Group 1 - The company held an employee representative meeting on May 20, 2025, to elect Li Zhengtuan as the employee director and Sun Wei as the employee supervisor for the sixth board and supervisory committee [1][3] - The newly elected employee director and supervisor will serve alongside the directors and supervisors elected at the 2024 annual shareholders' meeting, with their terms aligned [1][3] - The total number of directors who are also senior management or employee representatives will not exceed half of the total number of directors on the board [1] Group 2 - The 2024 annual shareholders' meeting was held on May 20, 2025, with a total of 404 shareholders attending, representing 6,762,281,999 shares, which is 65.4175% of the total voting shares [10] - All proposals presented at the shareholders' meeting were approved without any dissenting votes [6][35] - The meeting adopted a combination of on-site and online voting methods, ensuring compliance with relevant laws and regulations [9][10] Group 3 - The first meeting of the sixth board of directors was held on May 20, 2025, via telecommunication, with all 11 directors participating [39][40] - The board elected Wang Lanyu as the chairman and Xu Bin as the vice chairman, with unanimous support [40] - The board also approved the appointments of senior management, including Xu Bin as the general manager and Wang Wendo as the board secretary [40] Group 4 - The first meeting of the sixth supervisory committee was held on May 20, 2025, with all three supervisors participating [50] - The committee elected Li Yi as the chairman, with unanimous support [51] - Li Yi has a background in various roles within the company and holds no shares in the company [51]

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-031 河钢股份有限公司 参加会议的监事以通讯表决方式，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 一致同意选举李毅为公司第六届监事会主席。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。李毅简历如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司六届一次监事会于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 5 月 16 日以电子邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 李毅，男，汉族，1980 年 9 月生，中共党员，硕士，正高级经济师，曾任 河钢集团外事办公室副主任，河钢集团团委书记（主任师级、四级专家级、三级 专家级），曾于 2019 年 1 至 7 月在河北雄安新区挂职锻炼，现任河钢股份党委副 书记、纪委书记、工会主席，河钢集团团委书记，河北燕山大酒店有限责任公司 外部董事。李毅未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分 ...

公司第六届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-028 河钢股份有限公司 关于换届选举公司职工董事和职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，选举李正团为公 司第六届董事会职工董事，选举孙伟为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，职工董事和职工监事将与公司 2024 年度股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会， 任期与第六届董事会、第六届监事会任期一致。 2025 年 5 月 21 日 1 2 附：职工董事和职工监事简历 李正团，男，汉族，1982 年 12 月生，中共党员，正高级工程师，大学学历， 硕士学位，历任承钢热轧卷板厂技术员、技术科副科长，承钢提钒钢轧二厂轧钢 技术科科长，承钢热轧卷板事业部工艺技术组工艺技术主管，承钢钒钛冷轧 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-029 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河钢股份有限公司 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 （1）股东出席的总体情况： 通过现 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司六届一次监事会于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 5 月 16 日以电子邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 参加会议的监事以通讯表决方式，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 一致同意选举李毅为公司第六届监事会主席。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。李毅简历如下： 李毅，男，汉族，1980 年 9 月生，中共党员，硕士，正高级经济师，曾任 河钢集团外事办公室副主任，河钢集团团委书记（主任师级、四级专家级、三级 专家级），曾于 2019 年 1 至 7 月在河北雄安新区挂职锻炼，现任河钢股份党委副 书记、纪委书记、工会主席，河钢集团团委书记，河北燕山大酒店有限责任公司 外部董事。李毅未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员存在关联关 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-030 河钢股份有限公司 六届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司六届一次董事会 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次 会议通知于 5 月 16 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董 事 11 人，实际参与表决董事 11 人。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举王兰玉为公司 董事长，选举许斌为副董事长。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1． 六届一次董事会决议。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 2. 审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任许斌为 公司总经理、王文多为董事会秘书。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》，同意聘任朱坦华、 孙志溪、薛军安、庞辉勇为公司副总经理，张爱民为总会计师。表决结果为：同 ...

Meeting Information - The company will hold the 2024 Annual General Meeting on May 20, 2025, at 14:30 [1] - Voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or internet voting, but not both; the first vote will be considered valid in case of duplication [2] - Shareholders registered by the close of business on May 12, 2025, are entitled to attend and vote [2] Agenda Items - The meeting will discuss the proposal for the public issuance of corporate bonds [2] - Independent directors will present their annual reports during the meeting [2] Registration Details - Registration for the meeting will occur from May 15, 2025, 9:00 to 17:00 [3] - Public shareholders must present identification and shareholder account cards for registration [3] Voting Process - Specific procedures for internet voting will be provided, including how to fill out voting opinions and allocate votes among candidates [4][5] - Shareholders must ensure their votes do not exceed their total voting rights [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided phone number and address [4]

河钢股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大 会。现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-027 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的五届二十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:0 ...

河钢股份、河钢资源、财达证券三家上市公司负责人还就公司经营情况、融资需求、舆情应对等话题与 联合调研组进行了交流沟通。 农行河北省分行党委书记、行长相阳介绍，农行河北省分行和河钢集团是战略合作伙伴，在现有合作基 础上双方在科技金融、绿色金融、数字金融等方面还有很大合作空间。同时在河钢集团资产证券化、并 购重组等方面也可以发挥农业银行的优势，为集团转型发展提供支撑。 （文章来源：新华财经） 新华财经石家庄4月27日电（记者刘桃熊）近日，在证监会上市司指导下，河北证监局联合河北省委金 融办、河北省国资委、新华社河北分社、农业银行河北省分行等单位，对河钢集团旗下河钢股份、河钢 资源、财达证券等上市公司开展联合走访调研。 河钢集团党委书记、董事长刘键表示，当前河钢集团"四大基地"优势已经逐渐显现，在加快高端化、智 能化、绿色化发展方面也取得新的成效。除了聚焦主责主业外，集团将在资本运作方面进一步发力，支 持上市公司更好发展。 河北证监局党委书记、局长童卫华表示，按照证监会部署，要凝聚各方力量支持上市公司做大做强。河 钢集团作为河北最大省属国企，为河北省经济社会发展作出重要贡献。在资本市场上，希望河钢集团进 一步支持上 ...

公司上市以来历次分配方案一览 按申万行业统计，河钢股份所属的钢铁行业共有26家公司公布了2024年度分配方案，派现金额最多的是 中信特钢，派现金额为25.60亿元，其次是鄂尔多斯、久立特材，派现金额分别为16.79亿元、9.20亿 元。（数据宝） 2024年度钢铁行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额（万 | 派现占净利润比例 | 股息率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | 元） | （%） | （%） | | 000708 | 中信特 | 0.00 | 5.07 | 256000.00 | 49.95 | 3.79 | | | 钢 | | | | | | | 600295 | 鄂尔多 | 0.00 | 6 | 167926.58 | 90.92 | 5.80 | | | 斯 | | | | | | | 002318 | 久立特 | 0.00 | 9.7 | 92016.85 | 61.74 | 4.34 | | | 材 | | | | | | | 000932 | 华菱钢 ...