term equity investments increased to ¥13,911,759,800.05, representing 12.94% of total assets, up from 12.65% in the previous year[136]. - The total amount of funds raised through the public offering of convertible bonds in 2022 was RMB 300,000 million, with a net amount of RMB 298,367.92 million after deducting fees[150]. - The company has not encountered any issues or other situations regarding the disclosure of the use of raised funds[155].