恒逸石化股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农。该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格， 从事过证券服务业务。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-032 恒逸石化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登 记日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整总股本。 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 43,545.83 万元，母公 司 2023 年度实现净利润 34,856.04 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 3,485.60 万元，2023 年可供 分配利润总计为 43,605.56 万元。 三、公司履行的决策程序 1、 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 杨柏樟 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 杨柏樟，中国国籍，男，1957 年 7 月出生，大专学历，正高级会计师。曾 任传化集团有限公司董事、副总裁，现任传化集团有限公司监事长，传化集团财 务有限公司董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恒逸石化 股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等文件的相关要求，对恒逸石化 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2019 年 1 月 30 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80 元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01 元，募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。 1 上述募集资金 2,949,999,987.0 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-030 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》，同意提交股东大会审 议，并发表意见如下： 1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章 程》等有关法律法规及公司规章制度的规定； 2、2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的经 营情况及财务状况等； 3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯、网络或 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 洪鑫 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1 本人自 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为恒逸石化股份有限公 司（以下简称"恒逸石化"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对恒逸石化 2023 年度内部控制 评价报告进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属控股子公司。纳入评价范 围的主要业务和事项如下: 1、内部控制环境 （1）治理结构 公司按照《公司法》《证券法》要求建立了规范的公司治理结构和议事规则， 形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立了以股东大会为权力机构、董事会 为决策机构、监事会为监督机构、各职能部门为执行机构的架构体系。公司组织 架构运作良好，在组织架构内，各组织间职责明确，相互协作、相互制衡。 环境。 （3）人力资源 公司根据业务需要，不断完善人员聘用、员工 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-033 恒逸石化股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年配套募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江 恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1937 号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）发 行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（ ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-029 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2024 年 4 月 19 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，详见 2024 年 4 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒逸转债"（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10 月15日；转股价格为11.00元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司 已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来 的11.20元/股调整为11.00元/股）。 2、"恒逸转2"（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月 20日；转股价格为10.5元/股。 3、2024年第一季度共有10张"恒逸转债"转股，共计转换成"恒逸石化" 股票90 ...