证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-039 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。 会议于 2024 年 5 月 28 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，召开方式为现 场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许 健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司 3 名监事、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2021 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 704 人，可解除限售的限制性股票数量为 690.15 万股，占公司股本总额的 0.84%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制 性股票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的 704 名激励对象合 计持有的 690.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00287号 德和衡证律意见（2024）第00287号 BEIJING DHH LAW FIRM 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的相关议案 1、关于补选商成钢先生为第十届监事会监事的议案 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的相关议案 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选商成钢先生为第十届监事会监事的议案 | 2 | | 2 | 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 | 3 | | | 票的议案 | | 1 / 4 各位股东： 由于公司第十届监事会监事、监事会主席张守刚先生因个人原因提出辞任公 司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名监事。 根据《公司法》和《公司章程》 有关监事任职资格及提名的规定，经公司第十 届监事会第十五次会议审议通过，提名商成钢先生为公司第十届监事会监事。 现提交股东大会审议。 附：候选人简历： 商成钢：1973 年出生，学历：大专，工作经历:历任公司 ISO9000 办公室副 主任、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、企业管理部经理、管理者代表、 制衣生产部经理，现任公司总裁助理、服装产品线总监。与持有公司 5%以 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-038 鲁泰纺织股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 12,779.7698万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的56.516%。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00089号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00089 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、 出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人 ...

互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 落款日期：2023 年 4 月 12 日 更正后： 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 | 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，（公告编号：2024-029）。经事后核 查发现，上述通知中的互联网 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第二十次 会议决，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。公司董 事会已于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》， 现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会。 | 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-035 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个限售期解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 人，本次解除限售的限制性股票数量 为 2,901,500 股，占公司股本总额的 0.355%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 5 月 6 日。 3、本次解除限售的董事、高管人员所持股份将遵照中国证监会及深圳证券交易所关 于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定执行。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第十 届董事会第二十次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公 司为 2021 年限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-033 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 传真：0533-5418805 电子邮箱：wyzheng@lttc.com.cn 附件：董事会秘书简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张克明先生的书面 辞职报告。由于公司工作安排，张克明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职 后继续担任公司董事、总会计师。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张克明先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。 在此，公司及董事会谨向张克明先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡 献表示衷心感谢。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》，同意聘任郑卫印先生 为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。 郑卫印先生已取得深圳证 ...