德和衡证见意见（2024）第00006号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00006 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的 资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召 ...

鲁泰纺织股份有限公司 章 程 二零二四年二月五日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于 ...

鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 （2）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法 人； 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （3）由本制度第二条第三款所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或 担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人； 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （4）持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （1）直接或间接地控制本公司的法人； （2024 年第一次临时股东大会修订） （5）中国证监会、深圳证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与本公司有特殊关系，可能造成本公司对其利益倾斜的法人。 具有以下情形之一的自然人，为本公司的关联自然人： （1）直接或间接持有本公司5 ...

鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范鲁泰纺织股份有限公司(以下简称公 司)的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规章以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本 制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保以及运 用资产进行抵押、质押为本公司借款、签订合同提供的担保。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司须在其董事会或股东（大）会做出决议前，及时通知公司履行相应 的审批程序，并在其董事会或股东（大）会做出决议后，及时通知公司履行有关 信息披露义务。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反 担保。 第九条 总裁或副总裁在收到对外担保分析报告及其相关材料后，应召开总 裁办公会议对对外担保事项作出决议并附书面理由，将办公会议 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》， 并于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。 2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》（以下简称"《回购指引》"）相关规定，公司应当在回购股份占上市公司总股 本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三日内披露回购进展情况，截至 2024 年 2 月 2 日，公司回购股份比例达到总股本的 5%。现将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 截止 2024 年 2 月 2 日公司以集中竞价方式回购 B 股，累计回购数量：43,767 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2024-005 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司预计 2024 年度将与关联方淄博鲁诚纺织投资有限公司及其子公司发生向关联 人采购产品商品、向关联人销售产品商品等日常关联交易，新增预计总金额将不超 过人民 30,316.21 万元（含税），2023 年交易实际发生总金额 23,906.58 万元（未 经审计）。履行的审议程序： 1.2024 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第十八次会议 10 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘子斌、刘德铭回避 表决。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召 开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植 楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本 次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-003 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 二 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的相关议案 | | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 | 2 | | 2 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 13 | | 3 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 | 17 | | 4 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案 | 18 | | 5 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 | 22 | | 6 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案 | 24 | | 7 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的议案 | 43 | | 8 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案 | 48 | | 9 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的 | 53 | | | 议案 | | | 10 | 关于回购注销已不符合激励条件的激励对 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开的第十 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划激 励对象中有 10 人因离职、退休，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）以及相关法律、法规的有 关规定，上述 10 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的事宜尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...