| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》， 并于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。 2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》（以下简称"《回购指引》"）相关规定，公司应当在回购股份占上市公司总股 本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三日内披露回购进展情况，截至 2024 年 2 月 2 日，公司回购股份比例达到总股本的 5%。现将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 截止 2024 年 2 月 2 日公司以集中竞价方式回购 B 股，累计回购数量：43,767 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2024-005 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司预计 2024 年度将与关联方淄博鲁诚纺织投资有限公司及其子公司发生向关联 人采购产品商品、向关联人销售产品商品等日常关联交易，新增预计总金额将不超 过人民 30,316.21 万元（含税），2023 年交易实际发生总金额 23,906.58 万元（未 经审计）。履行的审议程序： 1.2024 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第十八次会议 10 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘子斌、刘德铭回避 表决。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召 开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植 楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本 次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-003 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 二 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的相关议案 | | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 | 2 | | 2 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 13 | | 3 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 | 17 | | 4 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案 | 18 | | 5 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 | 22 | | 6 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案 | 24 | | 7 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的议案 | 43 | | 8 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案 | 48 | | 9 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的 | 53 | | | 议案 | | | 10 | 关于回购注销已不符合激励条件的激励对 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开的第十 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划激 励对象中有 10 人因离职、退休，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）以及相关法律、法规的有 关规定，上述 10 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的事宜尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 5 日下午 15:00。 本公 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00036号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 德和衡证律意见（2024）第00036号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鲁泰纺 织股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、 《鲁泰纺织股 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》， 并于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。 2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》（以下简称"《回购指引》"）相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 截止 2 ...

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 证券代码：000726；证券简称：鲁泰A 债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债 转股价格：8.63元/股 转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第四季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]299号文"《关于核准鲁 泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应为会计专业人士，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委员会提名， 并由董事会选举产生。 鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （第十届董事会第十七次会议修订） 审计委员会成员应当勤勉尽责，切 ...