北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第七次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1118 第 0632 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第七次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大 会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东 大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证和核 验。 金证法意[2024]字 1118 第 0632 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-059 （1） 现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票 时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 河钢股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 （1）股东出席的总体 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第六次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1104 第 0593 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 二〇二四年第六次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1104 第 0593 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第六次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和 ...

河钢股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-058 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 11 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2024 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 通过网络投票的中小股东 9 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-056 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘青作为河钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-055 河钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人河钢股份有限公司董事会现就提名刘青为河钢股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河钢股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立 ...

公司独立董事苍大强连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，独立董事 苍大强任期已届满，将不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。鉴于苍大强离任将导致公司董事会中独立董事人数不符合《公司章程》 的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，苍大强将继续履行其作为 独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，苍大强未持有公司股票。苍大强离任后，将不再在公司 任职。 公司董事会对苍大强在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 10 月 30 日召开五届二 十五次董事会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名刘青为公司 第五届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘青在当选独立董事后，将接任苍大 强担任的公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 任期与第五届董事会任期一致。 独立董事候选人刘青简历如下： 证券代 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-052 河钢股份有限公司 五届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十五次会议于2024年10月30日以通讯表 决方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件和直接送达方式发出。 本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《河钢股份有限公司2024年第三季度报告》，表决结果为： 同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限 公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053） 2. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：同意10票， 反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-057 河钢股份有限公司 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 10 月 30 日召开的五届二十五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 11 月 18 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 11 月 18 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥30,525,651,157.23, a decrease of 2.47% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥155,517,582.59, down 47.12% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,153,689.69, a decline of 70.40% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0063, representing a decrease of 68.50% year-on-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 89.35 billion, a decrease of 6.8% compared to CNY 95.65 billion in Q3 2023[12] - Net profit for Q3 2024 was CNY 643.90 million, a decline of 32.6% from CNY 955.78 million in Q3 2023[13] - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.0363, down from CNY 0.06 in Q3 2023[14] - The company reported a total comprehensive income of CNY 645.95 million for Q3 2024, down from CNY 945.69 million in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥271,675,055,596.11, an increase of 1.94% from the end of the previous year[3] - The total assets of Hebei Iron and Steel Co., Ltd. reached approximately RMB 271.68 billion at the end of Q3 2024, an increase from RMB 266.52 billion at the beginning of the period[10] - Current assets decreased from RMB 77.69 billion to RMB 76.42 billion, with cash and cash equivalents dropping from RMB 46.09 billion to RMB 35.59 billion[10] - Total liabilities decreased from RMB 166.20 billion to RMB 162.31 billion, with current liabilities also declining from RMB 153.09 billion to RMB 146.03 billion[11] - Total liabilities increased to CNY 203.10 billion in Q3 2024 from CNY 199.52 billion in Q3 2023, representing a growth of 1.8%[12] - Total equity rose to CNY 68.58 billion in Q3 2024, compared to CNY 67.00 billion in Q3 2023, marking an increase of 2.3%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥7,868,991,976.46, down 3.80% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥7,868,991,976.46, a decrease of 3.8% compared to ¥8,179,666,454.01 in the previous period[15] - Total cash inflow from financing activities decreased to ¥86,066,875,212.45 from ¥111,758,776,450.19, representing a decline of 22.9%[16] - The net cash flow from financing activities turned negative at -¥469,523,177.56, compared to a positive net flow of ¥3,017,669,861.98 in the previous period[16] - Cash outflow for investment activities was ¥11,849,844,001.05, compared to ¥11,081,661,128.45 in the previous period, indicating an increase of 6.9%[15] - Cash inflow from investment activities significantly decreased to ¥565,908,681.68 from ¥6,677,161,045.30, a drop of 91.5%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 263,874, with the largest shareholder holding 40.82% of the shares[7] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 totaled ¥97,363,892.90, significantly impacted by compensation payments from Tangshan Steel Construction Development Co., Ltd.[4] Investments and Borrowings - Long-term borrowings increased from RMB 27.21 billion to RMB 36.28 billion, suggesting a strategy to finance growth through debt[11] - The company reported a significant increase in long-term equity investments from RMB 5.52 billion to RMB 5.88 billion, indicating a focus on strategic investments[11] - The company is actively managing its short-term borrowings, reducing them from RMB 72.27 billion to RMB 65.55 billion[11] Other Income - Other income for Q3 2024 was CNY 354.96 million, significantly higher than CNY 36.81 million in Q3 2023[13] - Investment income for Q3 2024 was CNY 501.90 million, slightly up from CNY 489.13 million in the same period last year[13] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[17]