中原大地传媒股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 410A012706 号 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中原传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙剑非） 本人作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤 勉地行使独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 孙剑非，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 美国南加州大学金融学博士。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，并 兼任 EP 等对冲基金咨询顾问。2010 年回国后曾先后在上海交通大学 安泰经济与管理学院以及南京审计大学社会与经济研究院任教，并入 选国家财政部组织的全国学术类会计领军(后备)人才项目，以及上海 市浦江人才计划。现任上海交通大学上海高级金融学院副教授，并兼 任立方数科、晨鸣纸业等 A 股上市公司的独立董事。2023 年 5 月至 2025 年 2 月任中原大地传媒股份有限公司九届董事会独立董事。 报告期内， ...

(一)出席公司股东大会及董事会情况 （黄国宝） 报告期内，作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等法律法规，谨慎、忠实、勤勉履行独立董事工作职责，及时了解并 持续关注公司经营、运作、管理状况，积极参加公司董事会、股东大 会，认真审阅审议各项决策决议事项，基于自身专业特长和独立判断， 对职责范围内的重大事项，审慎分析并发表意见，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开4次董事会会议和1次股东大会会议，股东 大会、董事会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关审议程序。本人均参加了全部应参加的会议，切实履 行独立董事职责，积极参与审议和决策公司重大事项，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并 提出合理建议，各项议案均投了同意票，无反对或弃权的情况，为董 中原大地传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 黄国宝，1970年12月生， ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏紫） 报告期内，作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会，忠实、勤勉履行 了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 魏紫，女，1980 年 7 月出生，吉林白城人，吉林大学-澳大利亚 墨尔本大学联合培养博士、中央财经大学会计学院教授，硕士生导师。 中国证监会上市公司协会财务总监委员会委员、中国证监会上市公司 协会财务总监课程班专家、中国财政部首届国际化高端会计人才、美 国富布赖特高级访问学者、英格兰及威尔士会计协会（ICAEW）研究 员、国家自然科学基金评议专家、多家上市以及非上市公司独立董事。 现任中原传媒九届董事会独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过 程中，本人将持续关注及核查独立性情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-015 中原大地传媒股份有限公司 1.日常关联交易履行的审议程序 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通 过《公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》,董事会审议期间 关联董事王庆先生、林疆燕女士均回避表决。 2.日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计 2025 年度公司及下属子公司 与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出 版传媒集团）及其控制下河南省新华文化发展有限公司等公司之间因 产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计 2025 年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 10,820 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额为 8,348.38 万元。 3.2025 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-014 中原大地传媒股份有限公司 关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关 于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司提供 2025 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的情况说明 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所是公司 2024 年财务决算及内部控制审计机构， ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-023 中原大地传媒股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届九次监事会会议，审议通过《关于选举公司第九届 监事会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公 司章程》的有关规定，经公司全体监事讨论会商，一致同意选举任刚 先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议 通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 个人简历： 任刚，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，河南许昌人， 大学学历，军事学学士，正高级工程师，1992 年 3 月入党，1990 年 12 月参加工作，历任解放军兰州军区步兵第 55 师 163 团战士、排长、 通信连副连长、师政治部宣传干事，解放军西安陆军学院政治部正连 职宣传干事，解放军信息工程大学基 ...

中原大地传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责的情况报告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关文件的规定，公司现将对致同所 2024 年度履职情况评估以及 董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同所成立于 1981 年，工商登记日期为 2011 年 12 月 22 日，执 业证书颁发单位为北京市财政局，执业证书序号为 NO.0014469，注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人 为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"内控规范体系"），结合本公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-017 中原大地传媒股份有限公司 关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年4月 17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于增补第九届董事会 专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他相关规定，经公司董事长提名，增补公司独立董事江 崇光先生为公司第九届董事会发展与战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员、关联交易管理委员会委员以及提名委员 会委员暨主任委员（个人简历附后），调整后具体情况如下： | 序号 | 专业委员会 | 主任委员 | | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发展与战略委员会 | 王 庆 | 林疆燕、董中山、江崇光 | | | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 黄国宝 | 王 | 庆、 ...