河钢股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强河钢股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二） 发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性 宣传、误导性提示； （三） 选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四） 对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承 诺； （五） 歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公 平披露的的行为； （六） 未得到明确授权 ...

河钢股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖 本公司股票管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员（以下 简称"高管"）及本办法规定的自然人、法人或其他组织所持 本公司股票及其变动的管理。公司董事和高级管理人员所持 有的本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公 司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 1 第三条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 ...

河钢股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条为规范河钢股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的决策程序，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以 及《企业会计准则》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条公司的关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、 公开、公平、公允的原则，保障公司和股东的合法权益，不 得隐瞒关联关系或将关联交易非关联化。 第二章 关联交易及关联人 第三条关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权 利等）； 1 （四） 提供担保（含对控股 ...

河钢股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作， 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行 职责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三至五名董事组成，其中独 1 立董事应当占多数。委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过半 数选举产生或罢免。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，应为会计专业人士，负责召集和主持委员会工作；主 任委员在独立董事委员中选举产生，报请董事会批准。如果 董事会只有一名作为会计专业人士的独立董事，则其自动当 选。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条至 第六条的规定及时补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，加强 董事会对经理层的有效监督，做到事前审计、专业审计 ...

河钢股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者诚 信与勤勉的责任，本着公平、公正、公开的原则，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第八条 公司依法披露的信息，应当在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的网站和符合条件媒体发布，同时将 其置备于公司住所、深交所，供社会公众查阅。信息披露文 件的全文应当在深交所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息 披露文件的摘要应当在深交所的网站和符合中国证监会规 定条件的报刊披露。 第九条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不 得先于符合条件媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何 形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式 代替应当履行的临时报告义务。 第十条 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有 2 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-051 河钢股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事和高级管理人员离任情况 公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在 关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 张爱民，男，汉族，1971年7月生，中共党员，大学学历，正高级会计师， 历任河钢集团唐钢公司财务经营部部长，河钢乐亭钢铁项目指挥部副总指挥，河 钢乐亭钢铁有限公司总会计师，河钢集团供应链管理有限公司副总经理（主持全 面工作）、党总支书记，河钢集团唐钢公司总会计师、董事，河钢股份总会计师， 现任河钢股份董事。张爱民未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事和高级管理人员不存在关联关 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-050 河钢股份有限公司 六届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司六届三次董事会 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 10 月 14 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更董事长、副董事长的议案》，原董事长王兰玉因 工作变动辞去董事长及董事职务，原副董事长许斌因工作变动辞去副董事长及董 事职务；选举邓建军为公司新任董事长，选举张爱民为新任副董事长，任期至第 六届董事会届满。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于调整董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会委员的议案》，同意对战略与 ESG 委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会委员进行调整，表决结果为：同意 9 票， ...

Core Viewpoint - The company has announced significant changes in its leadership, with multiple resignations and new appointments due to work-related transitions [1] Group 1: Leadership Changes - Wang Lanyu has resigned from the position of Chairman and Director due to work changes [1] - Xu Bin has stepped down as General Manager, Vice Chairman, and Director also due to work changes [1] - Zhang Aimin has resigned as Chief Financial Officer for similar reasons [1] Group 2: New Appointments - After the resignations, Zhang Aimin will take on the roles of Vice Chairman and General Manager [1] - Deng Jianjun has been elected as the new Chairman of the Board [1] - Wang Baowei has been appointed as the new Chief Financial Officer [1]

Core Viewpoint - Heibei Iron and Steel Co., Ltd. (河钢股份) has experienced a decline in stock price recently, with a current trading price of 2.58 CNY per share, while the company has shown an overall increase in stock price of 18.35% year-to-date [1]. Financial Performance - As of September 30, 2025, the company reported a revenue of 66.308 billion CNY for the first half of the year, reflecting a year-on-year growth of 12.73%. The net profit attributable to shareholders was 598 million CNY, marking a significant increase of 44.75% compared to the previous year [2]. - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 13.726 billion CNY, with 1.137 billion CNY distributed over the last three years [3]. Shareholder Information - The number of shareholders as of September 30, 2025, stands at 232,000, a decrease of 0.80% from the previous period. The average number of circulating shares per person has increased by 0.81% to 44,556 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited holds 83.6273 million shares, a decrease of 1.9517 million shares from the previous period. Meanwhile, Southern CSI 500 ETF has increased its holdings to 61.3665 million shares, an increase of 836,570 shares [3]. Market Activity - The stock has seen a trading volume of 1.78 billion CNY with a turnover rate of 0.66%. The net outflow of main funds was 18.9404 million CNY, with significant selling pressure observed [1].

Market Overview - On October 15, the general steel sector rose by 0.07% compared to the previous trading day, with Wujin Stainless Steel leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Individual Stock Performance - Wujin Stainless Steel (603878) closed at 12.36, up 7.85% with a trading volume of 775,700 shares and a transaction value of 911 million yuan [1] - Bayi Steel (600581) closed at 4.77, up 3.25% with a trading volume of 772,200 shares and a transaction value of 369 million yuan [1] - Other notable performers include: - Sijiang Co. (600808) at 4.19, up 3.20% [1] - New Steel Co. (600782) at 4.20, up 1.69% [1] - Lingang Steel (600231) at 2.26, up 1.35% [1] Capital Flow Analysis - The general steel sector experienced a net outflow of 1.446 billion yuan from main funds, while speculative funds saw a net inflow of 395 million yuan, and retail investors had a net inflow of 1.051 billion yuan [2] - Specific stock capital flows include: - Baosteel (600019) with a main fund net inflow of 28.75 million yuan [3] - Bayi Steel (600581) with a main fund net inflow of 22.96 million yuan [3] - Other stocks like Ma Steel (600808) and Hegang (000709) also showed varied capital flows [3]