关于京蓝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 www.greatwallawfirm.com 北京市朝阳区建外大街1号国贸写字楼 1 座 8 层 8/F,China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave.,Chaoyang District Beijing Tel: +86 10 65057866/67/68 Fax: +86 10 65057869 1 华城 2024 字第 1125 号 致:京蓝科技股份有限公司 北京市华城律师事务所(以下简称本所)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称公司)的 委托,指派律师(以下简称本所律师)见证了公司于 2024年 11 月 25 日下午 14:30 在北京市 丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层公司会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会(以 下简称本次会议),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规,中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布 的《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)等规范性文件, ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-104 京蓝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计 票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9： 15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长马黎阳先生 7、参加本次股东大 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-103 京蓝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 11 月 4 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司 股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-78）、《关于持股 5%以上股 东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-096）。 2024 年 11 月 2 日 10 时至 2024 年 11 月 3 日 10 时止(延时除外)，北京市第 一中级人民法院对北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称"杨树蓝天"） 所持有的公司 155,135,328 股股份在淘宝网司法拍卖网络平台进行了公开拍卖。 根据淘宝网司法拍卖网络平台 2024 年 11 月 3 日发布的《成交确认书》，宋 定权、刘立、董辉煌、普惠华夏能源集团有限公司、吴宏剑、王登正、傅栋梁、 吴宪彬、洪晓娟、李旭分别以最高应 ...

京蓝科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：京蓝科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：000711 信息披露义务人：北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） 住所：北京市海淀区华清嘉园甲 5 号楼一层商业 3 号 通讯地址：北京市海淀区华清嘉园甲 5 号楼一层商业 3 号 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：2024 年 11 月【12】日 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益 变动报告书已全面披露了信息披露义务人在京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科 技"）中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署日，除本报告书披露的 信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

二、会议对拟提交公司第十一届董事会第八次临时会议审议的《关于聘任公 司副总裁的议案》进行了审核，会议审核意见如下： 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，京蓝科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决 的方式召开了第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应到 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举张学先生为本次 独立董事专门会议的主持人，公司董事长、董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 一、会议对拟提交公司第十一届董事会第八次临时会议审议的《关于公司与 实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易的议案》进行了审核， 会议审核意见如下： 经审核，我们认为：本次公司与实际控制人 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-099 京蓝科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的 议案》。 二〇二四年十一月七日 公司董事会同意聘任柴永福先生担任公司副总裁，任期自公司第十一届董事 会第八次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。柴永福先生 简历详见与本公告同日披露的《公司第十一届董事会第八次临时会议决议公告》 之附件内容（公告编号：2024-101）。 经公司董事会提名委员会对柴永福先生履历及任职资格审查，柴永福先生不 存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中 国证监 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-100 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十一届董事会第八次临时会议审议通过，公司定于 2024 年 11 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 7 日召开的第十一届董 事会第八次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（2 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-102 京蓝科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总裁王海东 先生的辞职报告，王海东先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞去公司 副总裁职务后，王海东先生仍在公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司担任 董事、总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规 定，王海东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王海东先生辞职不影 响公司正常生产经营。截至本公告披露日，王海东先生持有公司 1,994,439 股股 份，占公司总股本的 0.07%。王海东先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 进行管理。 公司董事会对王海东先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月七日 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-098 京蓝科技股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司 并由该参股子公司独资设立境外公司的公告 二、拟投资设立公司基本情况 （一）投资者主体（合作方）介绍 1、中国公民： 李永辉 身份证号：5301271984******** 住所：云南昆明 是否为失信被执行人：否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 11 月 7 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 十一届董事会第八次临时会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于对外投资设立参股子公司并由该参股子公司独资设立境外公司的公告》。 结合公司海外业务拓展及经营发展需要，公司拟与合作方【李永辉】、【李雷 雷】共同出资设立由公司参股的【云南京蓝云沙环保科技有限公司】（暂定名称， 具体以注册核准内容为准，以下简称"京蓝云沙"），注册资本为人民币 5,000 万 元，其中公司以自有资金出资 2,000 万元人民币，持股比例为 40%；合作方【李 永辉】出资 2,200 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-097 京蓝科技股份有限公司 修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等的有关规定，本次交易事项尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 关于公司与实际控制人等关联方及其他非关联方 共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司与实际控 制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与公司实 际控制人、董事长马黎阳先生及公司相关高级管理人员共同组建的云南和骏有限 合伙企业（暂定名，最终以相关管理部门核准登记的名称为准），以及非关联方 李俊逵共同投资设立云南京蓝云槟环保科技有限公司(暂定名，最终以工商行政 管理部门核准登记的名称为准，以下简称"京蓝云槟"）。京蓝云槟计划注册资 本 5,000 万元人民币，公司出资 1,750 万元， ...