公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经2023年12月14日召开 的五届十五次董事会审议通过，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐回避 了表决，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-052 河钢股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．2023年关联交易基本情况和2024年关联交易预计基本情况 公司与河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"）、邯郸钢铁集团有限责 任公司（以下简称"邯钢集团"）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐钢 集团"）和承德钢铁集团有限公司（以下简称"承钢集团"）及其控股/参股公司等 关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易。经公司股东大会 批准，公司与上述关联方2023年度预计发生关联交易额度为1574.50亿元，2023 年1-11月实际发生金额为1307.74亿元，其中向关联方采购各种原燃材料、接受劳 务等736.07 ...

关于2024年度日常关联交易预计事项的独立意见 2023年12月14日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为河钢股份有限公司第 五届董事会独立董事，对公司第五届董事会十五次会议审议的《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 公司预计的2024年度日常关联交易事项均属公司正常的生产经营所需，定价 原则公平合理，符合公司与关联方签署的相关《协议》的规定。关联交易遵循了 公正、公允的原则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及社会公众 股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决，表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 河钢股份有限公司独立董事 独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-053 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2023 年 12 月 14 日召开的五届十五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 1 月 4 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 1 月 4 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式 ...

河钢股份有限公司关于"23HBIS02"初始登记账户调整的公告 河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(证 券代码"148477.SZ",证券简称"23HBIS02")已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成了初始登记工作,并在深圳证券交易所上市。 在登记托管过程中,由于光大理财有限责任公司出现失误,提交的初始登记 数据有误,现根据有关规定,向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请更正初始登记账户信息。 | 证券代码 | 证券简称 | 托管单元号 及名称 | 账户名称 | 证券账户 | 调整的证券数量 (张) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 148477.SZ | 23HBIS02 | 008388 *** | *** | 0899227478 | 调减 200,000 张 | | 148477.SZ | 23HBIS02 | 008388 | *** | 0899230937 | 调增 200,000 张 | | | | *** | | | | 账户更正信息如下: 特此公告 3 日 ...

独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 2023年11月27日 河钢股份有限公司第五届董事会独立董事于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式 召开专门会议，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。与会独 立董事本着独立客观的原则，对《关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不 锈钢公司 1580mm 热轧生产线的议案》进行了认真审议，并发表如下意见： 河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不锈钢公司1580mm热轧生产线及附属设备， 可缓解项目前期建设的资金压力，改善企业的现金流状况，同时可缩短项目建设 周期，有利于项目早日投产，同意将该事项提交公司董事会审议。 河钢股份有限公司独立董事 关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线 暨关联交易事项的事前认可意见 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-049 河钢股份有限公司 关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1. 本次关联交易的基本情况 为缓解河钢乐亭钢铁基地项目建设的资金压力，缩短项目建设周期，河钢乐 亭钢铁有限公司（以下简称"唐钢新区"）拟租赁使用唐山不锈钢有限责任公司 （以下简称"不锈钢公司"）的 1580mm 热轧生产线（以下简称"1580 产线"） 及附属设备。 不锈钢公司为公司股东唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐钢"）之 控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，不锈钢公司与 本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 2. 审议程序 2023 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会十四次会议审议并通过了本次 交易事项，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰玉、谢 海深、邓建军、耿立唐回避了表决。 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经 ...

河钢股份有限公司独立董事 关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线 暨关联交易事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为河钢股份有限公司第 五届董事会独立董事，对河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线的相关事项发表 独立意见如下： 河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不锈钢公司1580mm热轧生产线及附属设备， 有利于缓解项目建设的资金压力，推进项目早日投产。本次关联交易遵循了公开、 公平和公正原则，定价公允，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》之 相关规定，不存在对损害公司及社会公众股股东利益的情形。公司董事会在审议 该项议案时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 2023年11月27日 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-048 河钢股份有限公司第五届董事会十四次会议于2023年11月28日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2023年11月24日以电子邮件和直接送达方式发出。本 次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不锈钢公司 1580mm热轧生产线的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议 案为关联交易事项，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐回避了表决。详 见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生 产线暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。 三、备查文件 1. 五届十四次董事会决议； 河钢股份有限公司 五届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 1 2 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-047 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 1 河钢股份有限公司 关于子公司河北大河材料科技有限公司更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因业务需要，河钢股份有限公司控股子公司"河北大河材料科技有限公司"更 名为"河北河钢材料技术研究院有限公司"，并于近日完成工商变更登记，取得了 新的营业执照。本次除上述名称变更外，该公司其他工商登记信息没有变化。 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意[2023]字 1116 第 0831 号 JTS N 会诚同达律师事务所 INCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 河钢股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 金诚同达律师事务所 法律意见书 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 受河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份"或"公司")聘请和北京金诚 同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席河钢股份二〇二三年 第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《河钢 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,在会 ...