一、2024年度申请授信情况 2024年度，拟向各家合作银行申请授信总额度为人民币8亿元-10亿元， 计划用于公司日常经营周转、项目建设及置换他行合规贷款。贷款利率参照 市场利率。 二、2024年度预计贷款情况 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—010 西安饮食股份有限公司 关于向银行申请2024年度授信贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月8日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过《关于向银行申请2024年度授信贷款额度 的议案》。根据2024年度公司总体经营方针，为了推动各项目按期开展、保 障公司战略目标的顺利实施，本年度公司拟向各家合作银行申请8亿元-10亿 元综合授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款。具 体情况如下： 2024年度，根据公司实际经营需求及资金使用计划，拟分期滚动向各合 作银行提取银行贷款，全年银行贷款总存量不超过6亿元。 该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的 工作顺利进行，董事会提 ...

海通证券股份有限公司 关于西安饮食股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安饮食 股份有限公司（以下简称"西安饮食"或"公司"）2022 年非公开发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《西安饮食股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司本部和各分公司以及控股子公司西 安福迎门大香港酒楼有限公司、西安常宁宫会议培训中心有限公司、西安桃李旅 游烹饪专修学院、陕西桃李旅游烹饪技术学校、西安旅游烹饪职业学校、西安大 业食品有限公司、西安永宁兴业酒店有限责任公司、西安西饮呀米食品生产配送 有限责任公司，纳入评价范围单位资 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—008 西安饮食股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，西安饮食股份有限公司（以下简称 "公司"）现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以 非公开发行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,465,787.00 元（不 含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28 元，已存入 募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）（希会验字(2 ...

关于西安饮食股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0075 号 目 录 | | | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安饮食股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月8日出具了希会审字 (2024) 0553号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的西安饮食股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简 称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—011 西安饮食股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述事 项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次提请授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行 ...

西安饮食股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1921 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………（1-2） 二、证书复印件 内部控制审计报告 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)1921 号 西安饮食股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

海通证券股份有限公司 关于西安饮食股份有限公司 2022年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准，西安饮食股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）以非公开发行股票的方式向控股 股东发行74,858,388股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币4.06元，募集资 金总额为人民币303,925,055.28元，扣除与发行有关的费用人民币4,465,787.00元（不 含税）后，公司实际募集资金净额为人民币299,459,268.28元，已存入募集资金专户 进行管理。上述资金到账情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验 字(2022)0001号）《验资报告》验证。此次发行的证券已于2022年1月27日在深圳证 券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期为2022年公司非公开发行股票上市之日起至 2023年12月31日止。 202 ...

1 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席相关会议情况如下： 西安饮食股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李成） 本人作为西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的经营及发展状况,按时出席 2023 年度召开的各次董事会、 股东大会及其他相关会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度具体履行职责 情况报告如下： 一、本人基本情况 李成，经济学博士，博士生导师，博士后合作导师。1974 年 2 月参 加工作。1997 年 6 月—2000 年 4 月，任陕西财经学院金融系主任；2000 年 5 月—2017 年 8 月，任西安交通大学经济与金融学院金融系主任。现 任西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师。 兼任中国国际金融学会学术委员、常务理事,西安 ...

希会其字(2024)0129 号 西安饮食股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告……………………………………………（1-2） 二 、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告……………………………………………………………（3-6） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0129 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 西安饮食股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安饮食股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关规定，编制专项报告,并保 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—012 西安饮食股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章制度，结合公司经营情况 及相关薪酬管理办法，制定《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 《2024 年度监事薪酬方案》，并经公司第十届董事会第七次会议、第十 届监事会第六次会议分别审议通过。具体内容如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1.独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月发放。 2.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实 际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。 基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据公 司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。 在公司任职的非独立董事、监事不另行领取 ...