河钢股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步规范公司董事、高级管理人员的产 生程序，优化董事会、管理层的人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事、高级管理人员的选择标准、程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及由《公司章程》规定的其他人员。 第四条 董事会提名委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股 东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名, 并由董事会过半数选举产生或罢免。 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员 ...

河钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和 全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当 占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过半数选举产生或罢免。 第七条 薪酬与 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-040 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 河钢股份有限公司 关于与邯郸钢铁集团有限责任公司签署的 《邯郸分公司资产转让协议》进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于2022年12月20日与邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称"邯钢"） 签署了《邯郸分公司资产转让协议》，将邯郸分公司关停资产转让给邯钢，转让 价格38.54亿元，详见公司于2022年12月22日披露的《关于与邯郸钢铁有限责任 公司签署<邯郸分公司资产转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。 截止2023年9月27日，公司与邯钢按照《邯郸分公司资产转让协议》的约定， 完成了全部转让资产的交割，并收到了转让价款38.54亿元。 2023 年 9 月 28 日 1 ...

河钢股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为河钢股份有限公司第 五届董事会独立董事，对公司聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见如下： 2023年9月18日 独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司高级管理人员的资 质和能力，未发现被提名人具有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司 高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况。本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》 的相关规定，同意聘任薛军安为公司副总经理。 ...

薛军安，男，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，正 高级工程师，曾任河钢集团唐钢公司生产制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总 经理助理、制造部部长，河钢销售总公司副总经理。薛军安未持有公司股票，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-039 公司董事会对赵军在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 河钢股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 河钢股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年9月19日 河钢股份有限公司董事会于近日接到副总经理赵军递交的书面辞职申请。因 工作发生变动，赵军申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，赵军的辞 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-038 河钢股份有限公司 五届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十二次会议于2023年9月18日以通讯表决方 式召开。本次会议通知于2023年9月14日以传真、电子邮件及直接送达方式发出。 本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任薛军安为公司副总 经理，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-039）。 三、备查文件 1. 五届十二次董事会决议； 2. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 1 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-037 河钢股份有限公司董事会 3. 债券期限：2+N年 4. 发行规模：人民币10亿元 5. 票面利率：3.78% 6. 起息日：2023年9月14日 1. 债券名称：河钢股份有限公司2023年度第二期中期票据 2. 债券简称：23河钢股MTN002；债券代码：102382459 本次发行主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行 股份有限公司。 本次募集资金于2023年9月14日到账，将全部用于偿还有息债务。 特此公告。 2023 年 9 月 15 日 河钢股份有限公司 关于永续中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司2021年度股东大会审议批准，河钢股份有限公司向中国银行间市场交 易商协会申请并获准注册发行总额不超过人民币50亿元的永续中期票据（注册通 知书号：中市协注〔2022〕MTN882号）。根据公司资金计划安排和中国银行间 债券市场情况，公司于2023年9月12日至2023年9月13日在银行间市场发行了永续 中期票据， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥64,354,162,440.74, a decrease of 10.61% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥510,769,777.40, down 47.55% year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥313,068,468.67, a decline of 54.61% compared to the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 57.45% to ¥0.04[11]. - The company's total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 64.35 billion, a decrease of 10.5% compared to CNY 71.99 billion in the same period of 2022[99]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 619.68 million, a decline of 42.7% from CNY 1.08 billion in the first half of 2022[100]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 992,723,803.38, with a net profit of CNY 973,805,813.49[109]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 20.12% to ¥6,060,748,762.85[11]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥3,405,901,559.71, a significant increase of 963.69% from a decrease of ¥394,341,869.84 in the previous year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 were ¥12,805,739,702.47, down from ¥19,990,585,514.80 at the end of the first half of 2022[105]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 33,945,539,381.42, a slight decrease from CNY 34,480,114,333.81 at the beginning of the period[180]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥255,458,740,538.91, an increase of 0.85% from the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased slightly to ¥186,643.23 million from ¥186,774.05 million, a reduction of 0.07%[95]. - The company's total assets decreased to CNY 171.44 billion from CNY 177.64 billion year-over-year, representing a decline of 3.5%[98]. - The total liabilities at the end of the reporting period were CNY 11,235,261,691.07, showing a stable financial position[111]. Production and Sales - The company's steel production reached 13.01 million tons, while iron and material production were 13.87 million tons and 12.59 million tons, respectively[21]. - The steel industry accounted for ¥60,714,047,463.70, representing 94.34% of total revenue, with a year-on-year decrease of 11.36%[25]. - The company reported a 14% increase in sales volume in surrounding markets compared to the previous year, with a 6% increase in specific market segments[21]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has complied with all relevant environmental protection laws and regulations, ensuring legal and compliant emissions[44]. - 河钢股份有限公司2023年上半年实际排放总量：颗粒物841.07吨、二氧化硫243.75吨、氮氧化物835.01吨[46]. - The company invested a total of 1,007.23 million yuan in environmental protection facilities and projects during the reporting period[52]. - The company has implemented strict environmental management measures, including the installation of online monitoring facilities for major emissions sources[52]. Research and Development - Research and development expenses were ¥906,328,860.29, down 29.38% from ¥1,283,334,992.74 in the previous year[24]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 906.33 million, down 29.3% from CNY 1.28 billion in the same period of 2022[99]. - The company has established a technology innovation system, significantly enhancing the quality of specialized products[19]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[2]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 65.21%, 46.96%, and 65.01% respectively[40]. - The company has made commitments to avoid competition, including the injection of competitive businesses and assets into the surviving company within specified timeframes[54]. Legal and Litigation Matters - The company reported a total of 125 litigation cases during the reporting period, with an involved amount of 459.04 million yuan, of which 85 cases have been concluded[58]. - The company has faced challenges in recovering payments from clients, with multiple legal proceedings ongoing, particularly against Jiangxi Blue Ocean Logistics Technology Co., Ltd.[199]. Financial Management and Strategy - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[34]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its main assets during the reporting period[36]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale related party transactions during the reporting period[62]. Future Outlook and Growth Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[106]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[150]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue by the end of the fiscal year[150].

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-026 河钢股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河钢股份有限公司将参加由河北证监局、 河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年河北辖区 上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023年5月30日（周二）15:00-17:00。届时公司高管将 在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2023 年 5 月 25 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司定于2023年5月17日（星期三）下午15:00-17:00在全景网 举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理许斌，总会计师张 爱民，独立董事高栋章和董事会秘书张龙。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 15日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬 请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流 期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-024 河钢股份有限公司 关于召开 2022 年 ...