证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-008 恒逸石化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易金额预计的公告 | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 逸盛大化 | 指 | 逸盛大化石化有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 香港逸天 | 指 | 香港逸天有限公司 | | 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | | 杭州逸宸 | 指 | 杭州逸宸化纤有限公司 | | 恒逸锦纶 | 指 | 浙江恒逸锦纶有限公司 | | 绍兴恒鸣 | 指 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | | 恒骐环保 | 指 | 海宁恒骐环保科技有限公司 | | 青峙码头 | 指 | 宁波青峙化工码头有限公司 | | 杭州逸暻 | 指 | 杭州逸暻化纤有限公司 | | 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司 | | 香港逸盛大化 | 指 | 香港逸盛大化有限公司 | | 香港新恒荣 | 指 ...

恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事会第 五次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事， 并于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-007 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 1.01《关于向关联人采购原材料的议案》 按照公司生产经营计划安排，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司 PTA 原料供应偏紧，为保障公司聚酯纤维的原料来源 ...

恒逸石化股份有限公司监事会 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称："《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称："《规范运作》"）等法律法规的相关规定，作为恒 逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）监事，我们认真审阅 《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及摘要等相关资料，经 全体监事充分讨论与分析后，就恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表如下意见： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规 及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股 计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、本次员工持股计划有利于进 ...

股票简称：恒逸石化 股票代码：000703 二零二四年一月 恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 声明 恒逸石化股份有限公司 第六期员工持股计划 （草案） 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"本公 司"）第六期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理，但能否达 到计划规模、目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 2、本员工持股计 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-006 恒逸石化股份有限公司 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 七次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 1.01《关于向关联人采购原材料的议案》 按照公司生产经营计划安排，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司 PTA 原料供应偏紧，为保障公司聚酯纤维的原料来源稳定，有效提升 2024 年聚酯纤 维的盈利能力，实现公司产品生产和经营管理一体化及效益最大化，同意公司及 其下属子公司与逸盛大化石化有限公司（以下简称"逸盛大 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-013 恒逸石化股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 5、保险期限：12 个月 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开的第 十二届董事会第七次会议审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》， 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如 下： 1、投保人：恒逸石化股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-009 恒逸石化股份有限公司 关于确定 2024 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）对控股子 公司担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬 请投资者注意相关风险。 2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生 时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 恒逸聚合物 | 指 | 浙江恒逸聚合物有限公司 | | 恒逸高新 | 指 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | | 恒逸文莱 | 指 | 恒逸实业（文莱）有限公司 | | 宿迁逸达 | 指 | 宿迁逸达新材料有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 香港天逸 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-016 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 1 月 31 日召开公司第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第七 次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-013 恒逸石化股份有限公司 关于对海南逸盛石化有限公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛投资 | 指 | 大连逸盛投资有限公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 海南逸盛是公司子公司恒逸贸易的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币 458,000 万元，其中恒逸贸易出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%；逸盛 投资出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%。 公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公司提供 担保暨关联交易的议案》。公司及其子公司拟为海南逸盛提供人民币综合授信担保， ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-011 恒逸石化股份有限公司 关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审批程序 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第十二届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于开展 2024 年度商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公 司 2024 年度开展商品套期保值业务。 本项商品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无 需履行关联交易决策程序。 二、商品套期保值业务情况 1、套期保值的商品品种：原油、石脑油、苯、对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、 精对苯二甲酸（PTA）、成品油、聚酯纤维、聚酯瓶片、能源品等与公司主营业务相关 的商品。 2、预计投入资金：根据公司产能规模，预计 2024 年度开展商品套期保值业务的 保证金额度不超过人民币 150,000 万元。 3、资金来源：公司及子公司将利用自有资金进行商品套期 ...