证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-030 河钢股份有限公司 六届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司六届一次董事会 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次 会议通知于 5 月 16 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董 事 11 人，实际参与表决董事 11 人。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举王兰玉为公司 董事长，选举许斌为副董事长。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1． 六届一次董事会决议。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 2. 审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任许斌为 公司总经理、王文多为董事会秘书。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》，同意聘任朱坦华、 孙志溪、薛军安、庞辉勇为公司副总经理，张爱民为总会计师。表决结果为：同 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-027 河钢股份有限公司 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场 方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1） 于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

河钢股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大 会。现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-027 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的五届二十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:0 ...

公司上市以来历次分配方案一览 按申万行业统计，河钢股份所属的钢铁行业共有26家公司公布了2024年度分配方案，派现金额最多的是 中信特钢，派现金额为25.60亿元，其次是鄂尔多斯、久立特材，派现金额分别为16.79亿元、9.20亿 元。（数据宝） 2024年度钢铁行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额（万 | 派现占净利润比例 | 股息率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | 元） | （%） | （%） | | 000708 | 中信特 | 0.00 | 5.07 | 256000.00 | 49.95 | 3.79 | | | 钢 | | | | | | | 600295 | 鄂尔多 | 0.00 | 6 | 167926.58 | 90.92 | 5.80 | | | 斯 | | | | | | | 002318 | 久立特 | 0.00 | 9.7 | 92016.85 | 61.74 | 4.34 | | | 材 | | | | | | | 000932 | 华菱钢 ...

河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人马莉作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》 等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马莉，九三学社社员，注册会计师，教授，1986 年 7 月至今在河北经 贸大学从事教学及科研工作，专业领域为会计、财务管理。兼任石家庄市企业家 协会财务顾问。 2024 年，在参加公司召开的董事会及各专门委员会会议期间，本人认真听 取了公司管理层工作汇报，与管理层进行了讨论交流并提出合理化建议，及时了 解公司的生产经营、业务发展等情况，为履职提供信息和依据，促进更好履行独 立董事职责，切实维护公司和中小股东的利益。 1 2024 年，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、 提议更换或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。 ...

2024 年，本人应出席董事会 10 次，实际出席 10 次，出席战略与 ESG 委员 会 1 次，出席股东大会 2 次。本人事先对公司提供的会议文件、资料进行认真审 阅，本着严谨负责的态度审议每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权。2024 年，本人对董事会及各专门委员会审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议 的情况。 一、独立董事的基本情况 本人苍大强，教授，博士生导师。曾任北京科技大学冶金学院讲师、教授、 博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金学院副院长；中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事；联合国环保署（UNEP）工业技术部技术顾问；日 本东北大学客座教授、中国机械工程学会常务理事、工业炉学会理事长、秘书长、 国资委节能顾问，工信部绿色制造联盟专家委员会委员。现为北京科技大学冶金 与生态学院教授、博士生导师。 河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人苍大强作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制 度》等内部制度规定 ...

河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （二）行使独立董事职权的情况 2024 年，在参加公司召开的董事会及各专门委员会会议期间，本人认真听 取了公司管理层工作汇报，与管理层进行了讨论交流并提出合理化建议，及时了 解公司的生产经营、业务发展等情况，为履职提供信息和依据，促进更好履行独 1 立董事职责，切实维护公司和中小股东的利益。 本人高栋章作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制 度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高栋章，中共党员，正高级会计师，第五届河北省会计学会副会长、河 北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专家，历任河北省建 设投资公司财务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理，河北宣工独立董事， 2013 年 1 月退休。 经自查，本人在履职期间符合《上 ...

一、独立董事的基本情况 本人刘青，中共党员，博士研究生，教授职称，博士生导师，俄罗斯自然科 学院外籍院士，国际先进材料协会会士 FIAAM。刘青教授主要从事连铸、冶金流 程学与智能制造、冶金过程模拟与优化等研究，曾任北京科技大学钢铁冶金新技 术国家重点实验室副主任、科研部副部长，2019 年 7 月至今任北京科技大学绿 色低碳钢铁冶金全国重点实验室教授。 河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人刘青作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》 等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 2. 勤勉履行职责，督促管理层落实董事会提出的要求。认真对公司提供的 会议资料进行事前审核，查阅相关文件资料，并主动向相关人员问询、了解情况， 充分履行独立董事职责。 （四）学习培训情况 经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管 ...

一、独立董事的基本情况 本人王书桓，中共党员，工学博士，教授职称，博士生导师。1984 年 7 月 在河北矿冶学院钢铁冶金专业毕业，获工学学士学位，留校工作。1998 年 6 月 在北京科技大学钢铁冶金专业毕业，获工学博士学位。2000 年 7 月任河北理工 学院冶金系副主任，2001 年 1 月任河北理工学院研究生部主任，2004 年 6 月任 河北理工大学研究生学院院长，2010 年 5 月任河北联合大学学科建设处处长兼 研究生学院党委书记，2012 年 12 月任华北理工大学党委常委兼学科建设处处长， 2019 年 5 月任华北理工大学党委常委、副校长，2024 年 1 月离任，现任华北理 工大学教授。 河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人王书桓作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制 度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 ...

河钢股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，河钢股 份有限公司董事会就公司现任独立董事王书桓、刘青、高栋章、马莉以及离任独立董 事苍大强的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事王书桓、刘青、高栋章、马莉以及离任独立董事苍大强 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...