二、公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 河钢集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 一、公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2012 年 8 月 31 日， 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于 2012 年 8 月 28 日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金 融许可证》，统一社会信用代码为 9113000005269231XW 。 截止 2024 年 12 月 31 日，财务公司注册资本为 66.6 亿元，其中河钢集团有 限公司出资 33.966 亿元，持股比例为 51%；河钢股份有限公司出资 32.634 亿元， 持股比例为 49%。公司注册地：石家庄市体育南大街 385 号 10 层；法定代表人： 王陇刚；经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监 会批准的其他业务。 根据有关法人 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-022 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘青 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

2024 年 4 月 25 日以现场方式召开了五届八次监事会，审议通过了《2023 年度监事会报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报 告》等共六项议案。 （二）五届九次监事会 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开了五届九次监事会，审议通过了《2024 年半年度报告》。 （三）五届十次监事会 河钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》 赋予的职权，认真履行监督检查职能，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从 切实维护公司和广大股东利益出发，对公司的财务状况、内部控制体系建设、重 大事项决策、关联交易及公司高层管理人员遵纪守法等情况进行了独立、有效的 监督，为公司规范运作、健康发展提供了重要保障。现将 2024 年度监事会主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年监事会共召开三次会议，具体召开情况如下： （一）五届八次监事会 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开了五届十次监事会，审议通过了《 ...

河钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，面对异常复杂严峻的市场形势，公司坚持以经济效益为中心，强 化科技创新驱动，狠抓全面预算管理，深挖企业内部潜能，着力提升经营效益和 核心竞争力，不断开创各项工作新局面。 一、2024 年经营情况 2024 年，公司产铁 2962 万吨、粗钢 2793 万吨、钢材 2642 万吨；生产钒渣 22 万吨。全年实现营业收入 1216 亿元，利润总额 9.24 亿元，归母净利润 7.07 亿元，取得了较好的经营效益。 一年来，公司各项重点工作不断取得新的进展。 （一）钢铁主业保持稳健运行 新建项目顺利投产，新区潜能加速释放。唐钢新区 1580 热轧项目、2030 冷 轧、邯钢新区二期工程等重点项目先后建成投产。唐钢新区产线快速达产达效， 高端产品加速提质上量。邯钢新区践行"全流程紧凑型 CSP 理念"，低成本运行 成效显著。退城搬迁项目的全面投产、快速达效，为公司竞争实力提升奠定了坚 实基础。 完善生产经营模式，提升了资源配置效益。以现金流管控为核心，落实"三 个量化"，强化过程督导与考核激励，推动整体经营绩效提升。推行周集中排产 机制，实现了最优排程与快速 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"利安达"）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则的要求，公司对利安达 2024 年度 审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为利安达在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。具体如下： 一、会计师事务所基本情况 河钢股份有限公司董事会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 并结合公司2024年年报工作安排，利安达对公司2024年度财务报告及2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了 专项报告。 1 经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金 流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有方面保持了有效的财 ...

公司财务决算报告包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及 会计报表附注，公司委托利安达会计师事务所对其进行了审 计，利安达会计师事务所为本公司 2024 年度会计报表出具 了标准无保留意见审计报告。 二、主要财务指标完成情况 河钢股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 1、营业收入：报告期内完成 1,216.17 亿元，比上年的 1,227.44 亿元减少 0.92%。 2、利润总额：报告期内实现利润总额 9.24 亿元，比上 年的 13.46 亿元减少 31.35%。 3、净利润：报告期内实现净利润 8.01 亿元，比上年的 11.90 亿元减少 32.69%（其中，归属于母公司净利润 7.07 亿 元，比上年的 10.84 亿元减少 34.78%）。 4、每股收益：本年度实现每股收益 0.05 元，比上年的 0.09 元减少 44.44%。 5、净资产收益率：本年度净资产收益率 0.93%，比上年 的 1.72%减少 0.79 个百分点。 12 6、盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规 定，本期共计提盈 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾加庆 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-021 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-020 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张志芳 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-023 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋绍清 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 □ 是 ☑ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

关于本报告 About the report | 相关方需求。河钢股份董事会对本公司可持续发展工作全面负责，且本报告已经公司董事会审阅及批准。 | | 数据来源 | | --- | --- | --- | | | | Data source | | This report primarily describes the performance of HBIS Limited and its subsidiaries in environmental, social and corporate | | | | governance aspects, actively communicating with various stakeholders and responding to their needs. The Board of Directors | | | | of HBIS Limited is fully responsible for the Company's sustainable development work, and this report has been reviewed and | ...