中原大地传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 17 日获第九届董事会第十一次会议批准。 公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年 期初占 用资金 | 年度 2024 占用累计 发生金额 | 年 2024 度占用 资金的 | 2024 年 度偿还 累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | 利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-022 中原大地传媒股份有限公司 关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关 于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》。根据《企业会计准则》和 公司会计政策、会计估计等相关规定，在公司 2024 年度审计报告中，对 应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产计提了减值（跌价）准备， 同时依据公司经营情况核销了部分资产。具体情况如下： 一、减值（跌价）准备计提情况 （一）整体情况 8,195.06 万元。 二、资产核销情况 （一）整体情况 2024 年度公司核销各类资产 13,710.92 万元，其中核销应收账款 9,586.96 万元、其他应收款 760.22 万元、存货 3,363.74 万元。 2024 年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备 15,297.65 万元， 其中信用减值损失 7 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是公司锚定"十四五"战略深化攻坚之年。面对复杂多变 的外部环境，我们坚持守正创新、稳中求进，全面完成年度经营目标， 实现了社会效益与经济效益双效统一。现将 2024 年度公司董事会重 点工作报告如下： 一、2024 年度公司生产经营情况 （一）经营业绩再创新高，品牌价值持续彰显 1.核心指标超额完成。实现营业总收入 98.57 亿元，同比增长 0.24%；营业利润 13.30 亿元，同比增长 10.03%；利润总额 13.25 亿 元，同比增长 8.97%；归属于上市公司股东的净利润 10.30 亿元，同 比减少25.84%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 12.50 亿元，同比增长 12.11%。基本每股收益 1.01 元，同比减少 25.74%。公司总资产为 181.79 亿元，同比增长 3.96%；归属于上市公 司股东的净资产 114.91 亿元，同比增长 5.19%。 2.行业地位巩固提升。全年共计获得国家级奖项和资助 54 种、 省部级奖项和资助 82 种，6 种图书获"中国好书"奖项，8 个项目入 选经典中国、丝路 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-016 中原大地传媒股份有限公司 关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司 提供银行综合授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议，审议通过《公司关于为河南新 华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》, 具体情况如下： 1.为满足全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称"新 华物资集团"）生产经营需要，公司拟为新华物资集团及其全资子公 司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称"河南国光"）、河南托 利印刷包装机械有限公司（以下简称"河南托利"）提供总计不超过 40,000万元人民币的银行综合授信担保。 2.河南国光最近一期经审计的资产负债率为72.92%，河南托利最 近一期经审计的资产负债率为93.54%，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 二、被担保人基本情况及拟担保额度 （一 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行法律法规所赋予 的权力、责任、义务，独立行使监事会监督职责。通过参加股东大会、 召开监事会会议、组织实施专项检查等方式，参与了公司重大事项的 决策，对公司重大决策事项、决议、表决程序进行了监督和审查，对 公司依法运作情况进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况 进行了监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次全体会议，审议 11 项议案， 所有议案均获得全票通过。每次会议的召集、召开程序、决议、记录 等均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | ...

中原大地传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事独立性自查情况，中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事黄国宝先生、魏紫女 士、孙剑非先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国宝先生、魏紫女士、孙剑非先生的任职经历 及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在 履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真实地反映公司在报 告期内从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根 本遵循，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续落实文化强省 和书香河南建设各项部署安排，秉承"为人民立心、为文化举旗、为 产业领航，创新创造美好生活的精神世界"的初心使命，以出版传媒 行业为支点，在文化引领、绿色转型、员工关怀与社会共益四大领域 深耕细作，持续释放企业社会价值，充分发挥国有文化企业自觉履行 社会责任的表率作用，树立了企业勇于担当、善于担当的良好社会形 象，履行社会责任工作取得显著成效。 一、企业基本情况 公司于 2011 年 12 月 2 日在深圳证券交易所主板挂牌上市（股票 简称：中原传媒，股票代码：000719），是全国新闻出版业登陆资本 市场的先行者。公司主要从事图书、期刊、报纸、电子音像制品、网 络出版物以及其他媒介产品的编辑出版、印刷复制、营销发行、物资 供应，兼及版权贸易、资产管理、资本运营、文化创 ...

中原大地传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由中原大地传媒股份有限公司 （以下简称："公司"）第九届董事会召集，经公司九届十一次董事会会议 决议通过。 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-020 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。 （五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 1 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 ...

中原大地传媒股份有限公司 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-019 九届九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次监事 会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。本次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司 监事任刚先生主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于选举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：2025- 023）。 2.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-018 中原大地传媒股份有限公司 1.审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）九届十一次董 事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公 司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详 ...