证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 083 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第一次会议于2024年12月3日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知 于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 选举杨立明先生任公司第十届董事会董事长。任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》 1.选举董事杨立明先生、沈建华女士，独立董事李俊先生、陈万军先 生任董事会战略与ESG委员会委员。杨立明先生任召集人。 2.选举独立董事李俊先生、余传利先生、袁贵芳女士任董事会薪酬与 考核委员会委员。独立董事 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-084 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 选举陆燕女士任公司第十届监事会主席。任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第一次会议于2024年12月3日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知 于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。 中国振华（集团）科技股份有限公司 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2024年12月5日 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 12 月 3 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 经验证，本所认为本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召 开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。 二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。 三、出席本次股东大会人员资格 贵州桓智律师事务所 法律意见书 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-082 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 1 开。 （1）现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～15:00期 间的任意时间。 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （一）会议召开情况 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：公司董事长杨立明先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈万军 作为中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国振华电子集团有限 公司 提名为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是□ ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国振华电子集团有限公司 现就提名 陈万军 为中国振华 （集团）科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国振华（集团）科技股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ☑ 是□否 如否，请详细 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第二十三次会议于2024年11月15日下午在公司三楼会议室召开。本次会议 通知于2024年11月5日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议由监事会主席陈强先生主持。会议的召开符合《公 司法》及公司《章程》的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-076 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 公司第九届监事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控股股东中 国振华电子集团有限公司提名，同意由陆燕女士、周健杰先生作为公司第 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-080 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年11 月15日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开2024年第 四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～ 1 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 075 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。 公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控股股东中 国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会审查资格，同意由杨立 明先生、沈建华女士、左才凤女士作为公司第十届董事会非独立董事候选 人。 （二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 1 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十九次会议于2024年11月15日下午在公司四楼会议室召开。本次会议 通知于2024年11月5日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公 ...