证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-117 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事 会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 29 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体监事，并于 2024 年 11 月 1 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 鉴于公司为公司参股公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称"逸盛新材料"） 提供的委托贷款即将到期，为进一步保障逸盛新材料的生产经营，公司拟延续该 笔委托贷款，通过公司及子 ...

恒逸石化股份有限公司 2 0 24年第六次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第四次独立董事 专门会议于2024年10月29日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实 际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。 经与会独立董事充分讨论，对公司《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的 议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 月 日 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十七次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第六次独立董事专门会议决议》之 签署页） 独立董事签字： 一、《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款的关联交易事项审议程 序合法、有效，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定；该关联委托贷款事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合 公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响， ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 1 日召开公司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-121 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-120 根据公司业务和未来发展审计的需要，经慎重筛选、调查和考虑，经董事会 审计委员会提议，公司拟继续聘请中兴华所为公司 2024 年度审计机构，负责公 司 2024 年度报告审计工作，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理 的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务 所根据市场行情协商确定其 2024 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事 项。 恒逸石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 1 日召开第十二届董事会第十七次会议、第十二届监事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度审计机构和内控审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将本次续聘会 计师事务所的情况公告如下： 一、拟续聘会 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-122 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购 专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人民币 25,000 万元；回购价格为不超过人民币 9.00 元/股； 回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期） 暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以集中 竞价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。 公司于 2024 年 10 月 30 日首次通过回购专用证券账 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-119 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 中金石化 | 指 | 宁波中金石化有限公司 | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | PTA | 指 | 精对苯二甲酸 | 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 恒逸石化股份有限公司 关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年10月28日披露了《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的 公告》（公告编号：2023-112），公司通过公司及子公司向逸盛新材料提供最高不超 过107,800万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2023年第三次临时股东大会审议 通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮10% 执行。 公司于2024年4月19日召开第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第六次 会议，审议通过 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-116 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 29 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体董事，并于 2024 年 11 月 1 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事对该事项进行了事前审议，并同意提交董事会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第六次独立董事专门会议决议》。 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-118 恒逸石化股份有限公司 关于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.27 元/ 每股），已触发"恒逸转债"转股价格向下修正条件。 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》，该议案尚需公司股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。 （二）可转债上市情况 4、公司 2024 年 5 月 10 日召开的 ...

Group 1: Company Overview - Hengyi Petrochemical is a leading integrated enterprise in the "refining, chemical, and fiber" industry chain, focusing on core operations and strategic expansion in the Brunei refining project [2] - The company has achieved a balanced industrial structure by integrating upstream, midstream, and downstream operations, enhancing its competitive advantage [2] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company reported total revenue of CNY 94.815 billion, a year-on-year increase of 11.93% [2] - The net profit attributable to shareholders for 2024 is projected at CNY 2.31 billion, with a net cash flow of CNY 4.85 billion [2] Group 3: Market Insights - Southeast Asia is projected to remain a significant market for refined oil, with a GDP growth forecast of 4.5% in 2024, driving demand for refining products [3] - The region has a substantial supply gap in refined oil, with over 30 million tons of refining capacity exiting the market from 2020 to 2023 due to various challenges [3] Group 4: Polyester Industry Outlook - The company holds a leading position in polyester production, with a diverse range of products including long fibers, short fibers, and chips [4] - Polyester capacity growth is slowing, with only 300,000 tons of new capacity expected in the first half of 2024, significantly lower than the 385,000 tons added in 2023 [3] Group 5: Raw Material Supply and Cost Management - Domestic PX production capacity has increased to 43.67 million tons as of September 30, 2024, reducing import dependency from 50% in 2019 to 21.3% in 2023 [4] - The company aims to enhance cost control through integrated production processes and strategic sourcing of raw materials [5] Group 6: Project Developments - The company is implementing a 1.2 million tons per year caprolactam-polyamide integrated project in Qinzhou, focusing on high-end nylon fiber and engineering plastics [5] - The project is strategically located to facilitate efficient transportation and market access to both domestic and Southeast Asian markets [5]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-115 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购专项贷 款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人民币 25,000 万元；回购价格为不超过人民币 9.00 元/股；回购期 限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在 巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期）暨取得 金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以集中竞 价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。 二、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，现将公司回购股 ...