证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-093 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第十七次会议决议公告 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会 议为临时会议，召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生 主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独 立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决，公司监事列席了本次会议。会议 通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规 定，会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 ...

鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 (第十届董事会第十七次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（下称"公司"）证券投资与衍生品 交易行为，防范证券投资与衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 信息披露工作指引第8号——衍生品投资》等法律、行政法规、部门规章和业务规 则，制定本制度。 第二条 公司从事证券投资与衍生品交易的，适用本节规定，但下列情形除 外： （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投 资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 ...

鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度 （第十届董事会第十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为完善鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 加强授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保 护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大事项应当按照规定的权限和程序决策批准，在没有授权 的情况下，任何个人不得违反程序、超越权限进行决策或者擅自改变、违反决策 结果。 第五条 总裁按照《公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司总裁工作细则》（以 下简称《总裁工作细则》）及董事会的相关规定，可以对董事会授予其行使的经 营管理权限再次授权，赋予公司副总裁及其他高级管理人员代表公司处理具体经 营事务的决定权，以提高公司经营管理效率。但本制度规定不得再次授权的职权， ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （第十届董事会第十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制 订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高管人员、外派高管人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控、参股企业担 任正副董事长、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

鲁泰纺织股份有限公司 股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-092 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日 起三日内披露回购进展情况。截至 2023 年 12 月 6 日，公司回购股份比例达到总股本 的 4%，现将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现 将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中，至依法披露之日内； 二、其他说明 1、公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托符合《回购指 引》第十七条、十九条的相关规定。 根据《回购指引》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份： 1 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期 的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日上午 9： 30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议 由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现 场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议 通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果：同意 12 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 。具体 内容详 见公 司同日 在巨潮 资讯网 （www.cnin ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 2023 年 11 月 6 日，经第十届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定本 次不行使"鲁泰转债"的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次 一交易日起 6 个月内（2023 年 11 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日），如再次触发"鲁 泰转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 5 月 7 日重新起算，节假日顺延），若再次触发"鲁泰转债"转股价格向下修正 条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"鲁泰转债"的转股价格向下 修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]299 号文"《关于核准鲁 ...